2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 张平 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张平，1980 年生，本科，律师资格，高级企业合规师。2011 年 7 月至 2014 年 11 月，历任北京市信利（深圳）律师事务所实习律师、专职律师；2014 年 11 月至 2016 年 3 月，任深圳市富田资本管理有限公司监事；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任广东天峦律师事务所专职律师（ ...

2024 年度独立董事述职报告 唐天云 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人唐天云，1960 年生，本科，高级会计师、会计学副教授。曾在蛇口中 华会计师事务所担任注册会计师；1991 年至 2013 年间，历任华源实业（集团） 股份有限公司董事财务总监、CHY 实业有限公司董事总经理，海尔金融集团有限 公司战略总监，海尔纽约人寿保险有限公司董事、副总裁等职位；2014 年 3 月 至 2017 年 7 月，担任北京理工大学珠海会计与金融学院会计学副教授。担任公 司独 ...

2024 年度独立董事述职报告 吴杨辉 作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关要求，在 2024 年度的工作 中，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并 发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的职权，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告 如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 1 报告期内，公司董事会及下设专门委员会进行换届选举，本人于 2024 年 6 月 25 日起担任公司独立董事及相关专门委员会职务。任职期间，公司共召开 1 次股东大会，本人作为董事候选人列席了该次会议。 报告期内，本人任职期间，公司共召开 4 次董事会。公司董事会的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司重大经营决策事项和 其它重大事项均履行了相关的审批程序。本 ...

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 深圳市广聚能源股份有限公司 审计报告 鹏盛A审字[2025]00157号 深圳市广聚能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 财务报表附注 | | 13-102 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话:0755-82916519 审 计 报 告 鹏盛A审字[2025]00157 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2025]00032号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 : 深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 各所(特殊普通合伙) 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话:0755-82916519 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解广聚能源公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供广聚能源公司 2024 年度年报披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 关于深圳市广聚能源股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 鹏盛 A 核字[2025]00032号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称"广聚能源 公司")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 内控审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话:0755-82916519 内部控制审计报告 鹏盛 A 专审字[2025]00038号 深圳市广聚能源股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称广聚能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 2 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广聚能源公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告须盖骑缝章方为有效 ...

1 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 深圳市广聚能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的要求，董事会对公司现任独立董事李锡明先生、刘全胜先生、 张平先生、吴杨辉先生（2024 年 6 月任职）及唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先 生（2024 年 6 月任职）、唐天云先生（2024 年 6 月换届离任）的任 职经历及向董事会提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-020 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2：30 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 1 的，以第一次表决结果为准。 （六）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-012 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于2025年4月15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年4月25日（星期 五）下午4:30在公司会议室召开。会议由监事会主席刘美军先生主持，公司3名 监事均出席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2024年度监事会工作报告》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本议案须提交公司2024年度股东大会审议。 2024年公司对各项资产进行减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值 的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。 本年按规定计提减值准备1,030.39万元，其中，计提应收账款坏账准备188.16 万元，计提其他应收款坏账 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-011 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日 （星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长 林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因 公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的《2024 年年度报告》中的"第三节管理层讨论与分析之二、十一"及"第四节 公司治理之六"。 公司独立董事唐天云、李锡明、刘全胜、张平、吴杨辉 ...