一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生、 李锋先生回避表决。 根据业务发展及生产经营需要，2025 年公司相关控股子公司 预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称"特区建工集 团"）及其关联方分别就提供劳务分包、原材料采购等事项发生关 联交易，上述交易属于日常关联交易。 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2025 年公司日 常关联交易总金额为 20 亿元，该日常关联交易额度至 2025 年年 度股东大会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交易方 | 关联 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘恒作为深圳市天健（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会提名为深圳市天 健（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 1 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 内部控制规范化建设2024年度总结 暨2025年度工作计划 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-26 按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及上级部门有 1 关要求，公司内控工作围绕党委会、董事会、监事会、经理层等 展开，确保决策、执行和监督相互分离，并形成有效制衡。 （二）进一步推动内控制度系统化、规范化建设 2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"集 团""公司"）按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等要 求，结合 2024 年度内部控制建设工作计划，进一步完善集团内部 控制体系，推动风险防控机制建设，稳步增强公司内部控制的有 效性，提升公司抗风险的能力。2024 年度内部控制工作开展情况 及 2025 年工作计划如下： 一、2024 年内部控制建设工作情况 公司高度重视内部控制工作，深入落实内控体系建设主体责 任，不断规范内部控制活动，公司经营管理层定期听取内部控制 有关工作开展情况，及时协调解决公司内部管理问题，确保公司 经营管理合法合规。 （一）有序、稳步推进内控工作开展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

2024年度公司内审工作总结及2025年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）稳步推动年度内审工作落实，不断强化审计监督 效能，加强经营风险防范，保障公司合规经营，较好地完成了内 部审计各项工作。现对一年来工作开展情况和下一年工作计划报 告如下： 一、2024 年度审计工作开展情况 2024 年共完成 6 个审计项目，包括 3 项经济责任审计，3 项 专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现问 题，有效落实审计整改，进一步强化审计结果在企业经营考核中 的应用，增强审计监督效果。 （一）规范开展经济责任审计 根据天健集团经济责任审计相关要求，开展了所属企业负责 人离任经济责任审计。通过经济责任审计，详实客观地反映了经 营者任职期间的财务状况、经营成果、资本保值增值等情况，对 1 经营责任做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计意见， 为领导干部的考核、奖惩、任用 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于审计委员会对致同会计师事务所（特殊普 通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-36 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）2024 年度履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2025年度公司财务预算报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）在综合分析了 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、行业 政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2025 年度财务预算指标。 按照有关规定，该事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司 2025 年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服 务。公司及所属分子公司全部纳入 2025 年度预算编制范围。 二、2024 年预算执行情况 2024年全年实现营业收入213.57亿元，同比上年减少20.90%， 完成年度预算目标 76.57%；利润总额 9.84 亿元，同比上年减少 50.70%，完成年度预算目标 78.45%。 三、2025 年预算编制的主要假设条件 （一）城市建设业务 1 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要 确保实现年度经营计划节点目标。 （二）综合开发业务 1.各重 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通 合伙）2024 年度履职情况评估报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-35 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审 计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）2024 年度履职情况评估报告汇报如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 1 截至 ...

关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保 事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。 按照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如 下： 一、2024 年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度 使用情况 经 2023 年度股东大会审议批准，2024 年度向银行申请综合 授信额度预计不超过 1,527 亿元，申请按揭贷款额度不超过 113.6 亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保额 度不超过 30 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综 合授信额度提供担保额度不超过 100 亿元；公司所属子公司为 各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保额度不超过 113.6 亿元； 1 公司及所属子公 ...

关于续聘 2025 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2025 年度财务、内控审计机构。按照有关规定，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 1 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团" 或"公司"）长期以来高度重视投资者保护工作，2024 年公司持续 规范公司治理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平， 制定了《2024 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内 部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信 息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2024 年 12 月 31 日，在指定网站披露的公告共 99 项。 （二）加强投资者保护工作专项披露 1 公司于 2024 年 4 月 17 日及 8 月 23 ...