| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于新增2025年度公司日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第九届董事会第四十六次会 议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易事项的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、新增关联交易基本情况 1 为了保障公司原料供应，保证原料供应质量，积极拓宽 原料采购渠道，充分利用关联方拥有的资源优势，本次拟新 增与关联方广冶国贸（海南）有限公司（以下简称"广冶国 贸海南"）、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称"大宝山 矿业"）日常关联交易事项，关联交易类别为向关联方采购 原材料、商品，预计交易金额合计不超过 8,800 万元人民币， 具体情况如下： （2）关联方基本情况 成立时间：2025 年 2 月 27 日 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2023年深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）通过参与破产重整方式并购了山东东营方 圆系企业，在破产重整过程中，公司引入中国信达资产管理 股份有限公司（以下简称"中国信达"）、农银金融资产投 资有限公司（简称"农银投资"）、杭州光曜致新钟泉股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）三家 财务投资人共同设立了中金岭南荣晟（东营）投资有限公司 （以下简称"中金荣晟"）持股平台（其中，中金岭南出资 18.9亿元，财务投资人合计出资11.1亿元），通过该平台控 股破产重整投资主体山东中金岭南铜业有限责任公司（以下 简称"中金铜业"）。其他债转股股东中国信达、东营市润 泽投资管理有限公司（以下简称"东营润泽"）、工 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广 晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务 公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包 括资产负债表、利润表等财务报告，深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司（以下简称"本公司"或"中金岭 南"）对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： （一）广晟财务公司治理架构 广晟财务公司已建立以股东会、董事会和高级管理 层为主体的公司治理组织架构，股东会是公司的最高权 力机构，董事会是公司的决策机构，董事会下设审计委 员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权， 是公司的监督机构，高级管理层是公司的执 ...

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 四十六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）通过深圳证 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第三十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事 会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定。 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风 险持续评估报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交 易事项的议案》； 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司拟与广东省 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易 事项的议案》； 同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关 联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成 对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对公司以及全体 股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况， 符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体独立董事。会议由 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业 绩考核结果及薪酬核定的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决。 二、 审议通过《关于公司拟 ...

每经头条（nbdtoutiao）——"抛售日本"？GDP负增长，股市跳水，国债被抛，日元贬值！高市早苗"亡 命一搏"："灌水"21万亿！专家：恐赴"特拉斯风暴"后尘 （记者 张明双） 每经AI快讯，中金岭南（SZ 000060，收盘价：5.05元）11月23日晚间发布公告称，公司第九届第四十 六次董事会会议于2025年11月20日以通讯方式召开。会议审议了《关于新增2025年度公司日常关联交易 事项的议案》等文件。 截至发稿，中金岭南市值为222亿元。 ...

证券日报网讯中金岭南11月21日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，2024年，公司生产精矿含铜 金属量11，956吨。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯中金岭南11月21日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，公司业绩情况请关注公司后 续定期报告。 ...