深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市广聚能源股份有限公司董事会，现就提名吴杨辉 为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张平作为深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市广聚能源股份有 限公司董事会提名为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称该公司) 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 1 / 7 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-019 关于收购控股子公司少数股权进展暨完成 深圳市广聚能源股份有限公司 工商变更登记的公告 1 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，深圳市 广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""广聚能源"）以自有资金 1,500 万元 人民币受让深圳市恒传投资控股有限公司（以下简称"恒传投资"）持有的深圳市 广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称"广聚亿达"）40.00%股权，双方于 2024 年 5 月 17 日签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司对广聚亿达的持股比 例由 60%增加至 100%，未导致公司合并报表范围发生变更，不会改变公司的经营范 围、资质、资产、实质性经营活动和业务属性。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 2024-016 号《关于收购 控股子公司少数股权的公告》。 二 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-017 深圳市广聚能源股份有限公司 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区粤海街道 海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2023 年度股东大会。 特此公告。 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 会 二○二四年六月四日 2 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 1 详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-018 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 （二）召集人：公司董事会 公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 于股权登记日 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 深圳市广聚能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体 人员姓名 投资者 时间 2024年5 月20日（星期一）15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式 董事长张桂泉先生 董事总经理胡明先生 上市公司接待人 董事副总经理夏智文先生 员姓名 董事副总经理颜庆华先生 董事会秘书李涵女士 ...

Group 1: Investment Strategy - The company aims to enhance operational efficiency while continuously promoting transformation and upgrading, focusing on optimizing medium to long-term investment projects [1] - The primary focus of the Guangju Fubao Advanced Industry Fund is on emerging information technology, new energy, and related fields, particularly targeting growth and mature enterprises [3] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 255,277 million RMB, representing a year-on-year increase of 22% [3] - The total profit for 2023 was 12,727 million RMB, with a year-on-year growth of 53% [3] - The net profit attributable to shareholders was 8,815 million RMB, reflecting a 60% increase compared to the previous year [3] Group 3: Dividend Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares, totaling 2,904 million RMB, based on a total share capital of 52,800 million shares as of December 31, 2023 [3] Group 4: Business Development and Challenges - The company is focusing on enhancing cost control and marketing management to improve competitiveness in the petroleum and petrochemical wholesale and retail industry [4] - Despite facing challenges from cost fluctuations and weakened terminal demand, the company has maintained steady growth in sales volume and profitability in its main business [5] Group 5: Corporate Governance and ESG - The company emphasizes the importance of a sound governance structure and internal control systems to protect shareholder rights [6] - It is committed to sustainable development, focusing on environmental protection, social responsibility, and corporate governance, including efforts in employee health and safety [5]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-016 深圳市广聚能源股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）持有控股子公 司深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司（以下简称"广聚亿达"）60.00%股权，深 圳市恒传投资控股有限公司（以下简称"恒传投资"）持有其 40.00%股权，广聚亿 达系公司危化品贸易业务的主要平台，恒传投资不实际参与其日常经营。 近期，恒传投资因自身经营调整，向公司提出拟出售其所持有的广聚亿达 40.00% 股权。为满足现有业务运营需要，提高经营决策效率，整合子公司相关资源，公司 决定以自有资金收购恒传投资所持有的广聚亿达 40.00%股权。经双方协商，本次收 购 40.00%股权对应的交易总价不高于人民币 1,608 万元。交易双方于 2024 年 5 月 17 日签署了《股权转让协议》。交易完成后，广聚亿达将成为公司的全资子公司。 广聚亿达目前为公司控股子公司，本次收购不会导致公司合并报表范围发生 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-015 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2024 年 第一季度报告》已于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营业绩等情况， 公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 举办业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长张桂泉先生，董事总经理胡明先生， 董事副总经理夏智文先生，董事副总经理颜庆华先生，董事会秘书李涵女士，独立董事刘 全胜先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、投资者参加方式 深圳市广聚能源股份有限公司 董 事 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-008 深圳市广聚能源股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 525,895,325.48 | 514,445,369.94 | 2.23% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,871,176.35 | 10,043,963.09 | -31.59% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 7,128,397.20 | 5,350,083.67 | 33.24% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -19,168,249.35 | -77,968,801.47 | 75.42% | | 额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.013 ...