证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-008 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王建新作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事 会提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-012 唐山冀东水泥股份有限公司第九届监事会任期将届满，2024年1月23 日，经公司职工民主选举，选举宋立峰女士、徐志刚先生为公司第十届监 事会职工代表监事。 宋立峰女士、徐志刚先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产 生的另外1名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会任 期一致。 特此公告。 附件：职工代表监事简历 唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2024年1月24日 唐山冀东水泥股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事简历 宋立峰女士简历 宋立峰，女，汉族，1974 年 8 月出生，籍贯黑龙江铁力，1999 年 8 月参加工作，1999 年 4 月加入中国共产党，1999 年 8 月毕业于东北林业 大学会计学专业，经济学学士。 现任唐山冀东水泥股份有限公司职工代表监事、审计部部长。 工作经历： 宋立峰女士历任北京奥克兰建筑防水材料有限公司职员，北京卡莱尔 防水材料有限公司财务经理，北京金隅集团股份有限公司财 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-006 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴鹏作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会 提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-003 唐山冀东水泥股份有限公司 关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相 关规定，结合公司实际情况及2024年度经营计划，预计2024年度与北京金 隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、 接受劳务等日常经营性关联交易金额为400,000万元，2023年度实际发生 的日常经营性关联交易总金额约为344,132.05万元。 金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规 定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生 的交易构成关联交易。 公司于2024年1月23日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通 过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联 交易预计的 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-004 唐山冀东水泥股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：北京金隅集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水 泥）及子公司的日常生产经营的资金需求，北京金隅集团股份有限公司（以 下简称金隅集团）拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的 财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人 民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司及子公司可根据需要向金隅集团申 请财务资助，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押 等任何形式的担保。 金隅集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次财务资助事项构成关联交易。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通 过《关 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-007 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名王建新为唐山冀 东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股价格调整的相关条款，"冀东转债"的转股价自 2021 年 6 月 2 日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。 公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票 1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公 司可转债转股价格调整的相关条款，"冀东转债"的转股价自 2021 年 12 月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。 | 证券代码：000401 | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

关于职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于近日收到王海滨 先生递交的辞职报告，因工作调整，王海滨先生申请辞去公司第九届 监事会职工代表监事职务。王海滨先生确认其与公司及监事会无不同 意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-059 唐山冀东水泥股份有限公司 附件：徐志刚先生简历 唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2023年12月16日 附件： 徐志刚先生简历 辞职后，王海滨先生仍在公司所属企业担任其他职务。 截至本公告披露日，王海滨先生未持有公司股份。 公司及监事会对王海滨先生任职期间为保护投资者合法权益和 促进公司规范运作发挥的积极作用表示衷心的感谢。 2023年12月14日，经公司职工民主选举，徐志刚先生当选为公司 职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。 职工代表监事徐志刚先生符合《公司法》《公司章程》等法律法 规关于监事任职的资格和条件。 特此公告。 徐志刚，男，汉族，1984 年 7 月出生，籍贯河 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-058 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开第九届董事会第三十二次会议。会议应参加表决 的董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员列席 会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任胡斌先生为公司总经理助 理，任期与第九届董事会任期一致。 一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任许利先生为公司副总经理， 任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会就高级管理人员的任职资格进行审核 并 发 ...

二、未发现被提名人许利先生、胡斌先生存在《中华人民共和国公司 法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员的任职 资格，有能力履行高级管理人员职责。 三、同意聘任许利先生为公司副总经理、胡斌先生为公司总经理助理， 并同意提交公司董事会进行审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023 年 11 月 14 日 唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的核查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会对拟 提交公司第九届董事会第三十二次会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘 任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、本次拟聘任副总经理、总经理助理的提名方式符合《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人 ...