| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深 圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事黄俊辉因个人 家庭原因无法出席本次会议，委托独立董事罗绍德出席会议 并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事 候选人的议案》； 2023 年 8 月 7 日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先 生向董事会递交了书面辞 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020年公开发行可转债募集资金及专户存储基本情 况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司获准向社会公开发行面值总额人民币380,000.00 万元的可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限6年。 募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用 后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020 年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017号《深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司验资报 ...

1、经核查，张木毅先生因其年龄原因（提前 2 年退出 领导岗位）申请辞去公司董事、总裁职务，其离职原因与实 际情况一致。 2、按照相关法律法规和《公司章程》的规定，张木毅 先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞去前述职务后，张 木毅先生继续在本公司担任专员职务，负责公司相关专项工 作。 3、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，张木毅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 1 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事关于董事、总裁辞职的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，作为深圳市中金岭南有色金属股份 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司董事、 ...

2023 年 8 月 7 日，公司董事会收到公司董事洪叶荣先生 的书面辞职报告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 洪叶荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最 低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定，洪叶荣先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董 事会对洪叶荣先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去公司董事职 务，不再继续在本公司担任职务。 ...

2023 年 8 月 7 日，公司董事会收到公司董事、总裁张木 毅先生的书面辞职报告。 张木毅先生因年龄原因（提前 2 年退出领导岗位），向董 事会申请辞去公司董事、总裁职务，不再继续在本公司担任 高级管理人员职务，继续在本公司担任专员职务，负责公司 相关专项工作。 张木毅先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最 低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等规定，张木毅先生辞职自辞职报告送达董事会时生效，董 事会对张木毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感 谢！ | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事总裁辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 广发证券 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 7 月 21 日 | | | | 中国有色大厦 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书黄建民 | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | | | 回复： | | | | 2022 | | | | | 万吨阴极铜产能指标，公司计划于 | 2023 年完成 40 | | | 制的铜金属资源储量近 126 | 万吨，通过本次重整投资可快速进军铜产 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------|---------------| | | | | 编号：2023-20 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 国联证券、华创证券、国信证券、财通金属 时间 2023 年 7 月 12 日至 13 日 地点 山东省东营市 上市公司接待 公司副总裁郑金华、董事会秘书黄建民、资本运营部（董事会办公室）总经 人员姓名 理叶扬、山东中金岭南铜业有限责任公司管理层 投 公司与投资者就公司重点项目进展、生产经营情况、行业发展情况及战略展望等内 资 容进行了沟通与探讨，并参观了山东中金岭南铜业有限责任公司。交流主要情况如下： 者 问题一：请介绍公司铜资源及铜冶炼产能情况。 关 回复： 系 202 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------------|---------------------| | 投资者关系活 | □特定对象调研 | √分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 华创证券中期策略会 | | | 及人员姓名 | | | | | 2023 年 6 月 27 日 | | | | 上海 | | | 上市公司接待 | | | | | 董事会秘书 黄建民 | | | 人员姓名 | | | | | 问题一：请介绍公司发展战略情况。 | | | | | | | 回复： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 矿产资源格局，现已具备铅锌采选年产金属量约 | 30 万吨的生产能力。 | | | | | ...

Production and Operational Performance - In 2022, the company's mining enterprises produced 274,000 tons of lead and zinc concentrate, with domestic production at 181,700 tons, an increase of 5.15% year-on-year [1] - The company plans to achieve a production target of 276,700 tons of lead and zinc concentrate in 2023, including 94,400 tons of lead and 182,300 tons of zinc [1] - The smelting enterprises are expected to produce 424,000 tons of lead and zinc, with specific outputs of 137,600 tons of lead ingots and 286,400 tons of zinc ingots and products [1] Resource Reserves and Exploration - As of the end of 2022, the company holds metal resources of 6.93 million tons of zinc, 3.26 million tons of lead, 6,012 tons of silver, 126,000 tons of copper, 20,807 tons of cobalt, 66 tons of gold, and 92,400 tons of nickel [2] - The company has made significant progress in exploration, with new lead and zinc ore reserves of 1.4473 million tons identified in 2022 [2] - Two new exploration rights were acquired in December 2022, with potential for large polymetallic deposits [2] Production Processes and Technologies - The company employs underground mining methods and advanced techniques such as backfill mining and foam cement filling for lead and zinc extraction [3] - The Shaoguan smelting plant utilizes closed blast furnace technology (ISP process) for lead and zinc production, ensuring high-quality output with low impurity levels [3] - The Danxia smelting plant is the first in China to use zinc oxide pressure leaching technology, promoting environmentally friendly production practices [3] Tailings Management - The company has established a comprehensive tailings management system, including safety checks and environmental emergency measures [4] - A total investment of 324 million yuan has been made in environmental remediation projects to ensure effective utilization of tailings and minimize environmental impact [4] Strategic Development - The company aims to become a world-class international multi-metal resource company, focusing on high-quality development and resource integration [5] - It controls over 10 million tons of identified copper, lead, and zinc resources, with a production capacity of approximately 300,000 tons of metal annually [5] - The development strategy emphasizes a green, safe, and intelligent production system, integrating exploration, resource development, smelting, and new material processing [5]