长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度审计委员会履职暨 对会计师事务所履行监督职责的总结报告 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《董事会审计委员会实施细则》的要求， 公司审计委员会对 2023 年公司财务报告和内控审计工作进行了全面的审查，现 对审计委员会的履职情况暨对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责的总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公司审 计部严格按照计划开展内部审计工作，指导公司内部审计工作计划正常有序开展， 并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司 内部审计工作总结及相关资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题。 （三）对公司内控制度建设的监督及评估情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东 大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2023年度工作情况 汇报如下： 一、董事会运作规范性 （一）建章立制 董事会严格按照党中央、国务院决策部署和证券、国资监管部门工作要求，进一步完善 中国特色现代企业制度，聚焦高质量发展，持续推进高水平董事会建设，探索出具有长虹华 意特色的治理新路。 完善公司治理机制，提升运转质量效能。公司全面落实"党建入章"，贯彻落实"三重 一大"决策制度，明确党委前置研究程序，构建起由股东大会、董事会、监事会和管理层组 成的法人治理结构，厘清治理主体之间权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有 效制衡的治理机制。 夯实法人治理基础，构建长效机制。通过制定、修订一系列制度文件，进一步明确了 "三会"事权，打造了一套制度严密、运转高效的公司制度体系，为公司长期 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 长虹华意压缩机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长虹华意压缩机股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》等相关规定和要求，长虹华意压缩机股份有限公 司（以下简称"公司"） 通过查验四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长 虹集团财务公司"或"财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，审阅长虹集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的定期财务会计报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、 长虹集团财务公司基本情况 长虹集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（简称"银保监会"， 现国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。法定代表人：胡嘉。注 册地址：绵阳高新区绵兴东路35号。公司统一社会信用代码：91510700076120682K。 长虹华意压缩机股份有限公司 关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告 长虹集团财务公司于2013年8月23日注册成立，注册资本金为10亿元人民币， 其中：四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹控股集团"）出资额为 5亿元人民币，占注册资本的50%；四川长虹电器股份有限公司（以下简 ...

长虹华意压缩机股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 邱 锦 陈思远 周 钰 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 综上所述，监事会认为，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情 况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内 部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行， 有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。 公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2023 年度内部控制评 价报告，监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际 情况。 监事签名： 根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，公司对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 并编制了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，评价报告结论如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 我们作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李余利，女，汉族，1967 年 1 月出生，中共党员，中国人民大学劳动经济学 专业毕业，经济学博士。曾任西南财经大学讲师、四川西部资源控股股份有限公 司董事长、甘肃独一味生物制药股份有限公司董事、四川金路集团股份有限公司 独立董事。现任成都华熙太赫兹医疗科技有限公司执行董事，本公司独立董事等 职务。 任世驰，男，汉族，1970 年 2 月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大 学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博 士后。曾任职西南财经大学会计学院讲师、副教 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-019 一、公司业绩激励方案的决策程序 1、2022 年 1 月 28 日公司召开了第九届董事会 2022 年第一次临时会议，以同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票、回避 4 票，审议通过了《激励方案》。该方案也经公司董事会薪酬与考 核委员会审核通过，公司独立董事发表了同意意见。董事会在审议此项议案时，该方案的受 益人审议该议案回避表决。 2、2022 年 2 月 16 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络 投票相结合的方式，审议通过了《激励方案》，具体表决情况如下：同意 225,233,102 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.0083％；反对 2,255,950 股，占出席会议所有股东所持股 份的 0.9917％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。 以上详细情况公司已于 2022 年 1 月 29 日和 2 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2022-003 号、2022-009 号）进行了披 露。 二、年度业 ...

长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 为了更好地理解长虹华意公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区 朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-013 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会第六次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 3 月 27 日下午 14:00 以现场结合视频方式召开。 （2）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市加西贝拉压缩机有限公司会议室。 （3）董事出席会议情况: 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。其中， 董事长杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事王勇先生、独立董事李 余利女士、独立董事任世驰先生、独立董事林嵩先生现场参会，董事邵敏先生视频 参会。 （4）会议主持人：董事长杨秀彪先生。 （5）会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员。 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 | 1 | | 表 | | 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 XYZH/2024CDAA1B0042 长虹华意压缩机股份有限公司 长虹华意压缩机股份有限公司董事会： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称 长虹华意公司)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024CDAA1B0038号 无保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等 金融业务的信息披露》的要求，长虹华意公司编制了本专项说明所附的长虹华意公司 2023年度涉及 ...