证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-134 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以 通讯方式召开。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立 董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第四十七次董事会会议的相关议案进行了会前 审核并发表审核意见，具体如下： 一、逐项审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》 经审阅《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》，我们认为本次向特定对象发行 A 股股票的方 1 案合理、切实可行，符合相关法律 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十七次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，公司对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案中的"发行价格"、"发行数量"及"募集资金总额"相关 内容进行了调整，具体内容如下： 1 （一）发行股票种类和面值 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-133 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十 七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将 本次修订的主要内容说明如下： 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-138 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会 议、于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 3 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等 公告文件。 | 文件名称 | 修订章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"或"公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）并募集资金，公司编 制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市中金岭南有色金属股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、公司持续深化有色金属产业链布局 公司历经数十年发展，已形成矿山、冶炼、新材料、供应链等业务板块，作 为中国有色金属铅锌行业龙头企业，目前在全球拥有多个矿山和勘探项目，掌控 已探明 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-139 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于调整公司2025年度向特定对象 发行A股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会 议、于 2025 年 5 月 8 日召开了 2024 年度股东大会，审议通 过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十 七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与特定 对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交 易的议案》《 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年十二月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。 1 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 含 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-135 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 2 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第九届董事会第四十七次会 议，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容请见同日刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及 文件，敬请投资者注意查阅。 本次发行的预案及相关文件披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述公司本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发 行能否成功实施尚存在不确定性。公司将根据本次发行的进 展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以 及信息 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的专项核查意见 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"） 于 2025 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第三十八次会议、于 2025 年 5 月 8 日召 开了 2024 年度股东大会，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四十七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票方案的议案》等议案。公司董事会根据股东大会授权，结合自身实际情况，对 发行方案中的"发行价格"、"发行数量"及"募集资金总额"相关内容进行了 调整。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期 ...

专项核查意见 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 专 项 核 查 意 见 康达法意字[2025]第 0724 号 二〇二五年十二月 4-2-1 专项核查意见 北京市康达律师事务所关于 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 1. 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-137 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份 认购协议之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向其控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称"广晟控股集团"）发行股票（以下简称"本次发行"）， 鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与广晟控股集团 签署《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股份认购协议 之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），前述事项构成关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2、公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签订条件生 效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》，关联董 事已回避表决。本议案已经公司第九届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议审议通过。 1 3、公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并 经中国证 ...