山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山东胜利股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的 情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年 上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费 总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、 环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上 市公司审计客户10家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2024年第一次审计委员会会议、十届十九次董事会会议、2023 年年 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会计 | 2024 年期 初往来资 | 2024 年度往 来累计发生 | 2024 年度往来 资金的利息 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 联关系 | 科目 | 金余额 | 金额 （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | 青岛胜信滨海置业 | 子公司 | 其他应收款 | 2,978.19 | | | 2,978.19 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 发展有限公司 | | | | | | | | | | | | 山东庆林泰丰商贸 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | | | 0.06 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 濮 ...

2. 关于我们 /06 2.1 公司简介 2.2 经营区域 2.3 组织机构 2.4 企业文化 3. 对股东负责 /09 6.4 积极探索综合能源服务 3.1 股东权益保障 3.2 强化管理 稳健经营 3.3 构建发展新格局 3.4 凝聚共识 深化合作 4. 对安全负责 /12 4.1 安全供气 4.2 安全生产 4.3 社会安全保障 发展清洁能源 共创美好生活 胜利股份 2024 年社会责任报告 02 董事长致辞 /03 2024 年社会责任绩效 /04 1. 关于社会责任报告 /05 5. 对客户负责 /15 5.1 客户服务提升 5.2 匠心坚守品质 6. 对环境负责 /17 6.1 践行 ESG 理念，聚焦清洁能源发展 6.2 助力乡村振兴，共促"双碳"目标 6.3 助推实现"气化运河" 7. 对员工负责 /20 7.1 注重人才培养 7.2 保障员工权益 7.3 开展校企合作 7.4"廉洁文化"建设 展望未来 /22 信息反馈 /22 8. 对社会负责 /21 目录 CONTENCS 2024 年，公司持续加大天然气业务布局，加快推进综合能源服务项目，以实际行动引领行业绿色转型。在制定长期发展规划时 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-006 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司日常关联交易预计的公告 公司十一届二次董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的 议案》，该议案为关联事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、王伟、廉 博迅回避表决，其他 4 名非关联董事全票赞成通过了上述事项。 （一）日常关联交易概述 1.概述 为扩大公司经营市场、降低成本、提升公司盈利能力和核心竞争力，本 着公平、公允、互利平等原则，山东胜利股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"或"胜利股份"）与控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下 简称"中油燃气投资集团"）签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司 与中油燃气投资集团及子公司和关联方在框架协议有效期内拟开展的各项 日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计 预计 11,810 万元（不含税），涉及向关联方销售 PE 原料、PE 管材、设备、 增值业务产品等商品，向关联方提供安装、劳务、租赁等服务，采购关联方 燃气、设备、软件产品、增值业务产品等商品，接受关联方提供的设计、安 装、监理、咨询等服务。 2024 年 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-007 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于拟为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.概况 近年来，随着公司清洁能源天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经 营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了 对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下： 重庆胜邦燃气有限公司 40,000 万元、威海胜利华昌燃气有限公司 2,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 25,000 万元、淄博绿川燃气有限公司 15,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年；本 公司与全资子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司互相提供不超过 35,000 万元的担保（即：公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提 供不超过 35,000 万元的担保，本公司为全资子公司山东胜邦塑胶有限公司 提供不超过 30,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆 胜邦管道有限公司提供不超过 5,000 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-004 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）十一届二次 董事会会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司2025年度审计 服务机构。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香 港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， ...

山东胜利股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质情况 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的 ...

山东胜利股份有限公司全体股东： 山东胜利股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程 ...

股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2025-009 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十一届二次董事会会议（临时）决定于2025年5月20日（星期二）14:00召开 公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00。 网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日9:15，结束时 间为2025年5月20日15:00。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十一届二次董事会会议决定 召开。 3.本次股东大会会议 ...

三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司内部 控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷，发现的一般内部控 制缺陷报告期内已经整改。 综上所述，监事会认为，公司2024年度内部控制评价报告全面、真 实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 监事签署： 许佑君、张仲力、韩永彬 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》 及配套指引、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关政策法规，公司监事会对公司2024年度内部 控制评价报告发表意见如下： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证券交易 所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方 式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公 司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配 备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 山东胜利股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 二〇二五年三月二 ...