深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0500427 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0500427 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500428 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500428 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市中 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存贷款 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广 晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0500227 号 目 录 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告 众环专字(2025)0500227 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定， 编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 专项审核报告 汇总表 目 录 起始页码 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500225 号 众环专字(2025)0500225 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国 ...

关于深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0500226 号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500226 号 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄俊辉） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告 工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股 东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以 及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅 督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。 一、独立董事基本情况 （一）参加董事会会议股东大会及表决情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉大学法学专业， 博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资 源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （尉克俭） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告 工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股 东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以 及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅 督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 尉克俭：男，1960 年 8 月出生，中共党员，中国国籍， 大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师, 全国有色金 属行业设计大师。历任北京有色冶金设计研究总院助工、工 程师、高工、教授级高工、冶化所 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗绍德） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告 工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股 东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以 及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅 督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专 业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积 极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优 秀专著三等奖，暨南大学授予的 20 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中审众环会计师事务所2024年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）， 公司对中审众环在2024年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环 执业，2020年起为中金岭南提供审计服务。最近3年 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级 管理人员报酬情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司高级管理人员薪酬根据《深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考 核管理办法》以及相关法律法规进行发放或缴交。 本公告附件披露的 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬包含：2024 年度工资、2023 年度绩效薪酬结算补发、 2021-2023 年部分任期激励、2024 年任职期间社会保险、住房 公积金、补充医疗保险福利中公司为其缴交的部分等。 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度绩效薪酬将在 股东大会、董事会对前述人员 2024 年度业绩考核完成后再依 据考核情况进行绩效薪酬核定、结算和补发。 | 姓名 | 性别 | ...