证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-093号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投马尔康新能源开发有限公司 （暂定名，以下简称"马尔康新能源"或"项目公司），尚需开展项 目实施方案和可研报告编制、项目备案等前期工作，项目投资额及融 资方案暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 5,000 万元， 其注册资本将以经有权机构备案的项目总投资金额，履行相应决策程 序后调整。 2.项目公司设立并取得项目备案后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投电力开发集团有限公司（以下简称"能投电力开发集团"）共同组 建四川能投马尔康新能源开发有限公司（以下简称"马尔康新能源" 或"项目公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-091号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十三次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场+通讯方式召开。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限 公司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限 公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负 责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容 详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告 （一）》，公告编号：2023-093号 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-092号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限 公司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限 公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负 责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容 详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告 （一）》，公告编号：2023-093号）。 表决结果：同意3票，弃权0票， ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-90号 四川省新能源动力股份有限公司 关于投资设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟投资设立子公司四川能投理塘新能源开发有限公司（暂 定名，以下简称"理塘新能源"或"项目公司），尚需开展项目实施 方案和可研报告编制、项目备案等前期工作，项目投资额及融资方案 暂不能准确预计，故拟设立子公司注册资本暂定 20,000 万元，其注 册资本将以经有权机构备案的项目总投资金额，履行相应决策程序后 调整。 2.项目公司设立并取得项目备案后，还需办理环评、林地、水保、 土地等相关行政许可手续，最终完成时间及开工建设时间存在一定不 确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、投资概述 为加快四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川 能动力"）新能源发电业务发展，充分发挥各方优势，公司与四川能 投电力开发集团有限公司（以下简称"能投电力开发集团"）、四川 凯城能源集团有限公司（以下简称"凯城能源公司"）共同组建四川 能投理塘新能源开发有限 ...

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-089号 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公 司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资10,200万元与四川能投电力开发集团有 限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源 开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、 投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子 公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（川能动力）第 10 号 2023 年 12 月 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事 管理办法（试行）》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-088号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 三、备查文件 （一）第八届董事会第四十二次会议决议； （二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 事前认可意见； （三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 独立意见。 特此公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投 ...

四川省新能源动力股份有限公司 （下接签字页） （此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的独立意见》签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 22 日 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议审议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的 议案》进行了认真审核，现就该事项发表独立意见如下： 本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程 序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关 联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们 认为：公司与关联方四川能投电力开发集团有限公司共同组建合资公 司开展理塘光伏项目投资，符合股东方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-087 号 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司 2023年第3次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会 ...

（此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的事前认可意见》签字页） 四川省新能源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在审阅和了解相关情况后，依据客观公正的 原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四十二次会议审 议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》 发表事前意见如下： 经审查，我们认为本次关联交易符合国家政策及公司发展战略， 有利于提高公司综合竞争力，是公司积极配合控股股东履行避免同业 竞争承诺的有效举措。本次关联交易的出资符合一般商业原则及行业 惯例，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东 的整体利益。我们对该事项无异议，同意提交公司董事会审议。 特此说明。 （下接签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 20 日 ...