证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-051 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《审计委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》等法律 法规及规范性文件，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会及监事，监事会 的职权由董事会审计委员会承接行使。结合审计委员会运作实际情况，公司拟对《审计委 员会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 董事会审计委员会是董事会 | 第二条 董事会审计委员会是董事会 | | 按照股东大会决议设立的内设机构，主要 | 依据 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市广聚能源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《中国证监会上市公司治理准则》《深圳市广聚能源股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的内 设机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，委员会 向董事会报告并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中，独立董 事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，系委员会召集人， 由董事会指定一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 提名委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生程序, 优化董事会结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《中国证监会上市公司治理准则》《深圳市广聚能源股份有限公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的内 设机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，并由董事会根据《公司章 程》及本规则补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一） ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 董事会战略决策委员会是董 | 第二条 董事会战略决策委员会是董 | | 事会按照股东大会决议设立的内设机构， | 事会按照股东会决议设立的内设机构，主 | | 主要负责对公司长期发展战略和重大投资 | 要负责对公司长期发展战略和重大投资决 | | 决策进行研究并提出建议。 | 策进行研究并提出建议。 | | 第三章 职责权限 | 第三章 职责权限 | | 第七条 战略决策委员会的主要职 | 第七条 战略决策委员会的主要职 | | 责： | 责： | | （一）对公司长期发展战略规划进行 | （一）对公司长期发展战略规划进行 | | 研究并提出建议； | 研究并提出建议； | | （二）对《公司章程》规定须经股东 | （二）对《公司章程》规定须经股东 | 1 | 大会或董事会批准的重大投资和融资方案 | 会或董事会批准的重大投资和融资方案进 | | --- | --- | | 进行研究并提出建议； | 行研究并提出建议； | | （三）对《公司章程》规定须经股东 | （三）对《公司章程》规定须经股东 | ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-049 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具 体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司董事 会运作实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 2、将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组织架构 | 第二章 董事会的组织架构 | | 第五条 公司董事会根据公司章程和 | 第五条 公司董事会根据公司章程和 | | 公司治理的需要，设立战略决策、审计、 | ...

股东会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）行为，保证本公司股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性意见和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （七）修改公司章程； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当在保证股东会合法、有效的前提下，通过提供 网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便 利。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） ...

深圳市广聚能源股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年十二月一日 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 党组织 第七章 高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司经深圳市人民政府办公厅深府办[1999]13号文件批准，以发起方式设 立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440300708483247J。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-048 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等法律法规及规 范性文件，结合公司股东大会运作实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款 进行修订。修订条款对比如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 2、将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | （新增） | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | 第四条 股东大会 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第六条 董事会设董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准 则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机 构，对股东会负责，董事会履行有关法律、法规和公司章程规定的职 责。 第二章 董事会的组织架构 第三条 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。 第四条 公司设独立董事，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。担任公司独立董事应当符合 有关法律、法规及公司章程对独立董事任职条件的规定。 第五条 公司董事会根据公司章程和公司治理的需要，设立战略 决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会对董事 会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 1 董事会专门委员会 ...

第一章 总则 第一条 为强化深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《中国证监会上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市广聚能源股份有 限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规及股东 会决议设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 深圳市广聚能源股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中，独立董事应当过半数。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事会任命产生。 ...