深圳市天健（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | --- | | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 | | | | 董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公 | 简称"公司"）董事会议事、决策程序，提高董事会的工作 | 综合参考《上市公司 | | | 司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 | 效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司 | 股东会议事规则》 | | 1 | 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳市证 | 法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所股票上市 | 《公司章程》，进行 | | | 券交易所股票上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司章 | 规则》《深圳市天健（集团）股份有限公司章程》和其他 | 修改 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司章程 （公告编号：2025-61） 2025 年 10 月 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳市天健（集团）股份有限公司（以下 简称公司、本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府办复﹝1993﹞662 号文《关于 设立深圳市市政股份有限公司的批复》和深府办复﹝1993﹞ 773 号文《关于同意保留深圳市市政工程公司独立法人地位及 公司名称的批复》批准，以募集方式设立；在深圳市市场监督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91440300192251874W。 第三条 公司于 1999 年 7 月 1 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 5,800 万股（全部为向境内投资人发行 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （公告编号：2025-63） 2025年10月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称公司、本公司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于与控股股东签订《委托经营管理协议》 暨关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了该议 案。 根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请 股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 1 二、关联方基本情况 （一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司 （二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33 （三）企业类型：有限责任公司（国有独资） （四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼 （五）法定代表人：郑晓生 一、关联交易概述 2025 年 10 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）召开第九届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理 协议>的议案》，董事会同意与深圳市特区建工集 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | 第一条 为维护深圳市天健（集团）股份有限公司（以 | | | | | 下简称公司、本公司）、股东、职工和债权人的合法权 | | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 根据《上市公司章程 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 指引》进行修改 | | | 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | | 本章程。 | 本章程。 | | | | 第二条 根据《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | | | 章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-67 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日： ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-69 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方 式召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监 事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，会议以通讯 表决方式审议通过了如下议案： 以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉 的议案》 监事会认为，公司关于与特区建工集团签署同业竞争 《委托经营管理协议》的议案，可实现关联方之间的资源共 享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 1 特此公告。 深圳市天健 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-60 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十四次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面送达或电子邮件 方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1 董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》 修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会 ...

Group 1 - Tianjian Group's stock increased by 5.48%, reaching 3.85 CNY per share, with a trading volume of 229 million CNY and a turnover rate of 3.30%, resulting in a total market capitalization of 7.194 billion CNY [1] - The company, established on December 6, 1993, and listed on July 21, 1999, is primarily engaged in real estate development and operation, construction, and urban services [1] - The revenue composition of Tianjian Group includes construction at 60.73%, real estate sales at 37.52%, other urban services at 11.08%, property leasing at 3.04%, and shantytown renovation project management services at 0.14% [1] Group 2 - Southern Fund's Southern CSI 1000 ETF (512100) is among the top ten circulating shareholders of Tianjian Group, having increased its holdings by 2.3345 million shares to a total of 12.1253 million shares, representing 0.65% of circulating shares [2] - The ETF has generated an estimated floating profit of approximately 2.4251 million CNY as of the report date [2] - The Southern CSI 1000 ETF was established on September 29, 2016, with a current scale of 64.953 billion CNY and year-to-date returns of 27.87%, ranking 2028 out of 4220 in its category [2]

深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年度第三期中期票据发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-59 经"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不属 1 于失信责任主体。 本 期 中 期 票 据 发 行 情 况 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www.shclearing.com）。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 27 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发 行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的中期票据已获中国银行间市场 交易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注〔2025〕 MTN187 号）。内容详见公司对外披露的《关于中期票据获准注 册的公告》（公告编号：2025-9）。 根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2025 年 9 月 25 日发行了 20 ...