唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到刘素敏女士递交的书面辞职报告。刘素敏女士因到龄退休辞去公司第 十届董事会董事及战略委员会委员、副总经理、首席数字官（兼）职务。 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，刘素敏女士辞职未导致董事会 成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会 之日起生效。刘素敏女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有 关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 刘素敏女士辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，刘素敏女士未持有公司股份。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-070 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 公司及董事会对刘素敏女士任职期间为公司经营与发展作出的积极贡 献表示衷心感谢！ ...

证券代码： 000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | □ 其他 投资者网上提问 | （请文字说明其他活动内容） | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 10 月 15 日 ( | 周二 ) 下午 15:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 ...

债券代码：149636 债券简称：21冀东02 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)（以下简称本期债券）本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 11 日，凡在 2024 年 10 月 11 日（含）前买入并持有本期债 券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 11 日卖出本期债券 的投资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)（债券简称：21 冀东 02、债券代码：149636）将于 2024 年 10 月 14 日支付 2023 年 10 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日期 间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资 者公开发行公司债券(第二期)。 2、债券简称：21 冀东 02。 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149636 | 债券简称：21 冀东 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券(第二期)募集说明书》的约定，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司或发行人）分别于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 4 日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司关 于"21 冀东 02"票面利率调整和回售实施办法的第一次提示性公告》 《唐山冀东水泥股份有限公司关于"21 冀东 02"票面利率调整和回 售实施办法的第二次提示性公告》《唐山冀东水泥股份有限公司关 于"21 冀东 02"票面利率调整和回售实施办法的第三次提示性公 告》。"21 冀东 02"的债券持有人可在回售登记期内（2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 11 日期间的交易日）选择将其持有的"21 冀东 02"全部或部分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，唐山冀东水泥股份有限公司（以 下简称公司）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待 日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-069 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站(http://rs.p5w.net)，或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景 路演"APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(星期 二)15:30-17:00。 唐山冀东水泥股份有限公司 届时公司副董事长、总经理刘宇、公司董事、副总经理、董事会秘书 任前进及财务总监杨北方，将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与! 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2024 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-065 唐山冀东水泥股份有限公司 关于变更投资者联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）因工作需要，现将 投资者联系地址变更如下： 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知 悉。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 北京市东城区北三环东路 | 36 号 | 北京市朝阳区北四环中路 | 27 号 | | | 环球贸易中心 A 座 22 | 层 | 钰珵大厦 27 层 | | | 邮编 | 100013 | | 100020 | | 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更 内容外，公司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 ...

（二）担保进展情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-064 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对金隅节能科技（天津）有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司金隅节能科技（天津）有限公司（以下简天津节能科 技）日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称 公司）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关 于公司对部分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为天津节能科技提供融资担保 15,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《第 十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）及《关于对部 分资产负债率未超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 022）。 近日，天津节能科技与中国建设银行股份有限公司天津大港支行（以 下简称建设银行）签订了借款金额为人民币 15,000 ...

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券 上市条件，将于 2024 年 9 月 26 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者 中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交 和竞买成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 | | --- | --- | | | 公开发行公司债券（第二期） | | 债券简称 | 冀东 24 02 | | 债券代码 | 148918 | | 信用评级 | 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级 | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | 发行总额（亿元） | 10 | | 债券期限 | 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利 | | | 率选择权和投资者回售选择权 | | 票面年利率（％） | 2.15 | | 利率形式 | 固定利率，单利按年计息，不计复利 | | 付息频率 | 一年付息一次 | | 发行日 | 年 月 日至 年 月 日 2024 9 19 2024 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024年9月24日 下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具 体 时 间 为 2024 年 9 月 24 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月24日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 司股份回购专户所持有的2,658万股股份，下同）的68.0325％。 （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份 1,681,156,215股，占公司有表决 ...