法 律 意 见 书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 星辰律師事務所 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2025年第一次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")现场会议于 2025年 3 月 3 日下午 2 时 30 分在 深圳市南山区粤海街道海德三道 199号天利中央商务广场 A 座 22楼会议室召开。 广东星辰律师事务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周婉怡律 师(以下称"星辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》 (以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》"、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》（以 下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-006 深圳市广聚能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：广聚能源，股 票代码：000096）股票于2025年2月26日、2025年2月27日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并向控股股东 及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。 2、公司拟使用自有资金以公开摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院有 限公司持有的航天欧华信息技术有限公司100%股权，本次交易挂牌转让底价为 5,518.2540万元。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，尚需履行股 东大会审批程序，并在深圳联合产权交易所公开进行，能否顺利摘牌、交易能否达 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-005 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：广聚能源， 股票代码：000096）股票于2025年2月24日、2025年2月25日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并向控股股 东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。 2、公司拟使用自有资金以公开摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院 有限公司持有的航天欧华信息技术有限公司100%股权，本次交易挂牌转让底价 为5,518.2540万元。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，尚需履 行股东大会审批程序，并在深圳联合产权交易所公开进行，交易能否达成以及实 际成交 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-004 深圳市广聚能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：广聚能源， 股票代码：000096）股票于2025年2月17日、2025年2月18日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了核查，并向控股股 东及实际控制人进行函证，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。 2、公司拟使用自有资金以公开摘牌方式现金收购深圳航天工业技术研究院 有限公司持有的航天欧华信息技术有限公司100%股权，本次交易挂牌转让底价 为5,518.2540万元。该事项已经公司第九届董事会第五次会议审议批准，尚需履 行股东大会审批程序，并在深圳联合产权交易所公开进行，交易能否达成以及实 际成交 ...

航天欧华信息技术有限公司 2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-9 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 t and the 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-69 | Grant Thornton t 191 审计报告 致同审字（2025）第 441C000071 号 航天欧华信息技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天欧华信息技术有限公司(以下简称航天欧华公司)财务 报表，包括 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 9 月 30 目的资产 负债表，2022年度、2023年度、2024年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了航天欧华公司 2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2022 ...

航天欧华信息技术有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-55 | Thornton 40 |三 审计报告 致同审字（2025）第 441C000249 号 航天欧华信息技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天欧华信息技术有限公司(以下简称航天欧华公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了航天欧华公司 2024 年 12 月 31 日 的财务状况 以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我 ...

资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020061202500002 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | (2024A) WT574 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 深同诚德评字A[2025]ZT-ZQ第001号 | | | 报告名称: | 深圳市广聚能源股份有限公司拟进行股权收购所涉及的航天欧华 信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 59.814.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年01月17日 | | | 评估机构名称: | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 王桃梅 (资产评估师) 正式会员 编号: 47220064 | | | | 罗翠艳 (资产评估师) 正式会员 编号: 47160006 | program for the program and the company of many of a many | 本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市广 聚 能源 股 份 有 限 公 司 拟 进 行 股 权 收 购 所 涉 及 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-002 深圳市广聚能源股份有限公司 关于拟收购航天欧华信息技术有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容及风险提示： 一、交易概述 中国航天科工集团有限公司直属二级单位航天工研院因产业结构调整，拟全面 退出航天欧华公司经营，经履行国有资产交易相关审批程序，于深圳联合产权交易 1 为优化公司贸易业务结构，推动公司产业布局，拓展新的利润增长点，公司拟 收购航天欧华 100%股权。航天欧华目前为中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴 通讯"）政企全线产品分销业务的全国总经销商之一，业务上游为中兴通讯，由航 天欧华向下游渠道伙伴（代理商）及行业客户销售产品并提供仓储物流、技术支援、 渠道拓展、综合服务等多项增值分销服务。同时，航天欧华亦兼营智慧+业务、系统 集成业务等其他业务。自开展中兴通讯政企全线产品分销业务以来，航天欧华已连 续多年与中兴通讯签署渠道合作协议，并维持良好的合作关系。本次收购将停止经 营或全面剥离航天欧华智慧+、系统集成等其他业务，继续运营盈利能力 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-003 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决 的，以第一次表决结果为准。 1 （六）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 3 月 3 日（星期一）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-001 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议通知于 2025 年 1 月 27 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议 于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司 100% 股权的议案》 经审议，董事会同意以公开摘牌方式收购航天欧华信息技术有限公司（以下 简称"航天欧华"）100%股权，并提请股东大会审议及授权公司管理层负责本次 公开摘牌及后续相关事宜，包括与交易对方磋商合同条款并签署产权交易合同 （以下简称"合同"）。若合同条件相较于公开挂牌条件不利于公司，需再次报 请董事会审议。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...