深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名张平为 深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 7 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人吴杨辉作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名李锡明 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-022 深圳市广聚能源股份有限公司 关于2023年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道海德三道 199 号天利中央商务 广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日。 公司董事会于 2024 年 6 月 11 日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团） 有限公司（以下简称"广聚投控"，持有公司 55.54%股份）提交的《关于向深 圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，广聚投 控提请公司 2023 年度股东大会增加两项临时提案：《 ...

深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2024年6月 11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2024年6月12日（星 期三）以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于推荐第九届监事会监事候选人的议案》。 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-021 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会业已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 第九届监事会由3名监事组成，其中，职工代表担任监事的人数为2名。 根据公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司《关于推荐广聚能 源第九届董事会、监事会董事监事候选人的函》及《关于向深圳市广聚能源股份 有限公司2023年年度股东大会提交临时提案的函》，公司2023年度股东大会增加 两项临时提案：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举 ...

承诺人：吴杨辉 2024 年 6 月 11 日 承诺书 本人 吴杨辉 （身份证号 4452811984******** ）尚未取 得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司深圳市广聚能 源股份有限公司 将公告本人的上述承诺。 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘全胜作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人李锡明作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份 有限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-020 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议 案》。 本公司第八届董事会业已届满，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团） 有限公司于近日向公司董事会提交《关于推荐广聚能源第九届董事会、监事会董 事监事候选人的函》及《关于向深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年年度股东 大会提交临时提案的函》，提请公司 2023 年度股东大会增加两项临时提案：《关 于选举公司第九届董事会董事的议案》《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本 公告日，广聚投控直接和间接合计持有公司 293,270,377 股股份，占公司总股本 比例为 55.54%，为公司的控股股东，其提出股东大会临时提案的资格、时间及 1 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 该两项临时提案内容属于股东大会 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名刘全胜 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_______ ...