深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 监事会 | | 37 | | 第七章 | 党组织 | | 39 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第九章 | 投资者关系管理 | | 41 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第十一章 | 通知和公告 | | 47 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | | 47 | | 第十三章 | 修改章程 | | 50 | | 第十四章 | 附则 | | 51 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》 ...

深圳华控赛格股份有限公司 股东大会议事规则 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 - 1 - 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律、法规和《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 (二) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元的； (三) 交易产 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、 执行股东大会的决议； 三、 决定公司的经营计划和投资方案； 四、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 ...

- 1 - 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第二次临时股东大会审议通过】 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-75 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，经与会董事推举，会议由董事卫炳章先生主持。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 会议选举了董事卫炳章先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 会议选举了董事周杨女士为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2023第010520号 致：深圳华控赛格股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股份有 限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）的委托，指派律师列席华控赛格于2023 年12月11日召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-77 | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 发展战略委员会 | 卫炳章 | 柴宏杰、昝志宏、陈运红、曹俐 | | 2 | 薪酬与考核委员会 | 曹俐（独立董事） | 卫炳章、陈运红 | 3、董事会各专门委员会组成 | 3 | 提名委员会 | 陈运红（独立董事） | 卫炳章、昝志宏 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 审计委员会 | 昝志宏（独立董事） | 张宏杰、曹俐 | 深圳华控赛格股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届 监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董 ...

经审查，我们认为：公司董事长、副董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定。卫炳章先生、周杨女士具备履行公司董事长、副董 事长职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事长、副董事长的情形。因此，我们一致同意选举卫炳章先生、周杨女士为 公司第八届董事会董事长、副董事长，任期与本届董事会任期一致。 二、关于聘任高级管理人员的独立意见 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第一次 会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限 公司（下称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关 材料，现对公司第八届董事会第一次会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于选举公司董事长、副董事长的独立意见 三、《关于为遂宁市华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》的独立意见 本次公司向控股子公司遂宁市 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-74 深圳华控赛格股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:50 网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

深圳华控赛格股份有限公司 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-73 特此公告。 附件：第八届监事会职工代表监事简历 深圳华控赛格股份有限公司监事会 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一，由公司职工代表大会民 主选举产生。 公司于2023年12月8日召开职工代表大会，采取以无记名投票方式差额选举 产生了公司第八届监事会职工代表监事，左乐曾先生当选为公司第八届监事会职 工代表监事（简历附后），任期与第八届监事会任期一致。左乐曾先生与公司2023 年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会。 本次选举的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》中有关监事任职的资 格和条件，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规及《公司章 程》的规定。 左乐曾先生未持有本公司股票，与持有 ...