2024年度公司内审工作总结及2025年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）稳步推动年度内审工作落实，不断强化审计监督 效能，加强经营风险防范，保障公司合规经营，较好地完成了内 部审计各项工作。现对一年来工作开展情况和下一年工作计划报 告如下： 一、2024 年度审计工作开展情况 2024 年共完成 6 个审计项目，包括 3 项经济责任审计，3 项 专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现问 题，有效落实审计整改，进一步强化审计结果在企业经营考核中 的应用，增强审计监督效果。 （一）规范开展经济责任审计 根据天健集团经济责任审计相关要求，开展了所属企业负责 人离任经济责任审计。通过经济责任审计，详实客观地反映了经 营者任职期间的财务状况、经营成果、资本保值增值等情况，对 1 经营责任做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计意见， 为领导干部的考核、奖惩、任用 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2025年度公司财务预算报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）在综合分析了 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、行业 政策的基础上，结合公司实际，拟定了 2025 年度财务预算指标。 按照有关规定，该事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司 2025 年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服 务。公司及所属分子公司全部纳入 2025 年度预算编制范围。 二、2024 年预算执行情况 2024年全年实现营业收入213.57亿元，同比上年减少20.90%， 完成年度预算目标 76.57%；利润总额 9.84 亿元，同比上年减少 50.70%，完成年度预算目标 78.45%。 三、2025 年预算编制的主要假设条件 （一）城市建设业务 1 城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要 确保实现年度经营计划节点目标。 （二）综合开发业务 1.各重 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团" 或"公司"）长期以来高度重视投资者保护工作，2024 年公司持续 规范公司治理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平， 制定了《2024 年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证 所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内 部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信 息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2024 年 12 月 31 日，在指定网站披露的公告共 99 项。 （二）加强投资者保护工作专项披露 1 公司于 2024 年 4 月 17 日及 8 月 23 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-14 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市福田区莲花 街道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。根 据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监 事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了 如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年公司年度报告及其摘 ...

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事魏晓 东及李锋先生因工作原因，委托董事何云武先生代为出席会议并 行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十六次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十六次会议以 现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面送达或电 子邮件方式发出。 会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决 议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2024 年年度报告》之"管理层讨论与 ...

董事会提出分配预案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十六次会议及第九 届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分 配的预案》。2024 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东大 会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司利润分配预案的公告 经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2024 年实现净 利润 54,825.41 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润278,084.65万元，扣除已分配的2023年现金 股利 46,713.64 万元及 202 ...

深圳市天健 (集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A014362 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称天健集团)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 目 录 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了天健集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton #4 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 致同审字(2025)第 441A014363 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称天健集团）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 5 = 由R 2 = 1000 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 l Gra ...

关于深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市天健（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来的专项说明 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 1-3 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A008858 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天健集团 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A014362 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天健集团编制了本专项说明所附的深圳市天健（集团） 股份有限公司 2024 ...

（一）任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22 本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政 法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学， 获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获 会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华 1 菱 ...