关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 9 号 法律意见书 致：四川省新能源动力股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、黄雨莹律师 出席公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 2024 年 11 月 15 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic o ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-082 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 3 次临时股东大会，选举产生了公 司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事；同日，公司 召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举 产生了第九届董事会董事长、副董事长和第九届监事会主席；聘任 了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届 选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会成员 1、非独立董事：何连俊先生（董事长）、万鹏先生（副董事 长）、蒋建文先生 2、独立董事：赵德武先生、郭龙伟先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章 程》的要求。 公司第九届 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | 债券名称 | 四川省新能源动力股份有限公司 年面向专业投资 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 川新能 24 GCV01 | | | | | | | 债券代码 | 148936.SZ | | | | | | | 信用评级 | 主体 AA+/无债项评级 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 2.00 | | | | | | | 债券期限 | 年 3 | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.42 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 按年付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 1 日-2024 年 11 4 日 | 年 | 11 | 月 | | 月 | | ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中 和绿色乡村振兴公司债券（第一期）更名公告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券（以 下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行绿色公司债券"。本次债券拟分期发行，根据命名规则，本期债 券名称更改为"四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券之承销协议》《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行绿色公司债券受托管理协议》《四川省新能源动力股份有 限公司 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2024 年 10 月 30 日 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一 期）发行公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 300 万张，发行价格为人民 ...

2024 年度四川省新能源动力股份有限公司 信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 7 月 31 日 * [16] A. A. K. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-072号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由 公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工监事候选人的议案》 1 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-078号 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-077号 四川省新能源动力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司治理和决策风险，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险（简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议时履行了回 避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 3、赔偿限额：不超过 8,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商 确定的限额为准） 4、保险费：不超过 50 万元/年（具体金额以保险公司最终报价数 据为准，保费据实结算） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 二 ...