| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2025 年 2 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 2 月 13 日送达全体监事。会议由监事会主席 郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人 数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 13 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事 会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券 发行结果的公告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 行结果公告如下： 债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 债券简称 25 中金岭南 SCP001 债券代码 012580303 期限 120 天 起息日 2025 年 1 月 23 日 兑付日 2025 年 5 月 23 日 计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元 发行利率 2.06% 发行价格 100 元/百元 簿记管理人 平安银行股份有限公司 主承销商 平安银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决定 接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元，注 册额度自通知书 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.38元/股。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券 转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关 规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"或"中金岭南"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"中金转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 1 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司及所属全资、控股子公司 2025年度开展期货套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月27日召开第九届董事会第三十六次会议， 审议通过《关于公司2025年度套期保值计划的议案》。同意 公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和 产品的期货套期保值业务。 根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、 销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属 产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格 风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套 期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 1 二、期货套期保值的额 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业 绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓回避表决 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司董事会秘书黄 建民先生的书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞 去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公 司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建民先生未持有公 司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期 间为公司发展做出的贡 ...

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募集 资金投资项目实施进度情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年6月17日证监许可[2020]1181号文核准，公 司于2020年7月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3800万张，每张面值人民 币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元。扣除相 关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。该项募集资金于2020年7月24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字（2020）0500 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于拟出售下属子公司部分股权 暨关联交易的公告 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议、 第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售下属 子公司部分股权暨关联交易的议案》，为支持全资子公司 深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称"中金科技"） 业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限 公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号），以人民币 15,000 万元的价格向广东省广晟资 本投资有限公司（以下简称"广晟资本"）协议转让中金 科技 16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。关 联董事回避表决。 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过协议转让方式与广晟资本签订《股权转让 协议》，将全资子公司中金科技 16.12%股权，以人民币 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议审 议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。 为适应公司战略发展需要，加快培育壮大新质生产力，现对 公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委 员会工作细则》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为完善公司治理结构，根据《中华人 | 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | | 民共和国公司法》、《上市公司治理 | 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | 准则》、《公司章程》及其他有关规 | 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 | | ...