二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了： 《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于子公司签订物业租赁合 同暨关联交易的公告》） 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-031 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十二次临时会 议于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 5 月 20 日 以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主 持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十二次临时会议决议》； （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-030 深圳赛格股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 （一）深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二十九次（2023 年度）股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配及资本公积金转增股本的议案》。公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司 总股本 1,231,200,672 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含 税），共计分派现金红利 36,936,020.16 元（其中 A 股现 金分红总额 29,542,180.62 元、B 股现金分红总额 7,393,839.54 元）；送红股 0 股（含税）， 2023 年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体登载的《第八届董事会第十次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 414,161,145.61, a decrease of 6.99% compared to CNY 445,269,320.85 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 24,867,650.31, down 24.43% from CNY 32,905,373.52 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 47,340,376.51, a decline of 24.2% compared to CNY 62,465,208.63 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was CNY 46,988,017.48, down 25.0% from CNY 62,592,343.06 in the previous year[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 26,538,626.57, a decline of 40.4% from CNY 44,517,820.28 in the previous year[24] - Total revenue from sales and services received was CNY 379,184,967.53, down 14.5% from CNY 443,160,330.36 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 42,261,121.35, representing a decline of 129.92% compared to negative CNY 18,380,969.22 in the previous year[5] - The net increase in cash and cash equivalents was negative CNY 86,314,320.43, a significant decline from negative CNY 3,102,976.95 in the previous year, mainly due to reduced cash flows from operating and investing activities[12] - The cash flow from investment activities was -CNY 30,233,048.04, compared to a positive cash flow of CNY 34,275,229.56 in the same period last year[27] - The company reported a decrease in cash inflow from operating activities, totaling CNY 435,349,298.74, down from CNY 511,281,087.65 in Q1 2023[26] - The company incurred a total cash outflow of CNY 477,610,420.09 from operating activities, compared to CNY 529,662,056.87 in the previous year[26] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,061,654,731.32, down from ¥1,166,956,285.34 at the beginning of the period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,351,979,268.88, a decrease of 0.52% from CNY 5,380,146,949.27 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 2,822,064,821.24 from CNY 2,875,412,064.20 in the previous quarter[20] - Current assets totaled CNY 3,368,717,858.36, a slight decrease from CNY 3,381,091,657.37 in the previous quarter[20] - Accounts receivable rose to ¥347,303,755.74 from ¥302,691,765.12[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 66,658[14] - Shenzhen Seg Group Co., Ltd. holds 56.54% of the shares, totaling 696,163,182 shares[14] - The company has no preferred shareholders or related party transactions among the top shareholders[15] Other Financial Metrics - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0202, a decrease of 24.34% from CNY 0.0267 in the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 1.23%, down from 1.69% in the previous year[5] - Research and development expenses increased to CNY 2,504,435.76 from CNY 2,205,748.26 year-over-year, indicating a focus on innovation[23] - Other income decreased by 73.54% to CNY 781,736.07, primarily due to a reduction in government subsidies received[10] - Investment income fell by 86.66% to negative CNY 2,612,244.01, attributed to a decrease in financial investment returns[10] Corporate Actions and Governance - The company plans to use idle funds for wealth management products[16] - The company has announced a performance forecast for the year 2023[16] - The company is involved in litigation and arbitration matters concerning its subsidiary[15] - The company has revised its articles of association and management measures recently[16] - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2024-028 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第五十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十一次临时会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、 章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委 员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规 定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司 第二十九次（2023 年度）股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳赛格股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司第二十九次（2023 年度）股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、电子数据材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏 之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-027 第二十九次（2023 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳赛格股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。 其中： （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）召集人：公司董事会。 （六）主持人：张良董事长。 （七）本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网登载的 《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全 第 1 页 共 10 页 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 页 四、资质证书复印件……………………………………………第 127—130 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕7-119 号 深圳赛格股份有限公司全体股东 ...

专项法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的 以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜 之 专项法律意见书 致：深圳赛格股份有限公司 本所接受深圳赛格股份有限公司（以下简称深赛格或公司）的委托，担任深 赛格以发行股份及支付现金方式向深圳市赛格集团有限公司（以下简称赛格集团） 购买资产并募集配套资金事宜（以下简称本次重组或本次发行股份购买资产）涉 及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜的专项法律顾问。本所依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规 定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的有关规定、本次 重组的相关法律文件，出具《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份 有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法评估的地产项目业绩承诺事宜之专 项法律意见书》（以下简称本法律意见书）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳赛格股份有限公司重大资产重组涉及的以假设开发法 评估的地产项目业绩承诺事宜 之 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

招商证券股份有限公司关于 深圳赛格股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳赛格股份有限公司（以下简称"深赛格"或"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关 规定，对交易对方深圳市赛格集团有限公司（以下简称"交易对方"或"赛格集 团"）作出的标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下： 其中，同期银行贷款利率根据实际经营中同期中国人民银行 1 至 3 年期贷 款利率上浮 20%确定；本次募集资金实际使用天数按本次募集资金提供给募投 项目实施主体之日起至补偿期届满之日或相应资金偿还上市公司之日（以孰早 者为准）期间的自然日计算。 如该等地产项目已实现以及未实现的开发利润（如有）合计数低于承诺开 发利润，则赛格集团应按如下计算方式以相应项目认购取得的深赛格作为支付 对价的股份对深赛格进行补偿，股份不足以补偿的部分，赛格集团应 ...

深圳赛格股份有限公司 第八届独立董事 2023 年度述职报告 （麦昊天） 各位股东(股东代表): 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳赛格股份 有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及相关规定和要求，本人作为深圳赛格股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况向各位 股东（股东代表）汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 麦昊天，男，1972 年出生，本科学历，湖南财经学院财政学专业，中国注册会计 师、中国法律职业资格、美国注册内部审计师。现任公司独立董事、深圳市昊楚科技 有限公司监事，深圳欣星源生物科技有限公司执行董事。历任盐田国际集装箱码头有 限公司助理主任，万志电子（深圳）有限公司财务总监，深圳市格林美高新技术股份 有限公司财务总监，深圳市证通电子股份有限公司财务总监，广东威华股份有限公司 副总经理，绿景控股股份有限公司独立董事，新亚电子制程（广东）股份有限公司独 立董事，链链好车 ...