关于投资设立子公司暨关联交易的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-094号 四川省新能源动力股份有限公司 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投美姑风电开发有限公司（暂定 名，以下简称"美姑风电公司"或"项目公司），尚需开展项目实施 方案和可研报告编制、项目核准等前期工作，项目投资额及融资方案 暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 5,000 万元，其注册 资本将以经有权机构核准的项目总投资金额，履行相应决策程序后调 整。 2.项目公司设立并取得项目核准后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投广元燃气发电有限公司（以下简称"广元燃气公司"）共同组建四 川能投美姑风电开发有限公司（以下简称"美姑风电公司"或"项目 公司"），推进四 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-093号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投马尔康新能源开发有限公司 （暂定名，以下简称"马尔康新能源"或"项目公司），尚需开展项 目实施方案和可研报告编制、项目备案等前期工作，项目投资额及融 资方案暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 5,000 万元， 其注册资本将以经有权机构备案的项目总投资金额，履行相应决策程 序后调整。 2.项目公司设立并取得项目备案后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投电力开发集团有限公司（以下简称"能投电力开发集团"）共同组 建四川能投马尔康新能源开发有限公司（以下简称"马尔康新能源" 或"项目公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-095号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投会东风电开发有限公司（暂定 名，以下简称"会东风电公司"或"项目公司），尚需开展项目实施 方案和可研报告编制、项目核准等前期工作，项目投资额及融资方案 暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 5,000 万元，其注册 资本将以经有权机构核准的项目总投资金额，履行相应决策程序后调 整。 2.项目公司设立并取得项目核准后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投广元燃气发电有限公司（以下简称"广元燃气公司"）共同组建四 川能投会东风电开发有限公司（以下简称"会东风电公司"或"项目 公司"），推进四 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-091号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十三次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场+通讯方式召开。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限 公司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限 公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负 责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容 详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告 （一）》，公告编号：2023-093号 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-092号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限 公司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限 公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负 责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容 详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告 （一）》，公告编号：2023-093号）。 表决结果：同意3票，弃权0票， ...

（此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的事前认可意见》签字页） 四川省新能源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在审阅和了解相关情况后，依据客观公正的 原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四十二次会议审 议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》 发表事前意见如下： 经审查，我们认为本次关联交易符合国家政策及公司发展战略， 有利于提高公司综合竞争力，是公司积极配合控股股东履行避免同业 竞争承诺的有效举措。本次关联交易的出资符合一般商业原则及行业 惯例，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东 的整体利益。我们对该事项无异议，同意提交公司董事会审议。 特此说明。 （下接签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 20 日 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事 管理办法（试行）》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-088号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 三、备查文件 （一）第八届董事会第四十二次会议决议； （二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 事前认可意见； （三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 独立意见。 特此公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投 ...

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-089号 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公 司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资10,200万元与四川能投电力开发集团有 限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源 开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、 投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子 公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（川能动力）第 10 号 2023 年 12 月 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-90号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投理塘新能源开发有限公司（暂 定名，以下简称"理塘新能源"或"项目公司），尚需开展项目实施 方案和可研报告编制、项目备案等前期工作，项目投资额及融资方案 暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 20,000 万元，其注 册资本将以经有权机构备案的项目总投资金额，履行相应决策程序后 调整。 2.项目公司设立并取得项目备案后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投电力开发集团有限公司（以下简称"能投电力开发集团"）、四川 凯城能源集团有限公司（以下简称"凯城能源公司"）共同组建四川 能投理塘新能源开发有限 ...