2024 年度独立董事述职报告 李锡明 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李锡明，1957 年生，中共党员，本科。2004 年 4 月至 2018 年 5 月， 任中国 LNG 运输（控股）有限公司财务总监；2021 年 4 月至今，任公司独立董 事。 本人在会计、经济等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验，符合相关法律法规的要求。 （二）独立性说明 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 ...

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 深圳市广聚能源股份有限公司 审计报告 鹏盛A审字[2025]00157号 深圳市广聚能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 财务报表附注 | | 13-102 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话:0755-82916519 审 计 报 告 鹏盛A审字[2025]00157 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2025]00032号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 : 深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 各所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话:0755-82916519 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解广聚能源公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供广聚能源公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00032号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"广聚能源 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话:0755-82916519 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称广聚能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 2 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广聚能源公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告须盖骑缝章方为有效 ...

1 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 深圳市广聚能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的要求，董事会对公司现任独立董事李锡明先生、刘全胜先生、 张平先生、吴杨辉先生（2024 年 6 月任职）及唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先 生（2024 年 6 月任职）、唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的任 职经历及向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-020 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2：30 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 1 的，以第一次表决结果为准。 （六）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-012 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2025年4月15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年4月25日（星期 五）下午4:30在公司会议室召开。会议由监事会主席刘美军先生主持，公司3名 监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2024年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值 的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。 本年按规定计提减值准备1,030.39万元，其中，计提应收账款坏账准备188.16 万元，计提其他应收款坏账 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长 林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因 公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《2024 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析之二、十一"及"第四节 公司治理之六"。 公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉 ...

2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-021 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及分红派息预案》，该 预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.根据经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告， 公司 2024 年度合并财务报表归属母公司净利润为人民币 96,956,971.85 元，期末 未分配利润为 1,280,735,379.90 元；2024 年度母公司净利润 162,906,325.53 元。 根据《公司章程》规定和发展的需要，拟按 2024 年母公司税后净利润计提 10%的法 定盈余公积 16,290,632.55 元和 10%的任意盈余公积 16,290,632.55 元，当年度可 供分配利润为 130,325,060.43 元，加上前期未分配利润 253,993 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,977,439,058.81, a decrease of 22.54% compared to ¥2,552,770,352.14 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,956,971.85, representing a 10.00% increase from ¥88,145,803.49 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,603,925.04, up 20.76% from ¥70,059,307.83 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 77.26% to ¥87,905,532.53 from ¥49,591,627.60 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,007,990,249.44, an increase of 2.83% from ¥2,925,323,127.58 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,803,670,335.39, a 3.41% increase from ¥2,711,267,028.34 at the end of 2023[6]. - The company's total operating income for 2024 was 197,743.91 million yuan, a decline of 22.54% year-on-year[36]. - The operating cost for the company was 179,767.41 million yuan, down 23.99% year-on-year[36]. - The total revenue from refined oil was 1,507,231,888.77 yuan, down 17.30% compared to the previous year[38]. - The comprehensive gross profit margin for refined oil increased by 1.51 percentage points to 8.76%[31]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 528,000,000 shares[3]. - The proposed cash dividend for the fiscal year 2024 is RMB 0.75 per 10 shares, amounting to RMB 39.6 million, pending shareholder approval[104]. - The total distributable profit for the reporting period was RMB 384.32 million, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[102]. - The company approved a cash dividend plan for the fiscal year 2023, distributing RMB 0.55 per 10 shares, totaling RMB 29.04 million to shareholders[100]. - The cash dividend distribution was executed on August 19, 2024, as per the approved plan[100]. Business Operations and Changes - The company has undergone several changes in its main business operations since its listing, with the latest change occurring on November 20, 2013[16]. - The company operates in various sectors, including power investment, finished oil, and liquefied petroleum gas[15]. - The company operates 12 gas stations in Shenzhen, Dongguan, and Huizhou, making it a major distributor of refined oil products in the region[25]. - The company is involved in various businesses including refined oil wholesale and retail, land and property leasing, and securities investment[29]. - The company aims to develop new energy projects and establish comprehensive energy supply service stations[63]. - The company plans to enhance its main business operations, including upgrading gas stations and expanding into the Greater Bay Area[62]. Governance and Management - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[3]. - The company is restructuring its governance framework to ensure compliance and effective decision-making[63]. - The company is enhancing its compliance management system and risk management mechanisms to ensure timely compliance and improve integrated management efficiency[64]. - The company has established an independent financial and auditing department, maintaining a separate accounting system and financial management practices[70]. - The company held its annual general meeting with a participation rate of 55.63% on June 25, 2024, to discuss key resolutions[72]. - The company announced a leadership change with Lin Weibin elected as Chairman and Ren Wei as Vice Chairman effective June 25, 2024[74]. - The company reported a significant management turnover, with multiple board members and supervisors stepping down due to term expiration on June 25, 2024[74]. - The company is focusing on expanding its investment operations, with key personnel having backgrounds in capital management and investment operations[75][76]. - The company is committed to maintaining a diverse board with a mix of experienced professionals from various sectors[79]. Compliance and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting as of the evaluation report date[107]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting controls as of December 31, 2024, with a standard unqualified opinion[110]. - The company has a history of compliance with regulatory requirements, as indicated by the absence of penalties in the last three years[84]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[112]. - The company emphasizes the importance of information disclosure, ensuring accurate and timely reporting of its operational and financial status[115]. Employee and Social Responsibility - The company has taken measures to enhance employee welfare, including medical insurance and annual health check-ups[115]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, achieving a consumption assistance of 400,000 yuan during the reporting period[116]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 328, with 51 from the parent company and 277 from major subsidiaries[96]. - The professional composition includes 42 finance personnel, 74 administrative staff, and 9 sales personnel[96]. - The educational background of employees shows 1 with a doctorate, 11 with a master's degree, and 82 with a bachelor's degree[97]. Shareholder Information - The report indicates that there were no changes in the shareholding structure due to lending or returning shares in the margin trading business[152]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,079, a decrease from 20,396 in the previous month[150]. - The largest shareholder, Shenzhen Guangju Investment Holdings Group Co., Ltd., holds 55.54% of the shares, totaling 293,270,377 shares[150]. - The top 10 shareholders include several state-owned and private entities, with the top five holding a combined total of 364,000,000 shares[150]. - The company did not conduct any repurchase transactions among the top 10 shareholders during the reporting period[152].