股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-76 会议选举了陈婷女士为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人，经与会监事推举，会议由监事陈婷女士主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》 陈婷，女，汉族，1979 年 9 月出生，湖北大冶人，硕士研究生学 ...

如否，请详细说明：____________________________ 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-70 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市华控赛格股份有限公司董事会 现就提名 昝志宏 为 深圳华 控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董 ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 十一、 制订公司 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-62 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次临 时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席韩兴凯主持。会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，经控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、股东深圳赛格股份有限公司提 名，公司监事会同意提名智艳青女士、陈婷女士为公司第八届监事会非职工代表 监事候选人（简历附后），职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。 该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累计投票表决方式选举产生第八 届监事会非职工代表监事。 根据有关规定，上述非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监 ...

董事会审计委员会工作细则修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 审计委员会成员由三名董事组 | 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其 | | | 成，其中独立董事二名（其中一名应为专 | 中独立董事二名，且审计委员会成员应当为不 | | | 业会计人士）。 | 在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独 | | | | 立董事中会计专业人士担任召集人。 | | 2 | 第六条 审计委员会设召集人一名，由独 | 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董 | | | 立董事委员担任，负责主持委员会工作； | 事中会计专业人士担任，负责主持委员会工 | | | 召集人在委员会内选举，并报请董事会 | 作；召集人在委员会内选举，并报请董事会批 | | | 批准产生。 | 准产生。 | | 3 | 第八条 审计委员会任期与董事会一致， | 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员 | | | 委员任期届满，连选可以连任。期间如有 | 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 | | | 委员不再担任公司董事职务，自动失去 | 担任公司董事职务，自动 ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限 公司（下称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关 材料，现对公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过的相关事项，发表独立意见 如下： 一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 1、公司第七届董事会已经届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二十三次临时会议 2、第八届董事会 9 名董事候选人均符合有关法律法规和《公司章程》所规定的上 市公司董事任职资格。经审查未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情况。我们查阅了董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认 为候选人均符合相关法律法规有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。 3、第八届董事会非独立董事候选人由公司具有提名权的股东提名，独立董事候选 人由公司董 ...

深圳华控赛格股份有限公司 股东大会议事规则 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 第一章 总则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及相关法律、法规和《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会的职权由《公司章程》第四十条规定。 股东大会议事规则 (四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 最近一个会计年度经审 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-66 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟续聘年审会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开了 公司第七届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了《关于拟续聘年审会计师 事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基础信息 1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2）组织形式：特殊普通合伙 3）成立日期：1999年1月 4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 5）首席合伙人：姚庚春 6）人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙）共有合伙人 156 人，共有注册会计师 812 人，其中 325 人签署过证券服 务业务审计报告。 7）业务信息：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计 的收入总额为 100,960.44 万元，其中审计 ...

深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 - 1 - 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议】 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 监事会 | | 37 | | 第七章 | 党组织 | | 39 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第九章 | 投资者关系管理 | | 41 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 42 | | 第十一章 | 通知和公告 | | 47 | | 第十二章 | 合并、分立、解散和清算 | | 47 | | 第十三章 | 修改章程 | | 50 | | 第十四章 | 附则 | | 51 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华 ...