北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关法律"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下统称"深 交所相关规定"）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，本所作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序（股东 回避等情况）及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律、 深交所相关规定和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否合法、有效 发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，唐山 冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会对拟提 交公司第九届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真的审阅，对董 事候选人的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、董事候选人的提名方式符合《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 三、公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均具备履行上 市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《上市公司独立董事管 理办法》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。 综上，我们同意提名孔庆辉先生、刘宇先生、朱岩先生、王向东先生、 任前进先生、刘素敏女士为第十届董事会非独立董事候选人，同意提名吴 鹏先生、王建新先生、何捷女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交董事会审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-005 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名吴鹏为唐山 冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-009 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名何捷为唐山冀东 水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-002 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十三次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八 名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董 事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立董事第一次专门会议 于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开，会议应出席的独立董事 3 名，实 际出席的独立董事 3 名，经过半数独立董事推举，独立董事吴鹏先生召集 并主持本次会议，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。全体独立董事 对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议审议的相关事项形成如下决 议： 一、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 （一）公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需 要，是正常的商业行为，关联交易双方依照"自愿、平等、等价"原则， 按照市场价格协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的 独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益， 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2023 年度日常 经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-011 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第九届董事 会第三十三次会议审议，公司决定于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在北京 市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十三次 会议审议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二） 下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 2 月 27 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-010 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何捷作为唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会 提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-013 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会任期将满，根据《公司章程》的规定应进行换届选 举。公司监事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意， 拟提名田大春先生为公司第十届监事会非职工监事候选人： 非职工监事候选人田大春先生将与公司职工民主选举的职工监事宋 立峰女士、徐志刚先生共同组成公司第十届监事会。 第十届监事会任期：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》 根据有关监管规定，结合公司实际情况，拟定公司第十届监事会监事 薪酬方案如下： 非职工监事薪酬：只领取在公司的其他职务薪酬，不另行领取监事薪 酬。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会 第十九次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席的监事 三名，实际出 ...

综上，我们同意《关于公司董事薪酬的议案》，并同意该项议案提交董 事会审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年 1 月 23 日 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会关于董事薪酬的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，唐山 冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会薪酬与考核委员会 对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议的《关于公司董事薪酬的议案》 进行了认真审阅，发表审核意见如下： 公司第十届董事会非独立董事薪酬由年度股东大会决定，符合《上市 公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情况；独立董事薪酬标准充分考虑了同行业及同规模上市公司独立 董事的薪酬标准，符合公司实际情况，未损害公司及中小股东的利益。 ...