证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-029 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 关于全资子公司变更名称等事项并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳广聚亿 联科技发展有限公司（以下简称"广聚亿联"）根据业务发展需要，对原企业名 称、法定代表人、经营范围进行变更，于近日完成相关工商变更登记手续，具体 变更内容如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 深圳广聚亿联科技发展有限公司 | 深圳广聚亿联新能源科技有限公司 | | 法定代表 | 何建山 | 彭斯琦 | | 人 | | | | | 数据处理和存储支持服务；信息系统集成服 | 数据处理和存储支持服务；信息系统集成 | | | 务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智 | 服务；数据处理服务；互联网数据服务； | | | 能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相 | 人工智能公共数据平台；大数据服务；人 | | | 关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派方案 已获2024年6月25日召开的2023年度股东大会审议通过。该权益分派方案的具体 内容为：以2023年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金 0.55元人民币（含税），共派发现金2,904万元人民币（含税），本次不进行资 本公积金转增股本。 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化；本次实施的权 益分派方案以固定总额的方式分配，与公司2023年度股东大会审议通过的分派方 案一致；本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 以公司现有总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.55元人民 币（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.495元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 ...

第 星辰律師事務 所 SINCERE PARTNERS & ATTORNEYS 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 凭证资料。 二〇二四年六月 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023年度股东大会之法律意见书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年度股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2023年度股东大会(以 下称"本次股东大会")现场会议于 2024年6月25日下午2时30分在深圳市 南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开。广东 星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派成媛律师和周婉怡律师(以 下称"星辰律师"）出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-024 深圳市广聚能源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长张桂泉先生 6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 章 程 二〇二四年六月二十六日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 专门委员会 第六章 党组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 2 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 ...

第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市 公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《深圳市广聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人、或者其他与公司存在利害关 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-027 深圳市广聚能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开工会联合会委员会第二次职工代表大会，2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股 东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举，及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 具体成员如下： 非独立董事：林伟斌先生（董事长）、任玮先生（副董事长）、方健辉先生、 胡明先生、颜庆华先生、夏智文先生、林子豪先生； 独立董事：李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事任职资格及独 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第三条 选聘会计师事务所遵循的原则：确保选聘过程和结果的公正性。 第四条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，提交董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行年报审计业务会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据财政部、国务院国资委、证券监督管理部门的 相关要求，结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 （2024 年 6 月） 第五条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的开展业务所需的执业证 书； 证券期货业务相关的行政处罚 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2024-026 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 4：00 在公司会议室召开。会议由监事刘美 军先生主持，公司 3 名监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定。 1 附件：职工监事情况介绍 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举刘美军先生为公司第九届监 事会监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开工会联合会委员会第二次职工代表大会，推选 彭斯琦先生、何建山先生为公司第九届监事会职工监事，与监事会主席刘美军先 生共同组成公司第九届监事会。 特此公告。 附件：职工监事情况介绍 深圳市广聚能源股份有限公司 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-025 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事林伟斌先生主持，公司 全体 11 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 2．审议通过《关于选任第九届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司本届董事 会下设四个专门委员会，即战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 ...