深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗绍德 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ______ ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-009 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提名公司第十届董事会 非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名非独立董事的情况 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年第 二次临时股东大会选举产生至今届满三年。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，成 立公司第十届董事会。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026 年 03 月 14 日 2 附件：公司第十届董事会非独立董事候选人简历 喻鸿： 男，1968 年 4 月出生，中共党员，本科学历， 教授级高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生技处 副处长兼总调室主任、生产部副部长（主持全面工作）、生 产部部长、生产技术部部长，铜业分公司党委书记、经理， 凡洞铜矿党委书记、经理；广东省大宝山矿业有限公司党委 委员、副总经理；广晟有色金属股份有限公司党委委员、副 总裁，党委副书记、董事、总裁； ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 √是 □否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 现就提名 陈德喜 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说明：将参加最近一期独立董事培训并取 得独立董事资格证书 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈德喜 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-012 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 3 月 12 日，公司第九届董事会第四十九次会议 审议通过《关于申请担保的议案》。 同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称 "佩利雅公司"）向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美 元的一年期借款提供全额连带保证担保，向中国工商银行悉 尼分行申请 3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额 连带保证担保，向中国中信银行深圳分行申请 42,000.00 万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保， 向中国浦发银行深圳分行申请 35,000.00 万人民币（或等 值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为 该四笔借款向公司提供反担保。 此次担保金额未超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，被担保方资产负债率未超过 70%，公司累计担保金额未 超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，此次担保不构成 1 关 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄俊辉 作为深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会提名为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明： √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是□ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 现就提名 罗绍德 为深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： √是 □否 如 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-013 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会， 本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。 网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶ 00。 5．会议的召 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-007 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第四十九次会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2026 年 3 月 6 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议 符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年 第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》 《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立 公司第十届董事会。 现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为：喻鸿先 生，潘文皓先生，李蒲林先生，李珊女士，王伟东先生。公 司第十届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过 之日起生效。 公司 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-008 1 表独立意见如下： 审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的 议案》； 同意公司 2026 年度新增日常关联交易金额预计情况， 公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件， 不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市 公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小 股东的情况，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 2026 年 3 月 14 日 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会独 立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 12 日以 通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 6 日送达全体独立 董事。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事 ...