| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度财务预算报告的公告 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大 变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不 利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大 变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科 研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求 或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司主 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，面对复杂多变的外部形势和艰巨繁重的改革 发展任务，中金岭南深入学习贯彻党的二十届三中全会精 神，认真落实广晟控股集团 FAITH 经营理念，紧紧围绕集团 经营管理"攀高计划"和新质生产力"跃升计划"，多措 并举提质效，严抓细管保安全，整体保持了稳中向好、稳 中提质的发展态势，位列 2024 年《财富》中国 500 强第 283 位。 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策， 推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利 益。 一、2 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会 议审议通过《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李珊共 2 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6 名，达 董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关 联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案 提交公司第九届董事会第三十九次会议审议，并对该关联 交易事项发表了独立意见。 本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计 的净资产的 5%，无须提交股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 1 根据《深圳证券交易所股 ...

4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 1 6．股权登记日：2025 年 4 月 28 日。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日送达全体监事。会议由过半数监事推举监事陈佩环主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席郎伟晨因公 务，委托监事陈佩环出席会议并行使表决权），达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 二、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》； 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

三十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立 意见如下： | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2025年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色 大厦 26 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2025 年度公司日常关联 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十九次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达 全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董 事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 3,737,596,125 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.87 元（含税），现金分红总额 325,170,862.88 元（含税）， 剩余未分配利润 4,733,786,284.99 元拟结转下一年度。若公司 股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配 比例固定的原则对分配总额进行调整。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1. 2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会议 一 ...