本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第五次会议，会议应参加 表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员 审阅了本次会议议案。会议由董事长孔庆辉先生召集。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-051 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 特此公告。 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 3.转股价格：13.11 元/股 | | 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。经 公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"冀 东转债"转股价格；自本次董事会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日，如 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）可转换公司债券转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六 | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 8 月 14 日止，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一） ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of between 740 million and 870 million yuan, compared to a loss of 366.14 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 870 million and 1 billion yuan, compared to a loss of 465.8 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.2784 yuan and 0.3273 yuan, compared to a loss of 0.1377 yuan per share in the same period last year [2]. Market Conditions - The overall market demand was weak, leading to a significant decline in cement and clinker prices and a decrease in sales volume [4]. - The cement market demand started slowly in Q1 2024, with prices remaining low but stabilizing and beginning to rise from April onwards [5][6]. Operational Strategies - The company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in a decrease in production costs of over 12% for cement and clinker [6]. - The company is focusing on optimizing marketing strategies and integrating regional markets to enhance operational efficiency [5]. Financial Reporting - Deferred income tax assets decreased due to temporary differences, leading to an increase in deferred income tax expenses for the period [6]. - The company plans to disclose detailed financial data in the 2024 semi-annual report [6]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure to mitigate investment risks [6].

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 民生建材 李阳、赵铭；工银瑞信 文杰；国寿养老 洪奕 员姓名 昕；淡水泉投资 刘帅麟 时间 2024年7 月4日下午16:20-17:30 地点 公司会议室 公司董事 董事会秘书 公司副总经理任前进； 证券事务代表、董事会秘书室主任薛峥； 上市公司接待人员 财务资金部部长安亮； 姓名 董事会秘书室副主任李银凤； 投资者关系管理李俊杰； 市场营销中心市场部王璇。 1.今年水泥价格表现较好，环比增长情况如何，就 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 招商基金郭锐、叶幸明、余芽芳等 及人员姓名 时间 2024年7月3日上午10:00-11:00 地点 公司应邀参加招商基金调研的电话会议 上市公司接待 证券事务代表、董事会秘书室主任薛峥；董事会秘书室副主 人员姓名 任李银凤；投资者关系管理李俊杰 1.公司一季度亏损较大，但二季度价格目前看都有起 色，公司做了哪些工作呢？ 公司持续调整优化营销策略，深化营销管理体系变革， 推进统一大市场建设，推进区域市场和业务整合，优化跨区 投资者关系活 域市场衔接、加强统筹协调，进行一体化管理和运作。加强 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-048 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日 常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》，同意公司按照持股比例 （持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮咨询网发布的《第 十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-019）及《关于对鞍 山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-024）。 （二）担保进展情况 近日，鞍山冀东与鞍山银行股份有限公司（以下简称鞍山银行）签订 了借款金额为人民币 3,000 万元的借款合同，借款期限为 12 个月。同 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2024 ...

近日，中非冀东建材投资有限责任公司（现更名为唐山冀东新材料投 资有限公司）100%股权已完成工商变更登记手续，其已成为公司全资子公 司，工商登记主要信息如下： 关于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100%股权 暨关联交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购中非冀东 建材投资有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方 式收购冀东发展集团有限责任公司持有的中非冀东建材投资有限责任公 司 60%股权以及中非发展基金有限公司持有的中非冀东建材投资有限责 任公司 40%股权，相关作价最终以有权国有资产监督管理机构备案后的资 产评估结果为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据有权国有资产监督管理机构备案的评估值结果，公司以 30,018.59 万元收购冀东发展集团有限责任公司持有的 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-043 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 5 月 30 日收到《深圳证券交易所关于对唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年报 的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 339 号，以下简称问询函），公 司对问询函中提到的问题逐一进行讨论和分析，现回复如下： 问题 1.关于业绩大幅下滑。年报显示，报告期内你公司营业收入 282.35 亿元，同比下降 18.26%；归属于上市公司股东的净利润-14.98 亿 元，同比下降 210.36%；经营活动产生的现金流量净额 29.90 亿，同比增 加 31.75%。请你公司: （1）结合行业情况、业务模式、主营业务开展情况、同行业其他可比 上市公司的经营状况等因素，说明营业收入同比大幅下降的原因及合理性。 回复： 2023 年，全国基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度 调整阶段，按可比 ...