证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2024年12月24日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年12 月30日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实 际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅 先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先 生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。会议审议并通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权 为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，董事会同意公司全 资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称"上海天马"）吸收合 并公司全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称 "天马有机发光"）。本次吸收合并完成后，上海天马继续存续，天 第 1 页 共 2 页 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-060 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，天马微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称"上海天马"） 拟吸收合并公司全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称"天 马有机发光"）。本次吸收合并完成后，上海天马继续存续，天马有机发光依法注 销，天马有机发光的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由上海天马依 法承继。 本次吸收合并事项已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。本次吸 收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 二、吸收合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 第 1 页 共 4 页 9、股权关系：为公司全资子公司 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 | | --- | --- | ...

天马微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信 用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监管 部门要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他规定在深圳证券交易 所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上发布前述相关信息；本制度所称"信 息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东 ...

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事曾玉梅女士提交的书面辞职报告，曾玉梅女士因工作原因申请辞 去公司第十届董事会董事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何 职务。 截至本公告披露日，曾玉梅女士未持有公司股份。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，曾玉梅女士辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，该辞 职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定完成 董事的补选工作。 公司董事会对曾玉梅女士在任职期间对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-058 天马微电子股份有限公司 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-057 天马微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动为湖北省科技投资集团有限公司（以下简称"湖北科投"） 所持天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份比例累计变动 5%。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、湖北科投本次权益变动的股份来源为公司非公开发行股份。 公司于近日收到持股 5%以上股东湖北科投出具的《天马微电子股份有限公 司简式权益变动报告书》，湖北科投持有公司股份比例累计变动 5%。现将其权 益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）湖北科投基本情况 | 企业名称 | 湖北省科技投资集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2005 7 月 | 年 | 28 | 日 | | 法定代表人 | 刘坤 | | | | | 注 ...

天马微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天马微电子股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：深天马 A 股票代码：000050 信息披露义务人公司名称：湖北省科技投资集团有限公司 公司住所及通讯地址：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋 权益变动性质：持股比例减少 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、部门规章和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在深天马中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之 日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在深天马拥有权益的股份。 四 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-056 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 3 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公 告》（公告编号：2023-076）、《关于持股 5%以上股东部分股份补充质 押的公告》（公告编号：2024-006），公司持股 5%以上股东湖北省科 技投资集团有限公司（以下简称"湖北科投"）将其持有的公司部分股 份 79,000,000 股进行了质押。 公司于 2024 年 12 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份 解除质押的公告》（公告编号：2024-055），湖北科投将其持有的公司 部分股份 58,000,000 股办理了解除质押手续。 公司近日收到湖北科投的通知，获悉其将剩余的 21,000,000 股办 理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-055 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 3 月 1 日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公 告》（公告编号：2023-076）、《关于持股 5%以上股东部分股份补充质 押的公告》（公告编号：2024-006），公司持股 5%以上股东湖北省科 技投资集团有限公司（以下简称"湖北科投"）将其持有的公司部分股 份 79,000,000 股进行了质押。 公司近日收到湖北科投的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办 理了解除质押手续，具体情况如下： 第 1 页 共 2 页 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始 日 解除 日期 质权人 湖北省科技 投资集团有 限公司 否 58,000,000 31.70% 2.36% 2023 年 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-033 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 上市公司参与人员：陈丹 | | 参与人员单位及姓名 | 外部参与人员：中信证券、正心谷资本、浑元资产、华能贵诚信托、长安汇 | | | 通、前海珞珈方圆 | | 时间 | 2024 年 12 月 13 日（周五）14：00-15：00 | | 地点 | 天马总部大楼 层会议室 16 | | 形式 | 现场调研 1、请介绍公司在车载显示业务方面的表现和未来规划。 | | | 答：今年以来，公司车载显示业务持续快速发展，保持全球车规市场市 占第一、仪表市场第一，同时在 HUD 抬头显示领域也跃居第一。前三季度， | | | 公司车载业务收入同比增长超 40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开 | | 交流内容及具体问答记录 | 始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升， ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-032 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日 其他 | | 参与人员单位及姓名 | 上市公司参与人员：董事会秘书 陈冰峡 | | | 外部参与人员：参与 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 年 月 2024 12 12 日（周四）15：40-17：00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），微信公众号：全景财经，全景路演 APP | | 形式 | 网络远程 | | | 天马的 业务进展如何？ 1、 micro-led | | | 答：您好，感谢您的提问。目前公司 Micro-LED 业务重点布局车载显示 | | | 和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类 | | | 应用，公司已和行业头部车企、PID 终 ...