之限售股份解除限售的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"上市公司"、"冀东水泥"）吸收合并金 隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对冀东水泥本次交易形成的限售股份解禁情况进行了核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2021年11月3日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准唐山冀 东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]3461号），核准公司发行1,065,988,043股股份吸收 合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称本次吸收合并），并核准公 司发行股份募集配套资金不超过20亿元（以下简称本次 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-003 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长 刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如 下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2025 年度融资计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子 公司 2025 年度发生日常经营性关联交易金额为 400,000 万元。 该议案涉及关 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-009 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十次会议审议，公司决定于 2025 年 1 月 23 日下午 14:30 在北京市朝 阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十次会议 审议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 23 日 1.通过深圳证券交易 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险处置预案 第一章 总 则 第三章 信息报告与披露 第五条 公司应建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行评估，并定期或临时向公司董事会汇报。 第一条 为有效防范、及时控制和化解唐山冀东水泥股份有限公司（以 下简称公司）在北京金隅财务有限公司（以下简称财务公司）存款的风险， 保障资金安全，维护公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要 求，制定本预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称领导小组），由公 司总经理任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括总经理、财 务总监、董事会秘书、法律合规部、财务资金部等部门负责人等。领导小 组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个 人不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人瞒报、缓报、谎报。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应 立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售结果的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.回售有效申报数量：10 张 6.回售金额：1,001.85 元（含息税） 7.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产 生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"冀东转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第七次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"恢复转股的公告 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | | 转股起止时间：2021 | 年 | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 | 年 | 11 | 月 4 | 日 | | | 暂停转股期间：2024 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日至 | 202 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第六次提示公告 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 截至 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票已经连续三十个交易 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于"冀东转债"回售的第五次提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.回售申报期：2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日 3.发行人资金到账日：2024 年 12 月 31 日 4.回售款划拨日：2025 年 1 月 2 日 5.投资者回售款到账日：2025 年 1 月 3 日 6.回售期内"冀东转债"停止转股 7.本次回售不具有强制性 8.在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等 情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 9.风险提示：投资者选择回售等同于以 100.185 元/张(含息税)卖出 持有的"冀东转债"。截至目前，"冀东转债"的收盘价格高于本次回售价 格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 特别提示： 1.回售价格：100.185 元/张（含息税） 截至 2 ...