Group 1 - The candidate Liang Xinqing has been nominated as an independent director for the 11th Board of Directors of Tianma Microelectronics Co., Ltd. and has confirmed understanding and agreement with the nomination [1] - The candidate declares that there are no relationships that could affect independence and meets the qualifications required by relevant laws and regulations [1][2] - The candidate has passed the qualification review by the Nomination and Compensation Committee of the 10th Board of Directors and has no interests that could influence independent performance [1][2] Group 2 - The candidate affirms compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange regarding independent director qualifications [2][3] - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [2] - The candidate confirms that serving as an independent director will not violate any relevant laws or regulations [2][3] Group 3 - The candidate has no direct or indirect shareholding of more than 1% in the company and is not among the top ten shareholders [4][5] - The candidate and immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [4][5] - The candidate has not been subject to any disqualifications or penalties by regulatory authorities in the past three years [5][6]

一、被提名人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会 提名和薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ?是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ?是 □否 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-060 天马微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天马微电子股份有限公司董事会现就提名 童一杏 为天 马微电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天马微电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

天马微电子股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范和指导天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，防范审计风险，加强内部的 管理和监督，提高企业管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和 国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》，结合天马公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度是公司内部审计机构和审计人员履行审计职责的行为规范，是执 行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。 第三条 内部审计是指根据国家的方针政策、法律法规、公司章程以及有关文件 规定，对公司及全资和控股的子公司与直接或间接实际管理的公司（以下统称"各企 业"或"被审计单位"）的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进各企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 各企业在接受审计时，应当履行主动配合审计、提供真实完整审计资料 的主体责任，不得设置障碍阻挠审计，不得弄虚作假隐瞒情况，为审计工作开展提供 必要的条件保障。 第五条 内部审计机构在其职权范围内，应按规定程序出具 ...

第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司和相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《天马微电子股 份有限公司章程》和《天马微电子股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 天马微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 ...

第二条 本制度所称"对外投资"，是指根据公司战略发展需要，公司及其 下属子公司以投入资产、权益或提供融资、担保等方式进行的，获得固定资产、 股权及其他相关权益的投资活动。 天马微电子股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子 公司投资活动，加强投资管理，防范投资风险，提高投资效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《天马微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称项目是指为达成特定投资目的而策划并实施的一套投资 方案。一套投资方案可能包含一项或多项资产，每项资产可以是一台或一批。 本制度所称重大投资项目是指按照公司章程的规定，由公司董事会、股东会 研究决定的项目。 本制度规定的固定资产主要指为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而 持有的使用时间超过12个月的房屋及建筑、研发和生产所用的设备设施。相关固 定资产投资额不仅包括标的物金额，还包括配套的流动资金等，如涉及资本化 ...

天马微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第三条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第四条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预 测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外 汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，持仓时间一般不 得超过 12 个月或实货合同规定时间。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业务及 相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第一条 本制度所指外汇衍生品业务主要是以汇率为标的资产的远期合约、 掉期业务为套期工具，旨在为降低主业范围内风险敞口而 ...

天马微电子股份有限公司 所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业应遵守本管理制度。 募集资金使用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《天马微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法规和规定的要 求，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定 ...

天马微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事 务所选聘（含续聘、改聘，下同）工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险管理委员会审核，经 董事会审议、股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计与风险管理委员会独立履行审核职责。 第二章 职责和权限 第五条 公司董事会审计与风险管理委员会的职责：负责选聘会计师事务所 工作，并监督其审计工作开展情况。审计与风险管理委员会应当切实履行下列职 责： （一） 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二） 提议启动选聘会计师事务所相关 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《天马微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反国家有 关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，不履行或者不正确履行职责、 义务、或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成重大不良社会影响时的 追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信 息披露相关的其他人员。 天马微电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月修订） 第四条 公司施行本制度时，应遵循以下原则：实 ...

天马微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）之 间的有效沟通，促进公司与投资者之间良性互动，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天马微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司规章制度的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活 ...