天马微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《天马微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室为公司内幕信息的日常管理部门，协助董事会秘书完成公司内幕信息 管理和知情人登记备案工作。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重 ...

天马微电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第二条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第三条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第四条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预 测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外 汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，持仓时间一般不 得超过 12 个月或实货合同规定时间。 第 1 页 共 5 页 第五条 公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账 户进行外汇衍生品交易。 第一章 总 则 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生品交易业务及 相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险 ...

天马微电子股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 一、总则 为完善天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确总 经理的职权、职责，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规、《天 马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本 细则。 二、人选及任期 1、本公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名、董事会秘书1名、 总法律顾问1名，由董事会决定聘任或者解聘。董事可以由高级管理人员兼任， 但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 2、总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 三、总经理的资格规定 1、总经理人选应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专 业知识。具体条件在每届聘任总经理时另行确定。 2、有下列情形之一，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣 告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （3）担任破产清算的 ...

天马微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"），《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《天 马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本管理制度。 第一条 本制度所称"对外担保"，是指上市公司为控股子公司和参股公司提 供的担保。所称"上市公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括上市公司 对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担 保总额之和。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》、《民法典》、《上 市规则》等相关 ...

深天马A公告，2025年上半年营业收入174.75亿元，同比增长9.93%。净利润2.06亿元，同比增加6.95亿 元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

天马微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 天马微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人成为先生、主管会计工作负责人卢彦宇先生及会计机构负责人 (会计主管人员)周小云女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风 险、知识产权风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风险 和应对措施"部分的内容。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-063 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张红 作为天马微电子股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天马微电子股份有限公 司董事会提名为天马微电子股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 一、本人已经通过天马微电子股份有限公司第十届董事会提名 和薪酬委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 ...

天马微电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司 章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订条文 | 修订类 型 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第一条 为确立天马微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 | 第一条 为确立天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，全面贯彻落实 | | | | | 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、 | "两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，坚 | | | | | 有效制衡的公司治理机制，完善公司法人治理结构，建设 | 持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机 | | | | | 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 | 制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | | 1 | 第一条 | 修订 | 合法权益，根据 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离任程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面报告， 辞任报告中应说明辞任原因等情况，公司收到辞任报告之日辞任生效。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 天马微电子股份有限公司 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第五条 除法律法规、规范性文件等规定不得被提名担任上市公司董事情形外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的规定继续履行职责： （ ...

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费 信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或 其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2 ...