天马微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天马微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天马微电子股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司 出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-017 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2024 年度公司计提信用 减值损失 2,399 万元，其中应收账款计提 2,357 万元、其他应收款计提 51 万元、 长期应收款冲回 9 万元；计提资产减值损失 53,465 万元，其中存货计提 41,189 万元，固定资产计提 12,276 万元。 2024 年度减值损失情况如下： 单项计提减值损失的具体情况如下: 公司 2024 年末存货跌价准备余额为 30,894 万元，其中 2024 年初存货跌价准备 余额 36,037 万元，2024 年度计提 41,189 万元，转销 46,260 万元，其他变动影响-72 万元。2024 年度公司计提存 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-013 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于2025年 3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月13日（星期 四）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决 权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘伟先生、 陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 监事会在全面了解和审核了公司2024年年度报告后，对公司2024年年度报 告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天马微电子股份有限 公司2024 ...

监事会认为，《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 天马微电子股份有限公司监事会 监 事： 胡 敏 林晓霞 对公司内部控制评价的意见 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 刘 伟 陈 丹 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-012 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025年3月3日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年3月 13日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人， 实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培 寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先 生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 （一）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 第 1 页 共 6 ...

一、审议程序 （一）董事会审议情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开的第 十届董事会第二十七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-016 天马微电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2025年3月11日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第 二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为： 公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符 合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润 -69,140万元，归属于母公司股东净利润为-66,85 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of not distributing cash dividends, not issuing bonus shares, and not increasing capital from reserves[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 33,494,295,787.75, representing a 3.79% increase from CNY 32,271,305,895.60 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders improved to CNY -668,579,178.38 in 2024, an increase of CNY 1,429,009,270.20 compared to CNY -2,097,588,448.58 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 45.33% to CNY 5,751,856,931.54 in 2024, up from CNY 3,957,698,255.93 in 2023[22]. - The basic earnings per share improved to CNY -0.2720 in 2024, an increase of CNY 0.5815 from CNY -0.8535 in 2023[22]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 9,480,273,066.66 in Q4 2024, the highest among the four quarters[28]. - The company experienced a significant reduction in net loss in Q3 2024, reporting a profit of CNY 16,773,706.97, compared to losses in other quarters[28]. - Non-operating income for 2024 included CNY 1,248,352,991.67 from government subsidies, which is closely related to the company's normal business operations[30]. - The electronic components industry accounted for 99.10% of total revenue, with a revenue of CNY 33,191,718,973.38, up 3.73% year-on-year[58]. - Domestic sales reached CNY 20,536,131,586.47, increasing by 10.05%, while overseas sales decreased by 4.79% to CNY 12,958,164,201.28[58]. - The gross profit margin for the electronic components industry was 13.13%, down 6.47% from the previous year[59]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[143]. Market Position and Strategy - The company ranks first globally in shipments for automotive TFT-LCD, automotive instrument displays, and LTPS smartphone displays, while maintaining third place in flexible AMOLED smartphone main screen shipments[37]. - The global small and medium-sized display industry is experiencing a positive development trend, driven by the proliferation of smart technology and generative AI, with AMOLED penetration rapidly increasing in smartphones and extending to IT, automotive, and industrial applications[34]. - The company is actively advancing the commercialization of Micro-LED technology and has established a full-process production line for Micro-LED displays[39]. - The company has achieved a balanced customer structure, covering major global automotive brands and expanding its presence in the new energy vehicle sector[43]. - The company is leveraging its extensive experience in the small and medium-sized display sector to drive high-quality growth and capitalize on market opportunities[36]. - The company anticipates continued growth in the smartphone display market, driven by 5G and generative AI technologies[94]. - The global smartphone display market is expected to show a steady increase, with AMOLED technology experiencing significant structural growth[95]. - The company aims to strengthen its core business in mobile and automotive displays while rapidly growing its IT display segment, positioning itself as a leader in the small to medium-sized display market[99]. - The company is exploring potential acquisitions in the semiconductor sector to bolster its technology portfolio[132]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to innovation and a significant increase in R&D investment to maintain product leadership[39]. - Research and development expenses rose by 6.00% to CNY 3,245,642,986.06, indicating a continued focus on innovation[65]. - The company's R&D investment amounted to ¥3,347,033,683.76 in 2024, a slight increase of 0.06% compared to ¥3,344,997,848.86 in 2023[72]. - R&D expenditure accounted for 9.99% of total revenue in 2024, down from 10.37% in 2023, a decrease of 0.38 percentage points[72]. - The company is developing new high-end diagnostic medical display technologies to enhance its market influence and competitiveness[72]. - The company is focused on expanding its market presence through new product developments and technological advancements, including lightweight panel-level smart antenna technology[72]. - The company is committed to increasing investment in forward-looking technology and product research and development to enhance the economic benefits of its R&D outcomes[106]. Risk Management - The company has detailed macroeconomic risks, market risks, technological risks, and intellectual property risks in the management discussion section[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[5]. - The company is enhancing its risk management capabilities to mitigate potential impacts on its business[103]. - The company is addressing market risks by strengthening partnerships with major clients and exploring new applications in emerging markets[104]. - The display industry is patent-intensive, and the company is focused on mitigating intellectual property risks by enhancing its core technology team's expertise and improving its patent layout strategy[106]. - The company has established a robust intellectual property management and protection mechanism to set up early warning systems for IP risks and strengthen its risk defense capabilities[106]. Corporate Governance and Investor Relations - The company has a structured governance framework in place, adhering to national laws and regulations[115]. - The company has reported on its operational independence and governance practices, ensuring transparency in information disclosure[115]. - The company actively engages in investor relations management to protect the legitimate rights and interests of investors[115]. - The company has conducted multiple investor meetings and research activities throughout 2024, indicating active engagement with the investment community[111]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to ensure effective communication with investors[116]. - The board of directors is composed of qualified members who meet the necessary professional knowledge and skills requirements[117]. - The company has implemented a layered performance incentive system to enhance employee engagement and focus on operational results[118]. Environmental and Social Responsibility - The company aims for carbon neutrality and has published a "Carbon Neutrality White Paper" as part of its sustainability efforts[56]. - The company has implemented multiple energy-saving projects, including rooftop solar installations and efficiency improvements in cooling systems, effectively reducing carbon emissions[191]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed by experts and filed with local environmental authorities[189]. - The company has invested in pollution control facilities, including upgrades to waste gas treatment systems and online monitoring equipment for COD, ammonia nitrogen, and VOCs[186]. - The company actively participates in vocational education and has established school-enterprise cooperation projects in key poverty alleviation areas, providing quality internship platforms for local students[196]. - The company has organized charity sales of coffee to help Yunnan coffee farmers expand their sales channels, contributing to rural economic development[196]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 22,580, with 2,880 in the parent company and 19,700 in major subsidiaries[159]. - The workforce includes 11,727 production personnel, 592 sales personnel, 7,423 technical personnel, 155 financial personnel, and 2,683 administrative personnel[160]. - The company has implemented a differentiated compensation strategy linked to employee performance and capabilities, enhancing its attractiveness and competitiveness[161]. - The company has established a training program focusing on employee capability development, with specific initiatives for management and technical personnel[163]. - The company has optimized its internal lecturer management and launched the Tianma e-learning platform upgrade to enhance training effectiveness[164].

| 证券代码:000050 | 证券简称:深天马 A | 公告编号:2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码:149835 | 债券简称:22天马 02 | | 天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） (品种一) 兑付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 债券简称:22 天马 02 债券代码:149835 兑付日: 2025年 3 月 11 日 摘牌日:2025年3月 11日 计息期间:2024年3月11日至 2025年3月10日 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第二期）( 品种一）将于 2025年 3 月 11 日支付自 2024 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 10 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息 工作的顺利进行,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1. 发行人:天马微电子股份有限公司 2. 债券名称:天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-010 天马微电子股份有限公司 估值提升计划 1、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，天马微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计 年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产（以下简称"每股净资产"），根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提 升计划的情形。本估值提升计划已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。 2、公司估值提升计划拟通过持续提升经营质效、提升信息披露质量、优化 投资者关系管理、推动控股股东增持及不减持、积极寻求并购重组机会等措施， 提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强 投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 3、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表对公司股价、市值、未来业 绩、重大事项等任何指标或事项的承诺。公司业绩及公司股票在二级市场 ...