| 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司住所：河北省石 | 第六条 公司住所：河北省 | | | 家庄市和平东路 161 号 | 石家庄市长安区广安大街 | 34 号 | | 邮政编码：[050011] | 天利商务大厦九层 | | | | 邮政编码：[050011] | | 《公司章程》修订对照表 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，健全内控制度，充分发挥独立董事在公司 年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的等有关规定的有关规定，特制定本制度。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事 对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的， 应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董 事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行 审计和咨询，相关费用由公司承担。 第十一条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密 情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司总经理或总经理委派一名高级管理人员应在每会计 年度结束后的两个月内向每位独立董事全面汇报公司年 ...

北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 593 号 1 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第八届二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2023 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：石家庄常山北明科技股 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-057 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 1、公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,649,961,214.05, a decrease of 20.4% compared to CNY 5,843,402,434.57 in Q3 2022[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 4,892,711,734.36, down 20.4% from CNY 6,143,437,742.13 in the same period last year[9] - The company reported a net loss of CNY 66,437,633.23 due to credit impairment losses, compared to a loss of CNY -35,249,742.46 in Q3 2022[9] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY -80,042,153.50, a decrease of 5.19% compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY -135,501,736.88, an increase of 7.93% year-over-year[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY -150,643,507.14 for the current period[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was CNY -940,943,171.25, an improvement from CNY -1,262,562,961.14 in Q3 2022[4] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 996,306,488.96, down from CNY 1,304,374,700.06 at the end of Q3 2022[4] - The company experienced a 42.83% decrease in cash and cash equivalents compared to the beginning of the year, primarily due to settlement of due payments[26] - Cash flow from financing activities decreased by 114.87% year-on-year, mainly due to a decrease in bank loans obtained compared to the same period last year[31] - Net increase in cash and cash equivalents decreased by 75.03% year-on-year, primarily due to a reduction in cash flow from financing activities[31] Assets and Liabilities - The total liabilities and equity amounted to CNY 15,117,999,600.72, a decrease from CNY 16,556,628,441.66 in Q3 2022[9] - The company’s total assets decreased to CNY 15,117,999,600.72 from CNY 16,556,628,441.66 year-over-year[9] - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 15,117,999,600.72, reflecting an 8.69% decrease from the end of the previous year[21] - Current assets totaled CNY 9.24 billion, down from CNY 10.52 billion, indicating a decrease of about 12.19%[40] - Total liabilities decreased to CNY 9.32 billion from CNY 10.61 billion, a decline of approximately 12.14%[42] - Non-current liabilities decreased significantly from CNY 2.01 billion to CNY 1.32 billion, a reduction of approximately 34.06%[42] Investments and Expenditures - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 130,156,263.56, slightly down from CNY 135,148,793.85 in the previous year[9] - Construction in progress increased by 31.75% compared to the beginning of the year, primarily due to increased investments in cloud data center projects and Tencent Cloud (Liaoning) Industrial Internet Base[29] - The company reported a notable increase in construction in progress, rising to CNY 291.61 million from CNY 221.34 million, an increase of about 31.67%[41] - Intangible assets increased to CNY 733.48 million from CNY 695.82 million, reflecting a growth of approximately 5.42%[41] Receivables and Payables - Accounts receivable financing increased by 31.56% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in accepted bills received during the period[28] - Accounts receivable fell to CNY 2.58 billion from CNY 3.05 billion, reflecting a decrease of around 15.43%[40] - Contract liabilities increased by 61.95% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in signed but unfulfilled software business projects[29] Other Financial Metrics - The equity attributable to shareholders of the listed company is CNY 5,820,872,247.56, down 2.18% from the previous year-end[21] - The basic earnings per share for the current period is CNY -0.0501, a decrease of 5.25% compared to the same period last year[21] - Investment income increased by 104.67% year-on-year, primarily due to increased dividends received from Hebei Bank and gains from monetary derivative business[30] - Credit impairment losses increased by 88.48% year-on-year, mainly due to an increase in provisions for bad debts on accounts receivable compared to the same period last year[30] - Other income decreased by 56.74% year-on-year, mainly due to the transfer of deferred income balance related to the disposal of machinery and equipment in the previous year[30] - Minority interests decreased by 284.41% compared to the beginning of the year, primarily due to losses from the non-wholly-owned subsidiary Beiming Shuke[30]

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-054 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的董事会八届二十六次会议，以全票赞成通过了《关于公司正 定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 2023 年 9 月 13 日，公司董事会八届二十五次会议审议通过了《关于利 用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案》，同意公 司与第三方合作开展分布式光伏项目（详见 2023 年 9 月 14 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司利用建 筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 9 月 22 日，公司通过河北国经招标有限公司在 e 招冀成平台公 开招标。按照招标文件，公司近期通过开标、评标委员会评标、定标委员 会定标，并经公示期 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》有关规定的要求，基于独立判断的立场，我 们对公司董事会八届二十六次会议审议的《关于 2023 年前三季度计提资产减值 准备的议案》发表如下独立意见： 1、公司已就计提 2023 年前三季度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资 料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。 2、公司本次就计提 2023 年前三季度资产减值准备，符合谨慎性原则，计提 方式和决策程序合法、合规。 3、本次公司计提资产减值准备后，公司 2023 年前三季度财务报表能够更加 公允地反映公司截止 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助 于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 独立董事： 李万军 蔡为民 杨 峻 陈爱珍 2023 年 10 月 27 日 因此，我们同意公司 2023 年前三季度计提资产减值准备。 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-056 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十六次会议决议公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十六次会议于 2023 年10 月 25 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年10 月 27 日上午10:30 在石家庄市长安区广安大街34 号公 司七楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人，与会监事共同推选侯光华主持会议，本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届 二十六次会议通过的有关议案。 一、关于选举公司监事会主席的议案 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际， 全体监事一致同意选举职工代表监事侯光华为公司第八届监事会主 席，任期至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年第三季度报告 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-055 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第二次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十六次会议审议通过了《关于召开 二○二三年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 9:25，9： 30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-1 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-052 石家庄常山北明科技股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会八届二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八届二 十六次会议于 2023 年 10 月 25 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市 长安区广安大街 34 号公司七楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议 由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案: 一、审议通过 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。 二、审议通过关于 2023 年前三季度计提 ...