深圳市天健（集团）股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳交易集团有限公司罗湖分公司发布《罗湖区螺岭 片区改造项目合作单位服务项目中标（成交）结果公告》，确定 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为罗湖 区螺岭片区改造项目合作单位服务项目的合作单位，负责提供搬 迁补偿服务，并于 2025 年 2 月 21 日签订合同。现将该项目中标 情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）项目名称：罗湖区螺岭片区改造项目合作单位服务项 目 （二）项目概况：项目位于罗湖区东门街道，属于罗湖综合 服务中心范围，靠近罗湖区委区政府，区位条件优越。 （三）项目规模：改造范围总占地约 12.06 万平方米，包括东 升街、花园坊、翠华巷、翠园村、黎明大楼、登高村、黎明小区、 东郊街、翠园路、物资大院、赛龙大院、龙飞大楼、名阳阁、竹 边新村等区域，共有建筑物 307 栋，房屋 2,535 套，现状建筑面积 约 23.34 万平方米。 1 （ ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 540 million and 700 million CNY, representing a decrease of 53.86% to 64.40% compared to the same period last year, which was 1,517.01 million CNY[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 503 million and 663 million CNY, down by 52.80% to 64.19% from 1,404.72 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share is forecasted to be between 0.2186 CNY and 0.3042 CNY, compared to 0.7397 CNY in the same period last year[3]. Market Conditions - The decline in performance is primarily attributed to intensified market competition, reduced investment projects, and decreased market expansion affecting construction business revenue[5]. - The ongoing downturn in the real estate market has led to a decline in sales of existing projects and an increase in inventory impairment, further reducing profits[5]. Audit and Reporting - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm[4]. - The performance forecast is based on preliminary estimates, and specific figures will be disclosed in the 2024 annual report[6]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[6].

北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 ·海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Betjing • Shanghai • Sharaben • Guangzlow • Wahan • Chongqing • Chingzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fr ZHONG LUN 篇 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership I I IN 广东省深圳市福田区益田路 5033号平安金融中心 邮编 · 518000 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian Shenzhen G ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议。本次股东大会 审议通过的《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构的议 案》变更了 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2024 年 度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 1 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间 3.现场会议召开地点：深圳市福田区红荔路 7019 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾 K104-0049 土地使用权及后续项目开发的议案》 董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司 竞拍深圳市赤湾 K104-0049 地块的国有土地使用权，并办理竞拍、 购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。 该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 202 ...

可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 年面向专业投 2024 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 天健 Y1 | | 债券代码 | 524086 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额 | 亿元 25 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于 | | | 发行人行使续期选择权时延长 个周期，在发行人不 1 | | | 行使续期选择权全额兑付时到期 | | 票面年利率 | 2.63% | | 利率形式 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》 1 董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、 张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。 任期与第九届董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健 集团"）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其 中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持 会议以及代为出席会议并行使表决 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召 开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下 午 3:00 （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于拟变更 2024 年度公司财务、内控审计机构 的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"） 2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 3．变更会计师事务所的原因：鉴于近期公开信息，并综合 考虑公司业务发展和年度审计的需要，为确保公司 2024 年度财 务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，拟变更会计师事 务所。 4．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事 务所事项无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证 1 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于变更 2024 年度公司财务、内控审计机构 ...

证券代码：524086 证券简称：24 天健 Y1 （本页以下无正文） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 1791 号文注册通过。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳市天健（集团）股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简 称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间为 2024 年 12 月 24 日，本期债券的发行工作已于 2024 年 12 月 24 日结束，具体发行情况如下： 最终"24 天健 Y1"发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.63%，全场认购倍数 为 1.27。 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关 ...