特别提示：本次会计政策变更系深圳市天健（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业 会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政 策的情形，无需提交公司董事会、股东大会审议，不涉及对以前 年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）变更后公司采用的会计政策 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"等会计政策内容进行了明确规定，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《会计准则解释第 18 号》 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过深圳市天健（集团）股份有限 公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市天健（集团）股份有限公司董事会现就 提名刘恒为深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文 ...

2024 可持续发展（ESG）报告 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于本报告 本报告是深圳市天健（集团）股份有限公司发布的第十份可持续发展暨 ESG报告，涵盖了深圳市天健（集 团）股份有限公司对环境、社会及公司治理等关键议题的实践及管理方法，以及 2024 年度在服务社会、 员工培养、维护客户、伙伴利益和股东权益等责任领域的实践及履责绩效。 数据说明 报告中所使用数据均来自天健集团正式文件、统计报告或有关公开资料，财务数据以人民币为单位。 可靠性保证 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界 以"深圳市天健（集团）股份有限公司"为主体，包括所属分、子公司。 编制依据 称谓说明 为便于表述和阅读，"深圳市天健（集团）股份有限公司"也使用"天健集团""天健""公司""集 团"或"我们"；"深圳市特区建工集团有限公司"也使用"特区建工集团"。 天健集团保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 您可以在天健集团的网站 www.tagen.cn 下载本报告，也可以关注天健集团的微信公众号"sztagen ...

一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生、 李锋先生回避表决。 根据业务发展及生产经营需要，2025 年公司相关控股子公司 预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称"特区建工集 团"）及其关联方分别就提供劳务分包、原材料采购等事项发生关 联交易，上述交易属于日常关联交易。 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2025 年公司日 常关联交易总金额为 20 亿元，该日常关联交易额度至 2025 年年 度股东大会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交易方 | 关联 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）2024 年度履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2025 年度财务、内控审计机构。按照有关规定，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 1 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保 事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2024 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2023 年度股东大会审议批准，2024 年度向银行申请综合 授信额度预计不超过 1,527 亿元，申请按揭贷款额度不超过 113.6 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保额 度不超过 30 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综 合授信额度提供担保额度不超过 100 亿元；公司所属子公司为 各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保额度不超过 113.6 亿元； 1 公司及所属子公 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘恒作为深圳市天健（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会提名为深圳市天 健（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 1 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2024年度总结 暨2025年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-26 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及上级部门有 1 关要求，公司内控工作围绕党委会、董事会、监事会、经理层等 展开，确保决策、执行和监督相互分离，并形成有效制衡。 （二）进一步推动内控制度系统化、规范化建设 2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团""公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要 求，结合 2024 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内部 控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的有 效性，提升公司抗风险的能力。2024 年度内部控制工作开展情况 及 2025 年工作计划如下： 一、2024 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通 合伙）2024 年度履职情况评估报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）2024 年度履职情况评估报告汇报如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 1 截至 ...