四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力" 或"公司"）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川省新能源动力股份有 限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事 会各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康、稳定、 高质量发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司面临锂产品价格持续低迷、新能源资源竞争激烈等 复杂局面，董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、科学精准 谋划部署，带领经营团队和全体干部员工贯彻落实公司股东会、董事 会各项决策，推动生产经营、改革发展等各项工作取得实效。截止 2023 年末，公司资产总额 217.70 亿元，归属于母公司所有者的净资产 73.88 亿元，资产负债率 53.82％。公司全年实现营业收入 33.13 亿 元 ,利润总额14.29亿元 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭龙伟） 各位股东： 本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或 "公司"）独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执 业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川省优秀 律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等 四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育 研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，四川大学法学院 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-015 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释第 17 号规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 (三) 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照准则解释第 17 号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司现任独立董事杨勇先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子女、 主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附属企 业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 27 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事杨勇先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董事 自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-018 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和第八 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金使用专项情况 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号），公司向 18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元， 募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-008号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于独立董事 ...

特别提示： 1、本次权益变动的原因为四川省新能源动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"川能动力"）向特定对象发行股票导致公司总股 本增加，从而致使控股股东及其一致行动人合计持有的公司股份比例 被动稀释超过1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化， 不会对公司经营及治理结构产生影响。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-009号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | 股数(万 | | | 占总股本比 | 股数(万 | 占总股本比例 | | | | | 股) | 例(%) | 股) | (%) | ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份 上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年四月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部 分的股份将另行发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 14.84 元/股。 三、根据中登公司于 2024 年 4 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登 公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后 将正式列入上市公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 152,642,149 股，上市时间为 2024 年 4 月 29 日。 根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算，在 交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。 六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 1,628,568,967 股，其中，社会公众股 持有的股份占公 ...

四川省新能源动力股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川省新能源动力股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：川能动力 股票代码：000155 信息披露义务人：东方电气股份有限公司 住所：四川省成都市高新西区西芯大道 18 号 通讯地址：四川省成都市高新西区西芯大道 18 号 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"第一节 释义"所述词语或简称具有相 同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《第 15 号准则》及 相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 报告书、本报告书、本报告 | 指 | 《四川省新能源动力股份有限公司简式权益变动报告书》 | | --- | --- | --- | | 川能动力、公司、上市公司 | 指 | 四川省新能源动力股份有限公司 | | 东方电气、信息披露义务 | 指 | 东方电气股份有限公司 | | 人、认购人 | | | | 明永投资 | 指 | 成都明永投资有 ...

北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2023]AN010-14 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2023]AN010-14号 致：四川省新能源动力股份有限公司（申请人） 根据本所与川能动力签订的《专项法律服务合同》，本所接受川能动力的委 托，担任川能动力本次重组的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组有关事实进行了查验， 并据此出具了《北京国枫律师事务所关于四川省新能源动力股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》《北京国枫律师事务所关 于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易的补充法律意见书之一》《北 ...