山东胜利股份有限公司独立董事 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，本人任职期间公司共召开1次董事会会议和1次股东大会， 本人参加了应参加的董事会会议，并列席了股东大会。本人认真审阅会 议议案及相关材料，主动参与议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 科学、高效决策发挥了积极作用。 2024 年度述职报告 独立董事 戴天宇 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，运用专业领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。公司第十一届董事会于2024年12月30日完成 换届选举，现将2024年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴天宇先生，1973年2月生，博士、副教授，中国籍。历任清华大 学经济管理学院博士后，清华大学国际研究生院讲师、副教授。现任北 京大学汇丰商学院管理 ...

山东融冠律师事务所 法律意见书 山东融冠律师事务所 地 址：济南燕子山西路中联花园 2 号办公楼二层 电 话：0531-83199567 83199569 传 真：0531-83199168 山东融冠律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法 律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-030 号 山东胜利股份有限公司 十一届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十一届一次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 1.选举公司第十一届监事会监事长、副监事长 会议选举许佑君先生为公司监事长，张仲力先生为公司副董事长。 会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》 的规定，聘任合法有效。 4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议选举产生了公司第十一届监事会监事长、副监事长，并 对十一届一次董事会会议所审议事项的合规性进行了审议，审议结果如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-029 号 山东胜利股份有限公司 1.公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 十一届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项： 1.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长 会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.公司第十一届董事会专门委员会组成方案 1 为完善公司治理 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-028 号 山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议： 2024年12月30日（星期一）13:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为 2024年12月30日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长许铁良 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨之曙 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...

一、被提名人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 山东胜利股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中油燃气投资集团有限公司现就提名杨之曙为山东 胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东胜利股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 1 和深 ...

独立董事提名人声明与承诺 山东胜利股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 1 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人中油燃气投资集团有限公司现就提名郑石桥为山东 胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东胜利股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑石桥 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天宇 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...