北方国际合作股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策 及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规定以及《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北方国际合作股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的运作，完善公司治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，更好的维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《北方国际合作股份 有限公司章程》、《北方国际合作股份有限公司独立董事制度》 的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-006 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人 5、会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2024年3月28日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

一、日常关联交易基本情况 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-005 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 北方国际合作股份有限公司（以及简称"公司"或 "北方国际"）及控股子公 司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器工业集团"）的部分控股子公司、 中国北方工业有限公司（以下简称"北方公司"）及其部分控股子公司、孟加拉乡 村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供 劳务的日常经营性交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2024 年度与兵器工业集团 的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际 电力有限公司发生关联交易金额不超过 74.62 亿元，其中日常关联交易采购商品、 接受劳务金额不超过人民币 11.94 亿元，销售商品、提供劳务金 ...

八届三十三次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为明确独立董事专门会议的运行机制，优化独立董事履职方式，健全独立董 事履职保障，公司董事会制订了《独立董事专门会议工作细则》。 《独立董事专门会议工作细则》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙 飞回避表决。 此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易预计公告》。 北方国际合作股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作 ...

北京市天元律师事务所 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 049 号 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 1 月 31 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届三十次 董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司八届三十二次董事会决议公告》、 《北方国际合作股份有限公 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-003 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （2023-088）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月31日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 31日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

2023 年第四季度工程业务经营情况公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-002 北方国际合作股份有限公司 2023 年第四季度工程业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度经营情况如下： 一、公司合同总体情况 | 项 目 | 数量 | 金额(万美元) | | --- | --- | --- | | 2023年第四季度新签项目合同 | 18 | 58,934.44 | | 截至2023年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 92 | 1,473,650.69 | | 其中： | | | | 已签约尚未生效项目合同 | 36 | 898,651.93 | | 已生效正在执行项目合同 | 56 | 574,998.76 | | 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 | 二、重大项目情 ...

培训主要内容：介绍持续督导相关法律法规及主要工作、持续督导重点事项等内容 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | | | | 上市公司名称：北方国际合作股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴宁 | | | | 联系电话：020-66338592 | | 保荐代表人姓名：赵鑫 | | | | 联系电话：010-56571867 | | 培训实施人员姓名：赵鑫 | | | | | | 参加培训人员：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控 | | | | | | 股股东和实际控制人等相关人员 | | | | | | 培训时间：2023 12 日 | 年 | 月 | 26 | | | 培训对应期间：2023 | | 年度 | | | 2023 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）进 行了持续督导专项培训，培训内容主要 ...

保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：北方国际 保荐代表人姓名：戴宁 联系电话：020-66338592 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-56571867 现场检查人员姓名：赵鑫、潘睿 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅了公司治理情况以及关于三会相关文件，公司现行的信息披露事 务管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度等相关制度，战略与投资委员会、提 名委员会、审计与风险管理委员会相关规则及其相关任命，并与公司相关人员进行沟 通。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实 ...

北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。截止目前，转股价格为 7.74 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方国际"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 北方国际合作股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第四季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-001 转债简称：北方转债 转债代码：127014 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经 ...