深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市公司治 理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市广 聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特 制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

关于修订《提名委员会议事规则》的公告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-052 深圳市广聚能源股份有限公司 修订后的《提名委员会议事规则（2025 年 12 月）》详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件，结合提名委员会运作实际情况，公司拟对《提名委员会议事规 则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第二条 董事会提名委员会是董事 | 第一条 董事会提名委员会是董事 | | ...

深圳市广聚能源股份有限公司 战略决策委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》《深 圳市广聚能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立 的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，由董事会任命产 生。 1 第三章 职责权限 第七条 战略决策委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资 和融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司管理层或项目建议 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-046 深圳市广聚能源股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。《深圳市广 聚能源股份有限公司监事会议事规则（2006 年 4 月修订稿）》等公司监事会及监事 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《深圳市广聚能源股份有限公司审计委 员会议事规则》等治理制度，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用，相关条款根据实际情况统一调整。 为简化流程、提高效率，特提请股东大会授权管理层或指定部门对于前述各项 制度的修订，如仅涉及删除"监事会"、"监事"用词或对相关条款进行适应性文 字调整 ...

根据 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》及 2025 年中国证监会最新的《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》，及深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-047 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 2 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）； | 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 | | | --- | --- | | 员。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十六条 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-055 深圳市广聚能源股份有限公司 关于调整公司内部财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 三、对公司的影响 本次开展系统内财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资 助的情形。公司对全资子公司生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够 实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资 助的风险处于可控制范围内，有助于增强公司整体财务管控能力，优化资金资源 配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性。 四、董事会意见 一、本次调整内部财务资助事项概述 公司 2025 年 5 月 20 日召开股东大会审议 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-053 | 高级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考 | 级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考核 | | --- | --- | | 核委员会研究和审查，考核结果报董事会 | 委员会研究和审查，考核结果报董事会批 | | 批准。 | 准。 | | 第四章 会议的通知与召开 | 第四章 会议的通知与召开 | | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | | 要时可以邀请公司董事、监事、高级管理 | 要时可以邀请公司董事及高级管理人员及 | | 人员及其他相关人员列席会议。 | 其他相关人员列席会议。 | | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | | 录应由公司董事会秘书保存，出席会议的 | 录应当妥善保存，出席会议的委员应当在 | | 委员应当在会议记录上签名。 | 会议记录上签名。 | | 第五章 附则 | 第五章 附则 | | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | | 议批准之日起生效并施行，原《薪酬与考 | 议批 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-050 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《独立董事议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事议事规则》的部分条款进行修 订。修订条款对比如下： 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 议 事 规 则 （ 草 案 ） 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本次修订《独立董事议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市广聚能源股 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-056 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-045 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 1．审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整 公司内部财务资助的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 关联监事彭斯琦、何建山回避表决。 表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票 2．审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2025年11月 20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年12月1日以通 讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 二〇二五年十二月三日 2 ...