| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业 绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓回避表决 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司董事会秘书黄 建民先生的书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞 去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公 司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建民先生未持有公 司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期 间为公司发展做出的贡 ...

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募集 资金投资项目实施进度情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年6月17日证监许可[2020]1181号文核准，公 司于2020年7月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3800万张，每张面值人民 币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元。扣除相 关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。该项募集资金于2020年7月24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字（2020）0500 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于拟出售下属子公司部分股权 暨关联交易的公告 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议、 第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售下属 子公司部分股权暨关联交易的议案》，为支持全资子公司 深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称"中金科技"） 业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限 公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号），以人民币 15,000 万元的价格向广东省广晟资 本投资有限公司（以下简称"广晟资本"）协议转让中金 科技 16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。关 联董事回避表决。 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过协议转让方式与广晟资本签订《股权转让 协议》，将全资子公司中金科技 16.12%股权，以人民币 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议审 议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。 为适应公司战略发展需要，加快培育壮大新质生产力，现对 公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委 员会工作细则》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为完善公司治理结构，根据《中华人 | 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | | 民共和国公司法》、《上市公司治理 | 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | 准则》、《公司章程》及其他有关规 | 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 | | ...

1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 项目【注】 | 209,149.90 | 173,000.00 | | 2 | 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 | 169,088.31 | 141,000.00 | | 3 | 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 | 19,898.28 | 16,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 448,136.49 | 380,000.00 | | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 关于调整公司部分募集资金投资项目 实施进度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 0 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主 席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联 交易的议案》； 公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关 联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号） 作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事 会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序 1 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票 二 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》 与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议 议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、 客观判断的原则，同意将此议案提交公司第九届董事会第三 十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议2024年第三次会议于 2024 年12 月27日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 16 日送达全体独立董事。会议由独 立董事专门会议召集人罗绍德独 ...

总部职能部室由现 15 个减少到 12 个，依次为：办公室 （党委办公室）、战略与投资发展部、人力资源部、党群工 作部（工会办、信访办）、纪律检查室(综合监督检查室）、运 营管理部（国际业务办公室）、证券部（董事会办公室）、科 技创新与数智化部、财务管理部、审计部（监事会办公室）、 安全环保职业健康部、法律合规部。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 审议通过《关于深化公司总部机构改革实施方案的 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对朱传明先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 17 日收到公司副总裁朱传明先 生的书面辞职报告。朱传明先生因个人原因，申请辞去公司 副总裁职务，不再担任公司高管职务，继续在公司担任其他 职务。截至本公告披露日，朱传明先生未持有公司股份，不 存在其应当履行而未履行的承诺事项。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...