唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-051 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董 事八名，实际参加表决董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。 会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议， 经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议并通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

第三条 本规则所称董事是指除独立董事外，在公司支取薪酬的 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会下设非经常性工作组，专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议及日常工作联络并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。工作组由人事部门、财务部门、审计部门、运营管理部门和董事 会秘书室组成。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全唐山冀东水泥股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （已经公司于 2023 ...

第一条 为提高唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员产生的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人事部门负责提名委员会决策的前期准备和服务工 作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告，董事会秘书 室负责初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-049 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2023 年 9 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十 九次会议审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一） 下午 14:00 网络 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000401 | | | | | 证券简称：冀东水泥 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | | | | | 证券简称：冀东转债 | | | | | | 转股价格：13.11 | 元/股 | | | | | | | | | | 转股期限：2021 年 | 5 | 月 | 11 | 日至 | 2026 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股 份有限公司（以下简称公司）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股 及公司总股本变化情况公告 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名何捷为唐山 冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-046 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第九届 董事会第二十九次会议审议，公司决定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧 调度中心召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十 九次会议审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一） 下午 14:00 网络投票时间为：2023 年 10 月 3 ...

唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 三、同意提名王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023 年 9 月 26 日 一、独立董事候选人王建新先生、何捷女士具备《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办 法》《主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职 的情形，亦不存在《主板上市公司规范运作》列示的任一不良记录。 二、独立董事候选人王建新先生及何捷女士具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业 素质。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等相关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会提名委员会对拟提交公司第九届董事会第二十九 次会议审议的《关于提名独立董事候 ...

关于参加独立董事任前培训并取得资格证书的承诺函 独立董事候选人 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：何捷 2023 年 9 月 26 日 根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）召开的第九届 董事会第二十九次会议决议，本人何捷被提名为公司第九届董事会独 立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-044 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。会议应到董事 八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由 董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会的建议，同意提名王建新先生、何捷女士为公 司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人的任职资格进行核 查 并 发 表 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 ...