上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何捷作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限公 司董事会提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名王建新为唐 山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-045 孔祥忠先生、姚颐女士担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责, 为提高董事会决策科学性发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心的 感谢。 二、提名独立董事候选人情况 经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意提名王建新先生、何 捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，具体内容详见本公司于同日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到独立董事孔祥忠先生、姚颐女士的书面辞职报告。因连续担任独立董 事已满六年，根据相关监管规定，孔祥忠先生、姚颐女士向董事会提出辞 去本公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相 关职务。辞职后，孔祥忠先生、姚颐女士将不再任职于本公司。孔祥忠先 生、姚颐女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须 提请公司股东注意的事宜。 孔祥忠先 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 声明人王建新作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限 公司董事会提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________________ ...

联合〔2023〕9194 号 联合资信评估股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 董事、总经理辞职及聘任总经理的关注公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年九月十二日 特此公告 受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司及相关债项进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长 期信用等级为 AAA，"冀东转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 2023 年 9 月 11 日，公司发布《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经 理的公告》（以下简称"公告"）称，因工作调整，李衍先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经 理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；李衍先生辞职申请自书面辞职报告送达 公司董事会之日起生效。公告显示，经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意聘任刘宇先生 为公司总经理。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并对公司本次人事调整可能给公 司经营及管理带来的影响保持关注。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-042 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议。会议应参加表决 董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会 议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了 审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于聘任总经理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘宇先生为公司总经理， 任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会于本次董事会会议前对刘宇先生的教 育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上市公 司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质，同意聘任刘宇先生为总经理，并同意提交董事会审议。 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-043 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意聘任刘宇先生为公司 总经理，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到李衍先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李衍先生申请辞去公司 第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会 委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李衍先生辞职未导致 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司 董事会之日起生效。李衍先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任 何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 李衍先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李衍先生未持有公司 ...

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 长江证券 范超、李金宝,嘉实基金 | 张鑫荔、陈路华,海通资管 刘彬,中信建 | | 及人员姓名 | 投 刘岚及中银基金 | 刘腾及其他机构等 19 人。 | | 时间 | 2023 年 8 月 29 日 下午 | 16:00—17:00 | | 地点 | 公司应邀参加长江证券组织的电话会议 | | | 上市公司接待 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 任前进,财务总监 杨北方,总 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-041 关于 2022 年度第二期中期票据 2023 年付息完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023年8月30日 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，期限 为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2023年8月28日完成了本期中期票据2023年的付息工作，共 计支付利息2,840万元。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）公开发行2022年度第二 期中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十 九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于 2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 ...

Environmental and Sustainability Initiatives - The company actively implements "dual carbon" goals, focusing on energy-saving renovations and promoting the application of energy-saving equipment to enhance green development levels[2] - The company is focused on achieving the goal of "ultra-low carbon" demonstration factories[2] - The company plans to actively promote the cement industry’s inclusion in the national carbon market to facilitate healthy and high-quality industry development[2] - The company is committed to investing more in green and low-carbon development initiatives in response to national carbon neutrality goals[124] - The company has a waste disposal capacity of 5.32 million tons per year, with over 60% of its cement production lines capable of co-disposing hazardous waste and municipal solid waste[78] - The company is committed to digital transformation and integrating low-carbon technologies to achieve high-quality development[63] Financial Performance - The company reported a total revenue of 1,699,188,941.52 RMB for the first half of 2023, representing a significant increase compared to the previous period[37] - The net profit for the same period was 102,739,394.73 RMB, showing a growth of 81.6% year-over-year[37] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥14,485,871,856.18, a decrease of 14.01% compared to the same period last year[46] - The net profit attributable to shareholders was -¥368,973,562.99, representing a decline of 132.34% year-on-year[46] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥465,803,876.27, down 143.66% from the previous year[46] - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥62,570,687,271.44, an increase of 0.83% from the end of the previous year[46] - The company's total equity reached CNY 37,580,423,330.77, an increase from CNY 36,497,514,171.40, representing a growth of 2.97%[137] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 82,027,719.86, a decrease compared to the previous period[179] Operational Highlights - The company continues to focus on the production and sales of cement and clinker, which remains its core business[37] - The company's clinker production capacity is 110 million tons, and cement production capacity is 176 million tons[64] - The company’s subsidiaries, such as 河北金隅鼎鑫 and 赞皇金隅, contributed significantly to the overall revenue, with respective revenues of 1,056,800,054.76 RMB and 498,539,757.84 RMB[37] - The comprehensive sales volume of cement and clinker reached 43.96 million tons, an increase of 14.39% year-on-year, while sales revenue was 12.36 billion yuan, a decrease of 11.87%[72] - Aggregate sales volume was 15.95 million tons, up 15.41% year-on-year, with sales revenue of 589 million yuan, an increase of 11.81%[72] Market and Industry Conditions - Coal and electricity costs account for a significant portion of clinker production costs; while coal prices have gradually decreased this year, they remain volatile due to various uncontrollable factors[2] - The cement industry is experiencing a significant downturn, with a 2.4% year-on-year decrease in total cement production[60] - The company is focusing on optimizing its industry chain and enhancing core competitiveness amid a challenging market environment[62] Investment and Capital Management - The company has not sold any major assets during the reporting period, maintaining its asset base[40] - There were no changes in the company's fundraising activities during the reporting period, indicating stable financial management[44] - The company has not made any significant equity sales during the reporting period, preserving its ownership structure[41] - The company has not made any new projects with investment amounts exceeding 10% of the latest audited net assets during the reporting period[107] - The company reported an investment amount of ¥1,160,940,871.86 for the current period, a decrease of 12.12% compared to ¥1,321,027,470.53 in the same period last year[113] Research and Development - Research and development investment increased by 13.31% year-on-year, totaling approximately 79.77 million yuan[85] - The company holds 154 invention patents and 1,622 utility model patents, demonstrating its commitment to innovation and technology advancement[76] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 21.53% to ¥988,669,664.59 compared to the same period last year[46] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 6,700,392,164.71, accounting for 10.71% of total assets[94] - Cash inflow from operating activities was CNY 14,104,426,781.48, down from CNY 16,215,185,570.43 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 13%[185] - The net cash flow from operating activities increased to CNY 988,669,664.59, compared to CNY 813,549,454.76 in the previous year, marking an increase of about 21.5%[185] Shareholder and Governance - The first extraordinary general meeting of 2023 had an investor participation rate of 67.51%[4] - The annual general meeting for 2022 had an investor participation rate of 69.50%[4] - The company has maintained its information disclosure practices without any changes during the reporting period, ensuring transparency[38] - The company’s management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the half-year period[6]