证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-017 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-016），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方 式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。 1、现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事关于改选非独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了提交公司第八届董事会第十六次会议 的《关于改选非独立董事的议案》，经股东推荐，提名林子豪先生为第八届董事 会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。我们审查了林子豪先生的 个人履历，未发现林子豪先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的 情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，林子豪先 生的任职资格符合担任上市公司董事的条件。 本次提名改选董事的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同 意林子豪先生作为第八届董事会董事候选人，同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：唐天云 张平 刘全胜 李锡明 二○二三年八月十二日 1 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-016 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-015 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召 集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于改选非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以 下简称"集团"）关于调整董事相关函件。因工作需要，集团推荐林子豪先生为 第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。张衍先生不再 担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。 公司董事会对张衍先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运 作、稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，林子豪先 生符合公司非独立董事任职资格，董事会提名林子豪先生为第八届董事会董事候 选人（简历详见附件）。 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-010 深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 514,445,369.94 | 336,195,527.23 | 53.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,043,963.09 | 9,379,824. ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 2023-004 2023 年 04 月 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人夏智文及会计机构负责人(会计 主管人员)李春青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2022 年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 528,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-004 深圳市广聚能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中国中投证券： 刘中华、刘弘毅 | | | 时间 | 2015 年 3 月 27 | 日上午 10:00 | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事副总经理、董事会秘书： 嵇元弘 | | 上市公司接待 | 证券事务代表： 李涵 | | | 人员姓名 | 董事会秘书处文员： 吴晓娟 | | | 投资者关系活动 | | 董 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2014-003 深圳市广聚能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 方正证券 梅韬 徐闯 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2014 年 12 月 25 | 日下午 2:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 董事副总经理、董事会秘书 嵇元弘 | | | 员姓名 | 证券事务代表 李涵 | | | 投资者关系活动 | | 董事会秘书简要介绍了公司主营业务情况及其它经营情 | | 主要 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-001 深圳市广聚能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 前海人寿：何杰 | 国信证券：张纪龙 | | 人员姓名 | 摩根士丹利：袁斌 | 黑天鹅资产：吕迪、邓立君 | | | 方正证券：梅韬、徐闯 | 广发基金：张继枫 | | | 宝盈基金：刘国丰 | 中信证券：张赫黎 | | | 南方基金：雷嘉源 | 光大保德信基金：董伟炜 | | | 华夏基金：张超 | 安卓投资：王胜槐、马伟 | | | 长盛基金：代毅 | 长江证券：童飞 | | | 宝弘资产：刘文 | 恒益富通： ...