深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第四十次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯方式 召开，会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财 务资助的议案》 董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限 公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供 42,744.51 万元借款。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于召开 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on urban construction, comprehensive development, and urban services [1] - It aims to accelerate green and low-carbon transformation, establishing ultra-low energy consumption building standards [1] - The company is expanding its business in external construction markets such as Dongguan, Zhaoqing, Ganzhou, and Hainan [1] Group 2: Urban Construction Sector - The company is enhancing the application of construction machinery in engineering, achieving automation in measurement, positioning, and quality inspection [1] - It is promoting the standardized design and intelligent production of prefabricated construction, advancing the application of BIM technology throughout the construction process [1] Group 3: Comprehensive Development Projects - The company is actively advancing several urban renewal projects, including: - The Luohu Jincui urban renewal project, with a demolition area of approximately 34,521 m², which is included in the 2021 Shenzhen major projects [1] - The Longhua Huafu Industrial Zone project, covering about 52,923.4 m², which will include residential and commercial facilities [1] Group 4: Urban Services Sector - The company is developing a smart maintenance system to enhance the management of urban infrastructure [2] - It is involved in land preparation services, with ongoing projects like the Tianjian and Junfu projects [2] - The company is expanding its commercial operation services, including asset management and project planning [2] Group 5: Urban Village Renovation - The company’s subsidiary, Tianjian Chengfa, specializes in urban renewal, providing comprehensive services for over 60 projects [3] - The Luohu Luoling area renovation project is a pilot project under Shenzhen's urban village renovation policy, covering approximately 12.06 hectares [4] Group 6: Research and Innovation - The company emphasizes technological innovation and has established multiple research centers in collaboration with universities and research institutions [5] Group 7: Strategic Development - The company aims to strengthen its core capabilities in urban construction and services, focusing on reform and technological innovation to foster new business models [6]

格隆汇1月21日丨天健集团(000090.SZ)在互动平台表示，公司目前暂无半导体产业洁净厂房的建设工程 项目。 ...

格隆汇1月21日丨天健集团(000090.SZ)在互动平台表示，公司目前暂无半导体产业洁净厂房的建设工程 项目。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-1 经"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）核查，公司不 1 属于失信责任主体。 本期超短期融资券发行情况的相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www.shclearing.com）。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）发 行不超过 80 亿元（含 80 亿元）的超短期融资券已获中国银行间 市场交易商协会注册（《接受注册通知书》编号：中市协注 [2025]SCP90 号）。内容详见公司对外披露的《关于超短期融资券 获准注册的公告》（公告编号：2025-12）。 根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2026 年 1 月 13 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券。发 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议及 6 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度公 司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 22 日及 6 月 21 日对外披露的《关于续聘 2025 年 度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号： 2025-28）及《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-48）。 1 月 13 日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）《关于变更 2025 年度审计签字注册会计 师告知函》，现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构， 原计划安排赵娟娟和蒋晓明为签字注册会计师，为公司提供 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，天健集团在互动平台回答投资者提问时表示，公司将持续关注市场政策导 向，积极寻求业务机会。 ...

Core Viewpoint - Tianjian Group's subsidiary, Tianjian Urban Development Company, emphasizes its three core advantages in the urban renewal sector in Shenzhen, showcasing its comprehensive service capabilities and extensive experience in the field [1] Group 1: Core Advantages - The company possesses a specialized technical team, being the only municipal state-owned enterprise with a full-process technical team, offering services from planning to legal support and construction management [1] - It has rich practical experience, having provided services for over 60 urban renewal and housing improvement projects in the city, including the challenging "second-line flower land" project in Luohu, which set records for the fastest signing and relocation [1] - The company has a full-cycle industrial chain collaborative resource, recently undertaking multiple preliminary service projects for urban village renovations in Shenzhen, such as the Luoling and Shawai projects [1]

证券日报网讯12月25日，天健集团（000090）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30 日，公司股东人数为41446户。 ...

证券日报网讯12月25日，天健集团（000090）在互动平台回答投资者提问时表示，罗湖金翠城市更新项 目于2024年成功取得专项规划批复，为后续工作奠定了重要基础。目前公司将持续关注市场与政策走 向，稳步推进项目动迁谈判及后续实施。 ...