表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《估 值提升计划》。 证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-009 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2025年2月21日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年2月 28日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际 行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、邵青先生、 梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《估值提升计划》 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十八日 第 2 页 共 2 页 三、备查文件 第 1 页 共 2 页 1、公司第十 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-008 天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2025年2月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年2月26日9:15－15:00。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025年2月26日（星期三）14:50 3、股权登记日：2025年2月19日（星期三） 4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16 楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 第 1 页 共 5 页 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深 ...

证券代码:000050 债券代码:149801 证券简称:深天马A 债券简称:22 天马 01 公告编号:2025-007 天马微电子股份有限公司 党付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 债券简称:22 天马 01 债券代码:149801 债权登记日:2025年2月17日 最后交易日:2025年2月17日 兑付日:2025年2月18日 摘牌日:2025年2月18日 计息期间:2024年2月18日至2025年2月17日 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 天马微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2025年 2 月 18 日支付自 2024年 2 月 18 日至 2025年 2 月 17 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺 利进行,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1. 发行人:天马微电子股份有限公司 2. 债券名称:天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 3. 债券简称: ...

Revenue Performance - The company's revenue from the automotive display business accounted for approximately 35% of total revenue in the first three quarters of 2024, with a year-on-year growth of over 40% [1] - The flexible AMOLED smartphone display business, particularly the TM17 model, contributed over 20% to the smartphone display revenue, with a year-on-year increase of over 25% [1] Profit Improvement - The overall gross margin improved due to continuous product specification enhancements, structural optimization, and cost reduction efforts [2] - The flexible AMOLED smartphone display business achieved positive gross profit in Q3 2024, contributing to the overall profit improvement [2] Automotive Display Business Growth - The automotive display market is experiencing sustained growth driven by the rise of new energy vehicles and increasing penetration of intelligent cockpits [3] - The company holds the top market share in the global automotive display sector and has seen a year-on-year revenue growth of over 40% in this segment [3] - LTPS technology in automotive displays has seen a revenue increase of over 250% year-on-year [3] Strategic Development - The automotive display business is a core part of the company's "2+1+N" development strategy, supported by advanced production lines [4] - The company aims to diversify its automotive display business through traditional automotive displays, automotive electronics, and new energy vehicle sectors [4] Flexible OLED Smartphone Business - The flexible OLED smartphone business maintained rapid growth, with a year-on-year increase of approximately 76% in panel shipments [5] - The company plans to enhance its competitive edge by focusing on flagship and high-end product innovations [6] Pricing Trends - The average price of flexible OLED smartphone panels has stabilized in 2024, with expectations of dynamic changes based on external demand and specifications [7] New Production Lines - The new production lines (TM19 and TM20) are progressing well, with initial product deliveries already made [8] - The Micro-LED production line is expected to achieve small batch capabilities by the end of 2025 [8] IT Display Business Strategy - The IT display business is a rapidly growing segment, supported by the LTPS-LCD production line and new technology investments [9] - The company aims to enhance its competitiveness through diverse technology solutions and improved customer retention [9] LTPS Production Line Development - The LTPS production line is diversifying its product offerings, with a focus on non-mobile display products, which now account for over 60% of LTPS total revenue [11]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-006 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 26 日（星期三） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－15:00 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 65 million and 75 million yuan for 2024, an improvement of 64.24% to 69.01% compared to the previous year's loss of 209.76 million yuan[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 225 million and 237 million yuan, showing an improvement of 38.13% to 41.26% from last year's loss of 383.07 million yuan[3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.2645 yuan and 0.3052 yuan, compared to a loss of 0.8535 yuan per share in the previous year[3]. Business Segments - The company has made significant improvements in the profitability of its consumer display business, particularly in flexible AMOLED smartphone displays, with increased shipment volumes and revenue growth[6]. - The automotive display business has accelerated revenue growth, supported by the rapid development of automotive electronics and new energy sectors, further expanding profit margins[7]. - The company is actively exploring new market opportunities in IT, wearable devices, and other electronic consumer products, with improved profitability in these segments[6]. Strategic Focus - The company is focusing on a "2+1+N" strategy to enhance core capabilities, optimize product structure, and increase market expansion efforts[7]. Investment Risks - The preliminary financial data is subject to final audit results, and investors are advised to be aware of investment risks[8].

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-001 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、王波先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生回 避表决，非关联董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女 士对该议案进行了表决。 第 1 页 共 6 页 预计2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易 总金额为314,820万元。 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月 17日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-002 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2025 年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月17日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的 监事4人，分别为：汪名川先生、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 公司监事会于近日收到公司监事焦燕女士的书面辞职报告，焦燕女 士因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，自辞职报告送达监 事会之日起生效。焦燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截 止目前，焦燕女士未持有公司股票。 经公司股东提名，同意提名胡敏女士为公司第十届监事会监事候选 人（简历附后），并提请股东大会选举。 ...

Group 1: Business Performance - The company's overall revenue remained stable, with the automotive display business accounting for approximately 35% of revenue, showing a year-on-year growth of over 40% [2][3] - The smartphone display business, particularly the TM17 AMOLED segment, contributed over 20% to revenue, with a year-on-year increase exceeding 25% [2][3] Group 2: Automotive Display Sector - The company maintained the top market share in the global automotive display sector, with significant growth in the HUD (Head-Up Display) segment, achieving a year-on-year revenue increase of over 40% [3] - The LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) technology in automotive displays saw a remarkable year-on-year revenue growth of over 250% [3] Group 3: Future Development Plans - The company aims to enhance its competitive edge in the flexible AMOLED smartphone display market by increasing the proportion of high-end products and strengthening partnerships with flagship clients [4] - The Micro-LED business is focused on automotive and splicing display applications, with plans for small batch production by the end of 2025 [5] Group 4: Non-Display Applications - The company is developing non-display applications based on panel technology, including smart antennas and flexible sensors, which are currently in the incubation phase [8] Group 5: Profitability Improvement - The overall gross margin showed a sequential improvement, driven by continuous product specification enhancements and cost reduction efforts, particularly in the flexible AMOLED smartphone display segment [9] Group 6: Strategic Development Framework - The company adheres to a "2+1+N" development strategy, focusing on mobile and automotive displays as core businesses, while positioning IT displays as a key growth area [10][11]