| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财 务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务公司"） 提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了广晟财务公司包括资产负债表、利润 表等财务报告，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）对广晟财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 广晟财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局，以下统称"监管机构"） 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过《关于 为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此 股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监 事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费 68万元。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，公司在股东大会授权范围内，拟继 续向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管 理人员责任保险。 责任保险的具体方案如下： 1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、责任限额：每年1.5亿元人民币 4、保险费总额：61.5万元 1 5、保险期限：12个月 此议案尚须提请公司股东大会审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、 行业趋势、市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的安全环 保计划、生产经营计划等进行测算并编制。 二、预算编制基本假设 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度财务预算报告的公告 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大 变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不 利变化； 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大 变化； 4、公司的安全环保计划、生产经营计划、投资计划、科 研计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求 或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难； 1 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利 影响。 三、2025 年度主要预算指标 1、公司主 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严 格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持 续提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出 席股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经 营例会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方 式，全面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防 控水平进一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工 作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1．2024 年 4 ...

一、主要财务指标完成情况 2024 年度，公司实现营业总收入 598.62 亿元，同比减少 8.81%；实现利润总额 16.03 亿元，同比增加 34.35%；实现归 属于母公司股东的净利润 10.82 亿元，同比增加 57.30%。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要财务状况说明 （一）合并资产负债项目分析 1、资产情况 截至 2024 年 12 月 31 日，合并资产总额 458.37 亿元，较 年初增加 28.12 亿元，增幅 6.54%。变动幅度较大的主要项目 及其变动原因如下： | 金额单位：万元 | | --- | | 项 目 | | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增、减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易金额 预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会 议审议通过《2025年度公司日常关联交易金额预测的议案》， 会议应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李珊共 2 名董事回避了表决，可表决的非关联董事人数为 6 名，达 董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关 联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案 提交公司第九届董事会第三十九次会议审议，并对该关联 交易事项发表了独立意见。 本次关联交易预测金额未超过公司最近一期经审计 的净资产的 5%，无须提交股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 1 根据《深圳证券交易所股 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审计与合规管理委员会2024年度对会计师 事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细 则》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定和要 求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与合规管理委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于调整2025年度套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年4月11日召开第九届董事会第三十九次会议， 审议通过《关于调整2025年度套期保值计划的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、公司调整 2025 年度套期保值计划的原因 因业务发展需要，需在公司 2025 年度套期保值计划中增 加山东中金岭南新材料科技有限公司的套期保值计划。山东 中金岭南新材料科技有限公司（以下简称"山东新材料公司"） 系中金岭南控股次级子公司，现阶段主要从事铜合金制造和 加工业务。为规避生产经营过程中原料和产品的市场价格风 险，山东新材料公司需开展套期保值业务以规避生产经营过 程中原料和产品的市场价格风险。 二、公司 2025 年度套期保值计划的具体调整内容 公司 2025 年度套期保值计划的具体调整内容为增加山 东新材料公司的套期保值计划： 1 （5）、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌的原 料库存管理保值比例上限为 80%，铜的原料 ...

三、公司控股股东及其关联方资金占用情况说明 公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为经营性往来， 不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，现将公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告如下： | 一、控股股东及其关联方概况 | | --- | | 企 业 名 称 | 与本公司的关系 | | --- | --- | | 广东省广晟控股集团有限公司 | 本公司控股股东 | | 广东省广晟矿业集团有限公司 | 控股股东之控制子公司 | | 广东广晟棚户区改造投资有限公司 | 控股股东之控制子 ...