深圳市广聚能源股份有限公司 战略决策委员会议事规则 （2025 年 12 月 1 日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》《深 圳市广聚能源股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立 的内设机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，由董事会任命产 生。 1 第三章 职责权限 第七条 战略决策委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大投资 和融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会或董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司管理层或项目建议 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-046 深圳市广聚能源股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使。《深圳市广 聚能源股份有限公司监事会议事规则（2006 年 4 月修订稿）》等公司监事会及监事 相关制度相应废止，同时修订《公司章程》《深圳市广聚能源股份有限公司审计委 员会议事规则》等治理制度，公司其他各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用，相关条款根据实际情况统一调整。 为简化流程、提高效率，特提请股东大会授权管理层或指定部门对于前述各项 制度的修订，如仅涉及删除"监事会"、"监事"用词或对相关条款进行适应性文 字调整 ...

根据 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》及 2025 年中国证监会最新的《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》，及深圳证券交易所《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》的部分条款进行修订。修订条款对比如下： 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-047 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 2 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）； 将"或"的表述统一修订为"或者"（不再逐一列示）； | 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人 | | | --- | --- | | 员。 | | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | 第一节 股份发行 | | 第十六条 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-055 深圳市广聚能源股份有限公司 关于调整公司内部财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通 过了《关于调整公司内部财务资助的议案》，该议案需提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 三、对公司的影响 本次开展系统内财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资 助的情形。公司对全资子公司生产经营、财务、人事等拥有充分的控制力，能够 实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次财务资 助的风险处于可控制范围内，有助于增强公司整体财务管控能力，优化资金资源 配置，提高系统内部资金流动的协同性与灵活性。 四、董事会意见 一、本次调整内部财务资助事项概述 公司 2025 年 5 月 20 日召开股东大会审议 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-053 | 高级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考 | 级管理人员的薪酬分配方案经薪酬与考核 | | --- | --- | | 核委员会研究和审查，考核结果报董事会 | 委员会研究和审查，考核结果报董事会批 | | 批准。 | 准。 | | 第四章 会议的通知与召开 | 第四章 会议的通知与召开 | | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | 第十六条 薪酬与考核委员会会议必 | | 要时可以邀请公司董事、监事、高级管理 | 要时可以邀请公司董事及高级管理人员及 | | 人员及其他相关人员列席会议。 | 其他相关人员列席会议。 | | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | 第二十条 薪酬与考核委员会会议记 | | 录应由公司董事会秘书保存，出席会议的 | 录应当妥善保存，出席会议的委员应当在 | | 委员应当在会议记录上签名。 | 会议记录上签名。 | | 第五章 附则 | 第五章 附则 | | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | 第二十三条 本议事规则自董事会决 | | 议批准之日起生效并施行，原《薪酬与考 | 议批 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-050 深圳市广聚能源股份有限公司 关于修订《独立董事议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事议事规则》的部分条款进行修 订。修订条款对比如下： 将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"（不再逐一列示）。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 议 事 规 则 （ 草 案 ） 》 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。 本次修订《独立董事议事规则》事项尚需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 深圳市广聚能源股 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-056 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-045 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 1．审议通过《关于调整公司内部财务资助的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整 公司内部财务资助的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 关联监事彭斯琦、何建山回避表决。 表决结果：同意1票 反对0票 弃权0票 2．审议通过《关于公司及子公司申请贷款的议案》 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于2025年11月 20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2025年12月1日以通 讯表决方式召开。公司3名监事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 二〇二五年十二月三日 2 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-044 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，全体 10 名董事参与了表决，会 议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于取消公司监事会的议案》 1 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 3. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于取消 监事会的公告》。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见同日刊登于 ...

Core Viewpoint - The recent news about 105 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets experiencing continuous net buying through financing may appear positive, but it raises concerns about potential market manipulation and the risks for retail investors [1][16]. Group 1: Market Dynamics - Many investors have a misconception that bull markets guarantee easy profits, but the reality is that the stock market operates as a zero-sum game where gains for some come at the expense of others [3][4]. - During bull markets, retail investors often develop two major illusions: the belief that their stocks will inevitably rise and that market corrections present buying opportunities [4][5]. Group 2: Institutional Behavior - Institutional investors actively participate in the market, as indicated by the "institutional inventory" data, which shows that they continue to buy even during price declines [13][16]. - The disappearance of "institutional inventory" during a stock's final adjustment serves as a clear signal for institutions to exit, highlighting the importance of monitoring institutional behavior for retail investors [16]. Group 3: Investment Strategies - Retail investors should avoid path dependence, as historical performance does not guarantee future results, and they must be cautious of relying solely on past trends to make investment decisions [17]. - Utilizing quantitative tools can help retail investors discern the true intentions of market participants and navigate the complexities of the market more effectively [16][17].