证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-045号 四川省新能源动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 7 月 1 日召开第八届董事会第五十一次会议和第 八届监事会第二十八次会议，会议审议通过了公司《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可[2023]2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，募集 资金总额为 2,265,209,493.75 元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。上述募 集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户，天健会 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》，公 告编号：2024-045号。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-043号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 2024年7月2日 1 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届董事会第五十一次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-044号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十八次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 2024年7月2日 1 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》，公 告编号：2024-045号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 第八届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-042号 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可[2023]2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，募集 资金总额为 2,265,209,493.75 元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00 元。上述募 集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对此进行了审验，出具了《验资报告》（天健验 [2024]11-10 号）。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-036号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十七次会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向四川能投美姑风电开发有限公司增 加注册资本的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨 投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场项目的公告》，公告编 号：2024-037号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于向四川能投会东风电开发有限公司增 加注册资本的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《关于对控股子公司增资暨 投资建设堵格二期、 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-039号 四川省新能源动力股份有限公司 关于对控股子公司增资暨投资建设堵格二期、 小街二期、淌塘三期风电场项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司 四川能投会东风电开发有限公司（以下简称"会东公司"或"项目 公司"）投资建设堵格二期、小街二期、淌塘三期风电场，项目总 投资不超过260,535.41万元，其中，堵格二期风电场项目投资不超 过60,223.28万元，小街二期风电场项目投资不超过90,753.24万 元，淌塘三期风电场投资不超过109,558.89万元。同时，股东方按 照持股比例向会东公司增加注册资本金45,000万元，其中公司本次 认缴出资22,950万元。现将主要内容公告如下： 一、投资概述 （一）概述 经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元 燃气发电有限公司（以下简称"广元燃气"）共同组建项目公司，推 进四川省凉山州会东县风电项目（ ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-041号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第1次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年6月27日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了 《关于召开2024年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月16日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年7月16日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年7月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络投票 6. ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-038号 四川省新能源动力股份有限公司 1 关于对控股子公司增资暨投资建设理塘高城光伏项目 的公告 （二）决策程序 2024 年 6 月 27 日，公司召开第八届董事会第五十次会议审议通 过了《关于投资建设理塘高城光伏项目（含送出工程）的议案》，根 据《公司章程》，该事项尚须提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川 能投甘西新能源开发有限公司（以下简称"甘西新能源"或"项目公 司"）投资建设理塘3#地块高城光伏项目，项目总投资不超过 394,135.81万元。同时，股东方按照持股比例向甘西新能源增加注册 资本金56,800万元，其中公司本次认缴出资28,968万元。现将主要内 容公告如下： 一、投资概述 （一）概述 经公司第八届董事会第四十二次会议批准，公司与四川能投电力 开发集团有限公司（以下简称"四川能投电力集团"）、四川凯城能 源集团有限公司（以下 ...

经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投广元 燃气发电有限公司（以下简称"广元燃气"）共同组建项目公司，推 进四川省凉山州美姑县风电项目（以下简称"美姑风电项目"）开发、 投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元。公司为项目公司 控股股东持有 51%股权，广元燃气公司持有 49%股权。（具体内容详 见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-094 号）。 1 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-037号 四川省新能源动力股份有限公司 关于对控股子公司增资暨投资建设沙马乃托二期、 四季吉二期风电场项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）第八届董事会第五十次会议审议通过，同意控股子公司四川 能投美姑风电开发有限公司（以下简称"美姑公司"或"项目公司"） 投资建设沙马乃托二期、四季吉二期风电场，项目总投资不超过 196,197.42万元，其中沙马乃托二期风电场项目总投资不超过 159,303.65万元，四季吉二 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-040 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资建设通江县兴隆风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概况 （二）审核程序 2024 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过 了《关于投资建设通江县兴隆风电项目的议案》，根据《公司章 程》有关规定，该项投资无需提交股东大会审议批准。 （三）是否构成关联交易 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1.公司名称：四川省能投通江新能源开发有限公司 — 1 — 2.注册资本：25,000 万元。 （一）基本情况 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动 力"或"公司"）新能源产业发展，持续提升公司盈利能力，公司 控股子公司四川省能投风电开发有限公司（以下简称"川能风电公 司"）所属四川省能投通江新能源开发有限公司（以下简称"四川 能投风电通江公司"）拟投资建设通江县兴隆风电 ...