股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-61 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司治理制度的议案》 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件，拟对相关制度进行修订，具体修订制度如下： 1.1 修订《公司章程》 具体内容详见同日在指定信息披露 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-67 深圳华控赛格股份有限公司 关于2024年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据经营的实际需要， 预计 2024 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司（以下简称"省国资运营公 司"）及其下属企业、山西建设投资集团有限公司（以下简称"山西建投"）及其下 属子公司、深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称"华融泰"）及其下属子公司 发生经常性关联交易，交易金额不超过 124,900 万元，主要系向关联方及其下属子公 司销售/采购商品、提供/接受劳务、工程承包/分包以及房屋租赁等。 2023 年 11 月 23 日，公司第七届董事会第二十三次临时会议对《关于 2024 年度 日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议，会议以同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，回避 4 票审议通过了该议案，公司关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰 回避 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-71 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市华控赛格股份有限公司董事会 现就提名 陈运红 为 深圳华 控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-65 深圳华控赛格股份有限公司 关于拟签订《土地整备利益统筹项目 补偿安置协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟签订协议的生效条件：经协议三方签字盖章并经公司股东大会审议批 准后生效。 2、签订协议对公司的影响：公司将根据协议履约进度，按照企业会计准则 的有关规定进行账务处理，其中：货币补偿部分拟按收入准则处理，待满足收入 确认条件后，货币补偿扣除对应资产账面价值和相关费用的差额计入损益；留用 地补偿拟根据非货币性资产交换准则，待明确留用地块后再行会计处理。最终以 经审计的财务报告为准。 公司将根据协议履约进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、协议签署背景 2022 年 3 月，深圳市规划与自然资源局发布《深圳市土地整备利益统筹办 法（征求意见稿）》。深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"华控赛格"或"公 司"）坪山厂区的土地满足纳入"土地整备利益统筹"试点各项条件。2022 年 8 月，公司向深圳市坪山区城市更新和土地整备局 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-72 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 深圳市华控赛格股份有限公司董事会 现就提名 曹俐 为 深圳华控 赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-69 深圳华控赛格股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开了第七届董事会第二十三次临时会议，审议并通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间 2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:50 开始。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 ...

二、《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》的事前认可意 见 经审阅相关会议材料，并对照相关法律、法规进行了认真审查，我们认为： 公司此项日常性关联交易事项是根据公司经营的实际需要；不存在占用公司资金 及损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。上 述关联交易事项是必要的。 因此，我们同意将《关于 2024 年度日常性关联交易预计事项的议案》提交 公司第七届董事会第二十三次临时会议审议，关联董事应回避表决。 深圳华控赛格股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第二十三次临时会议相关 事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股 份有限公司（下称"公司"）独立董事，对公司拟在第七届董事会第二十三次临 时会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 一、《关于更换公司年审会计师事务所的议案》的事前认可意见 自聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 为我公司审计单位以来，双方保持着良好的合作关系。为保证审计工作的连续性 ...

董事会议事规则修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 董事会由十二名董事组成，其中独立 | 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立 | | | 董事四人，设董事长一人，副董事长一人。 | 董事三人，设董事长一人，副董事长一人。 | | | 第十一条 董事会会议应当由董事本人出 | 第十一条 董事会会议应当由董事本人出 | | | 席，董事因故不能出席的，可以书面委托其 | 席，董事因故不能出席的，可以书面委托 | | | 他董事代为出席，独立董事应委托独立董事 | 其他董事代为出席，独立董事应委托独立 | | | 代为出席。委托人应独立承担法律责任。委 | 董事代为出席。委托人应独立承担法律责 | | | 托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 | 任。委托书应当载明代理人的姓名、代理 | | | 限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代 | 事项、权限和有效期限，并由委托人签名 | | | 为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 | 或盖章。代为出席会议的董事应当在授权 | | | 事的权利。 | 范围内行使董事的权利。 | | | 董事未 ...

公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十七条 董事、监事候选人名单以提案 | | | | 的方式提请股东大会表决。 | | | 的方式提请股东大会表决。 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | | 议，可以实行累积投票制。选举二名以上董 | | | 议，可以实行累积投票制。选举二名以上董 | 事或监事时应当实行累积投票制度。股东大 | | | 事或监事时应当实行累积投票制度。股东大 | | | | | 会以累计投票方式选举董事的，独立董事和 | | | 会以累计投票方式选举董事的，独立董事和 | 非独立董事的表决应当分别进行。 | | | 非独立董事的表决应当分别进行。 | 在选举两名以上独立董事或单一股东 | | 1 | 公司单一股东及其一致行动人拥有权 | | | | 益的股份比例在 30％及以上时，股东大会 | 及其一致行动人拥有权益的股份 ...

| | 第五条 担任本公司独立董事应当具备 | 第五条 担任本公司独立董事应当具备与其行 | | --- | --- | --- | | | 与其行使职权相适应的任职条件： （一） 根据法律、行政法规及其 | 使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | | | 他有关规定，具备担任上市公司董事的 | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | | 资格； | （二）具备本制度第六条所规定的独立 | | | （二） 具备本制度第六条所规定 | 性； | | | 的独立性； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | 5 | （三） 具备上市公司运作的基本 | 悉相关法律、行政法规、规章及规则； | | | 知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 | （四）有五年以上法律、会计或者经济其 | | | 规则； | 他履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （四） 有五年以上法律、经济或 | （五）具有良好的个人品德，不存在重大 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工作 | 失信等不良记录； | | | 经验； | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | （五）《公 ...