石家庄常山北明科技股份有限公司 信息披露管理制度 （已经董事会八届三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")及相关信息披露义务人的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，确保信息披露的及时、公平，并保证所披露的 信息真实、准确、完整，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下 简称《监管指引第 1 号-规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件 （以下简称"法律、法规和规范性文件"）以及《石家庄常山北明科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司及相关信息披露义务 人将定期报告、临时报告等其他已发生或者拟发生的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （已经董事会八届三十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号-股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。公司 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 事 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-041 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 8 月 27 日以现场会议加通讯会议方式召开。现场会议地点为公司 四楼会议室，应到董事 11 人，实到 10 人。独立董事杨峻先生因公出 差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由公司董 事长秘勇主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过 了以下议案: 一、审议通过 2024 年半年度报告及其摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-040）。 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-039 一、股票交易异常波动的情况介绍 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：常山 北明，证券代码：000158）股票连续三个交易日内（2024年8月22日、2024年8 月23日、2024年8月26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经自查和问询，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露 而未披露的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况 2、经核实，公司不存在对半年度业绩预告进行修正的情况。 3 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 200 million and 250 million yuan for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, compared to a loss of 50.22 million yuan in the same period last year[2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 275 million and 325 million yuan, compared to a loss of 175.26 million yuan in the previous year[2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.1251 yuan and 0.1564 yuan, compared to a loss of 0.0314 yuan per share in the same period last year[2]. - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is estimated to be approximately 7.5 million yuan, a decrease from 125.04 million yuan in the same period last year[9]. Business Performance Insights - The software business signed contracts that increased by nearly 10% year-on-year, but the long implementation cycle and rising costs in the financial sector led to a loss during the reporting period[3]. - The textile business faced weak market demand, resulting in a year-on-year decline in product prices and sales, which contributed to a larger loss compared to the previous year[8]. Risk Management and Disclosure - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[5]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[5]. - The earnings forecast has not been reviewed by an accounting firm, and the specific financial data will be confirmed in the 2024 semi-annual report[8][11]. - The company has designated specific media for information disclosure, including "China Securities Journal" and "Securities Times" among others[5].

截止本公告披露日，刘辉先生持有公司股票25,220股，该股份的变动将 遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》相关规定执行。 公司董事会对刘辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024年7月9日 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-037 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年7月8日收到公司副总经理刘辉先生递交的书面辞职报告，刘辉先生因退休 原因，申请辞去公司副总经理以及在子公司的一切职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，刘辉先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。辞职后，刘辉先生将不再担任公司及子公司任何职 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-036 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 4 日 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 三十四次会议于 2024 年 7 月 1 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2024 年 7 月 3 日以通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八 届三十四次会议通过的以下议案。 一、关于聘任邓中斌先生为公司副总经理的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于变更部分子公司董事的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十四次会议决议公告 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-035 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届 三十四次会议于2024年7月1日以书面和邮件方式发出通知，于2024 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于聘任邓中斌先生为公司副总经理的议案 根据公司总经理应华江先生提名，并经公司董事会提名委员会资 格审查，同意聘任邓中斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 邓中斌先生，男，1970 年 4 月出生，中共党员，专科学历，助理 工程师。曾任本公司棉四分公司经理，供销冷链物流（石家庄）有限公 司副董事长、总经理，本公司监事会主席；现任石家庄常山恒新纺织有 限公司董事长 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接 到公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称"常 山集团"）函告，获悉其所持有的本公司的股份解除质押，现将有关 情况公告如下： 二、常山集团股份累计质押情况 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司出具的股份质押明细。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-034 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司第一大股东股权解除质押的公告 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押开始 日期 解除质押 日 质权人 常山集团 是 6,650 14.55 4.16 2021年06 月 29 日 2024年05 月 24 日 中国银河证 券股份有限 公司 一、本次解除股权质押的基本情况 截止本公告披露日，常山集团累计质押情况如下表： 股东名称 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-033 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安 ...