深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治 理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市广 聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月十九日 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 党组织 第七章 高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 ...

公司第九届董事会第十三次会议同意聘任王峰女士为公司副总经理（简历详 见附件），任期与本届董事会任期一致。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-063 深圳市广聚能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 下午 4:00 在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2025-062）。 公司总经理胡明先生提名王峰女士为副总经理。提名委员会对王峰女士的个 人履历进行认真审查，没有发现其存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的现象，不是失信被执行人。提名委员会认为，王峰女士的教育背景、工作经 历符合担任上市公司高级管理人员的要求。 2 附件：副总经 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-061 深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 （2）网络投票：2025 年 12 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事 ...

第 星辰律師事務所 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2025年第二次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")现场会议于 2025年 12月19日下午2时 30 分在深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室 召开。广东星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周 婉怡律师(以下称"星辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下称"《股 东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-062 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 12 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 4:00 在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董 事长林伟斌先生主持，公司全体 10 名董事出席了会议。公司高管及高管候选人列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任王峰女士为公司副总经理，任期与 本届董事会任期一致。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 1 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市广聚 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，广聚能源发布公告称，公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时 股东大会。 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-060 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-056）《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编 号：2025-059），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开，根 据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

Group 1 - Honghua Digital intends to acquire 49% equity of Shandong Yingkejie for 105 million yuan, resulting in full ownership of the company, which specializes in industrial inkjet technology [1] - Xue Ren Group's metal plate fuel cell stack project has passed final acceptance, delivering complete technical documentation and meeting performance requirements [2] - PIANO's controlling shareholder is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [3] Group 2 - COSCO SHIPPING Specialised Carriers plans to invest 258 million yuan in Shenshan Port Investment Company, acquiring a 20% stake [4] - Jieshun Technology has won a management project for an underground parking lot, expecting over 70 million yuan in revenue by the end of the contract in 2031 [5] - Aerospace Rainbow is collaborating with Zhongtian Rocket to establish a company focused on artificial weather modification technology with a total investment of 50 million yuan [6] Group 3 - Purun Co. intends to acquire 49% equity of Nuoya Changtian through a combination of shares, convertible bonds, and cash, making it a wholly-owned subsidiary [7] - Dongfang Yuhong plans to sell a commercial property for 10.12 million yuan, expecting a significant asset disposal loss [8] - Tianqi Lithium is applying for designated delivery warehouse qualifications for lithium hydroxide at the Guangzhou Futures Exchange [9] Group 4 - Tianfu Communication is planning to issue H-shares on the Hong Kong Stock Exchange, with details yet to be finalized [10] - ST Yishite's controlling shareholder will transfer 4.18 million shares to Hubei Jingjiang Industrial Investment Group, changing the actual controller to the Jingzhou State-owned Assets Supervision and Administration Commission [11] - Dongwei Technology's directors and key technical personnel plan to reduce their holdings by up to 1.11% of the company's shares [12] Group 5 - Guojin Securities shareholders plan to reduce their holdings by a total of 0.72% of the company's shares [23] - Hongde Co. controlling shareholder and associated parties plan to reduce their holdings by up to 3% [24] - Aopu Mai's restructuring plan to acquire 100% of Pengli Bio has been approved by the exchange [26] Group 6 - Kosen Technology intends to sell 100% of Kosen Medical for 915 million yuan due to challenges in its business environment [28] - Rongsheng Petrochemical's subsidiary plans to transfer 100% of Rongsheng Energy (Zhoushan) to Rongsheng Holdings [29] - Jingji Zhino reported a cumulative sales revenue of 3.464 billion yuan from pig sales in the first 11 months of 2025 [30]

Group 1 - Weidi Co., Ltd. plans to acquire control of Jiuxing Precision Technology, which is expected to constitute a major asset restructuring. The company will pay cash to acquire 51% of the equity from Jiangsu Zhiyue Tiancheng Enterprise Management Co., Ltd. and Jiuxing Precision Technology, aiming to gain at least 51% voting rights [2] - Purun Co., Ltd. intends to purchase 49% equity of high-performance storage company Noah Changtian through issuing shares, convertible bonds, and cash payments. Upon completion, Purun will hold 100% of Noah Changtian, which specializes in high-performance 2D NAND and derivative storage products [3] - ST Yishite is undergoing a significant share transfer, with Jiangjiang Industrial Group acquiring 4.34 billion shares, representing 18.66% of the total share capital, at a price of 5.61 yuan per share, totaling 2.437 billion yuan [5] Group 2 - Midea Group has completed its share repurchase plan, buying back 135 million shares, accounting for 1.76% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 10 billion yuan [6] - Jingji Agricultural plans to repurchase shares using self-raised funds, with a total amount between 100 million and 200 million yuan, at a maximum price of 23.7 yuan per share [6] - Helen Zhe intends to repurchase shares with a total amount between 50 million and 100 million yuan, at a maximum price of 7.5 yuan per share [7] Group 3 - Shengda Resources plans to acquire 60% equity of Yichun Jinshi Mining for 500 million yuan, which will become a subsidiary after the transaction [7] - Guangju Energy is participating in the public transfer of an 8% stake in Shenzhen Mawan Power, aiming to increase its holding from 6.42% to 14.42% [8] - Zhongrong Marine plans to invest 2.58 billion yuan in Guangdong Yantian Port for a 20% stake through its wholly-owned subsidiary [15]