| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度董事会报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，面对复杂多变的外部形势和艰巨繁重的改革 发展任务，中金岭南深入学习贯彻党的二十届三中全会精 神，认真落实广晟控股集团 FAITH 经营理念，紧紧围绕集团 经营管理"攀高计划"和新质生产力"跃升计划"，多措 并举提质效，严抓细管保安全，整体保持了稳中向好、稳 中提质的发展态势，位列 2024 年《财富》中国 500 强第 283 位。 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落 实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策， 推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利 益。 一、2 ...

4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 1 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与 召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间：2025 年 5 月 8 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 1 6．股权登记日：2025 年 4 月 28 日。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十六次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日送达全体监事。会议由过半数监事推举监事陈佩环主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事会主席郎伟晨因公 务，委托监事陈佩环出席会议并行使表决权），达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《2024 年度监事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 二、 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》； 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

三十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立 意见如下： | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2025年 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色 大厦 26 楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达全体独立董事。会议由独立董事专门会议召集人 罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2025 年度公司日常关联 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十九次会议于 2025 年 4 月 11 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日送达 全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董 事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会报告》； 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 3,737,596,125 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.87 元（含税），现金分红总额 325,170,862.88 元（含税）， 剩余未分配利润 4,733,786,284.99 元拟结转下一年度。若公司 股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配 比例固定的原则对分配总额进行调整。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2. 公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1. 2025 年 4 月 11 日，公司第九届董事会第三十九次会议 一 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度报告 2025-051 2025 年 4 月 15 日 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人（会计 主管人员）于海霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风 险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望" 之"可能面对的风险"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 3,737,596,125 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元 ...

中金岭南（000060）公告，2024年营业收入为598.12亿元，同比下降8.82%。归属于上市公司股东的净 利润为10.82亿元，同比增长57.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税)，送红股0股 (含税)，不以公积金转增股本。 ...

中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人 民币4.38元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公 司债券》有关规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中金岭南"）现将2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"中金转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、中金转债发行上市基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年6月28日实施了2022年度权益分配方案：以股权登记 日当日（即2023年6月27日）的公司总股本3,737,544,918股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.999999元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，"中金转债"的转股价格由 ...