法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第三次临时股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2024]第227号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年度第三次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《 ...

2024年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-059 中国长城科技集团股份有限公司 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．会议时间： 现场会议召开的时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:45 网络投票的时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 16 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：戴湘桃先生 6 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-058 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 中国长城科技集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于第二期 股票期权激励计划 2023 年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》。由于公 司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权 期业绩考核目标未能达到，因此公司第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权 期及预留授予第二个行权期未达行权条件，首次授予第三个行权期 695 名激励对 象对应股票期权 26,214,300 份、预留授予第二个行权期 428 名激励对象对应股票 期权 11,063,044 份均不得行权，由公司注销。具体内容详见 2024 年 8 月 1 日公 告 2024-055 号《关于第二期股票期权激励计划 2023 年度未达行权 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024- 057 中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-055 中国长城科技集团股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销 相关股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于 第二期股票期权激励计划 2023 年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》。 根据《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《第二期激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2020 年度第七次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，由于公 司授予的第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行 权期业绩考核目标未能达到，因此公司第二期股票期权激励计划首次授予第三个 行权期及预留授予第二个行权期未达行权条件，首次授予第三个行权期 695 名 激励对象对应股票期权 26,214,300 份、预留授予第二个行权期 42 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-056 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度第三次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （五）会议方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 第 1 页 共 6 页 （一）股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 （二）召 集 人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-053 中国长城科技集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 第 1 页 共 2 页 中国长城科技集团股份有限公司 2024-053号公告 予第二个行权期未达行权条件，首次授予第三个行权期 695 名激励对象对应股 票期权 26,214,300 份、预留授予第二个行权期 428 名激励对象对应股票期权 11,063,044 份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）均不得行权，由公 司注销。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日 在深圳中电长城大厦会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖先生主持， 审议通过了以下议案： 一、关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案 监事会经审议后认为：公司本次公司债券的发行方案合理可 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-052 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024年 7 月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董 事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于中国长城参与海底科学观测网国家重大科技基础设施项目的议案 为践行在国家重大工程中的使命职责，锻造海洋信息领域核心能力，促进公 司产业发展的长期价值，经董事会审议，同意公司参与海底科学观测网国家重大 科技基础设施项目并配资不超过 28000 万元。 审议结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于中国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案（详见公 司 ...

关于中国长城科技集团股份有限公司 第二期股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 中国长城/公司 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划 | | 稿）》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于中 国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案》。为实现公司高质量发 展，优化债务结构，降低融资成本，结合目前债券市场及公司资金需求情况，公 司拟申请非公开发行不超过（含）人民币 20 亿元的科技创新公司债券。 本次非公开发行科技创新公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 中国长城科技集团股份有限公司 关于非公开发行科技创新公司债券的公告 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号— —专项品种公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行 逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行科技创 新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新 ...