证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-001 二、土储中心复函情况 本公司于 2023 年 4 月 25 日向石家庄市土地储备中心（以下简称"土 储中心"）发函，请求对该地块土地收购补偿金进行清算，并尽快拨付。 2023年12月31日，公司收到土储中心《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕 029 号地块有关情况的复函》，土储中心根据市财政局《关于〔2022〕029 号地块有关情况的复函》的意见，做出了复函，具体内容如下： 1 （一）企业应得土地收购补偿金。根据石收储 2009（02）号补充合 同约定，"根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的 实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土地补偿, 即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地 上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极特殊情况，基 金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）；企业应得土地 补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地补偿费、利息 及其他费用"；同时乙方不 ...

北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 672 号 致：石家庄常山北明科技股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 12 月 8 日召开第八届二十七次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-062 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街 34 号天利商务大厦四楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 重要内容提示： 1、公司于 2023 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通 知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议 地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。 四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的 1 议案 具 体 内 容 详 见 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-060 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第三次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十七次会议审议通过了《关于召开 二○二三年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9: ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-061 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十七次会议决议公告 1 六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年 12 月 8 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次 会议通过的有关议案。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《独立董事年报工作制 ...

1石家庄常山北明科技股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党石家庄常山北明科技股 份有限公司委员会，党委发挥领导核心和政治核心作用，建立党的工作机构，配备足够数量 的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于1998年12月25日以（冀股办［1998］ 64 号）文批准，以发起方式设立；公司在石家庄市行政审批局登记注册，取得营业执照。 统一社会信用代码：91130100700715920E。 第四条 公司于 2000 年 7 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 10000 万 股人民币普通股（均为内资股），并于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： （已经董事会八届二十七次会议审议通过，尚需 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-059 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》 相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日上午召开了董事会八届二十七次会议，会议审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>相关条款的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"河北省石家庄市 和平东路 161 号"变更为"河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天 利商务大厦九层"，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内 容为准。 鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》相关条款进行以下修 订： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司住所：河北省石 | 第六条 公司住所：河北省 | | | 家庄市和平东路 161 号 | 石家庄市长安区广安大街 | 34 号 | | 邮政编码：[050011] | 天利商务大厦 ...