深圳华控赛格股份有限公司 独立董事制度 【已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过】 - 1 - 第一条 为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事制度 第一章 总 则 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 - 2 - 第五条 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或 ...

深圳华控赛格股份有限公司 公司章程 【已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过】 1 深圳华控赛格股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府办函[1997]43 号《关于中康公司分立并设立赛格中 康股份有限公司的批复》批准（赛格中康股份有限公司于 1998 年 8 月更名为赛格三 星股份有限公司），以深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深业腾美 有限公司（1998 年 8 月被三星康宁株式会社及三星 SDI 收购并更名为三星康宁投资 有限公司）、深圳市赛格进出口有限公司和深圳市赛格储运有限公司作为发起人，在 深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集设立方式向社会公众发行股票设 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳华控赛格股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第002839号 致：深圳华控赛格股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华控赛格股份有 限公司（以下简称"华控赛格"或"公司"）的委托，指派律师列席华控赛格于2024 年4月17日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-23 深圳华控赛格股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 14:50 网络投票时间：2024 年 4 月 17 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三） （四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）主持人：董事长卫炳章 （七） ...

深圳华控赛格股份有限公司 董事会议事规则 【已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过】 董事会议事规则 第一章 总则 为更好地规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的召 开、议事、决议等活动，确保董事会在《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的指导下提高工作效率和科学决策能力，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳华控赛格股份有限公司章程》制订本议事规则。 第二章 董事会职权 第一条 董事会行使下列职权： 一、 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、 执行股东大会的决议； 三、 决定公司的经营计划和投资方案； 四、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 五、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 六、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 七、 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 八、 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产 抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 九、 决定公司内部管理机构的设置； 十、 聘任或者解聘公司总经理、董事 ...

重要内容提示： 1、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）决定对控股子公司迁 安市华控环境投资有限责任公司（以下简称"迁安华控"）已到期的财务资助额 度进行展期，展期额度2,000万元，使用期限一年，借款利率不超过7.15%（以公 司自金融机构取得的资金成本为准），资金将用偿还银行借款。 公司决定向控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司（以下简称"内蒙古奥 原"）提供财务资助，资助金额2,000万元，借款利率7.15%（以公司自金融机构 取得的资金成本为准），使用期限为一年，资金将用于偿还银行借款。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-22 深圳华控赛格股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的规定，"资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人 及其关联人的可以免于相关程序"。但根据《公司章程》相关规定，"公司为 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-20 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请 贷款的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务 资助的公告》。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议 《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》 子公司年收入较低，资产负债率 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-21 深圳华控赛格股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 玉溪华控在项目建设过程中，根据项目建设资金需要，已共计提取贷款 47,564 万元，剩余可提固定资产贷款授信额度为 14,436 万元。现因玉溪华控项 目建设期延长，导致玉溪华控未在其原股东会决议有效期内完成项目贷款资金的 全部提取，现决定向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额度 14,436 万元，用 于项目工程款支付使用。 二、玉溪华控基本情况 公司名称：玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 法定代表人：彭小毛 公司类型：其他有限责任公司 1 统一社会信用代码：91530402MA6K9JBC5E 2024 年 4 月 1 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪 分行申办贷款的议案》，公司同意控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限 公司（以下简称"玉溪华控"）向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-19 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案标的：确认被告同方投资有限公司现持有的第三人同方环境股份有限 公司的 20.25%的股份归原告深圳华控赛格股份有限公司所有； 4.对上市公司的影响： （1）根据《民事判决书》的内容，法院一审判决确认同方环境 20.25%的股 份归公司所有，本判决在判决书送达之日起十五日内生效，不排除对方进一步上 诉的可能性； （2）根据公司与上海迈众签订的《协议书》，约定由华控赛格出面直接通 过协商或法律途径取得同方环境相应比例的股份，取得后按照协议约定转让给上 海迈众或者由公司自行处置（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在指定信 息披露媒体发布的《关于拟签订仲裁相关事项<协议书>的公告》（2022-54））。 公司将密切关注案件进展情况，加强与上海迈众沟通，有序 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-18 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案金额：同方投资有限公司反诉请求，要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资金占用费； 4.对上市公司的影响：根据《民事裁定书》的内容，法院裁定驳回同方投资 有限公司要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资 金占用费的反诉请求。本裁定自裁定书送达之日起十日内生效，不排除对方进一 步上诉的可能性，公司将及时关注案件及反诉的进展情况并履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件进展情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"华控赛格"）就取得《协 议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼， 并于 2023 年 6 月 5 日收到《山东省潍坊市中级人民法院受理 ...