山东胜利股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证董事会依法行使职权，规范董事会工作 程序和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法 律、法规和《山东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》和本议事规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规，公平对待所有股东，并关注利益 相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 董事的职责 （一）执 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-013 号 山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 （5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本 次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁 兼董事会秘书杜以宏先生主持。 1 现场会议: 2024年5月28日（星期二）14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15，结束时间为 2024年5月28日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结 ...

山东胜利股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证监事会依法行使职权，规范监事会工作 程序，充分发挥监事会监督职能，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、法规和《山东胜利股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 监事会由股东监事和职工监事组成，对公司的财务和经营状况 进行监督、检查，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况实行监督，确 保股东和利益相关者利益不受侵犯。监事会对股东大会负责。 第三条 监事会议事规则规定了监事会开展工作的基本规则和程序，监 事会的工作应严格按规则和程序进行。 第二章 监 事 第四条 监事的任职条件 （一）符合国家法律、法规规定的任职资格，熟悉并能够贯彻执行国家 有关法律、行政法规和规章制度； （二）勤勉诚信，坚持原则，廉洁自律，忠于职守，办事公道； （三）具有财务、会计、审计或宏观经济管理等方面的专业知识和相关 工作经验，熟悉企业经营管理工作； （四）具有较强的综合分 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 山东胜利股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《山东胜利股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本的 1/3 时； （三 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份公 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字【1993】第38号文、 【1994】第103号文批准，由山东省胜利集团公司独家发起，采取定向募集 方式设立，于1994年5月在山东省工商行政管理局注册的股份制企业。《公 司法》生效后，公司依照《公司法》进行了规范，于1996年3月29 日经山东 省人民政府鲁政股字【1996】第8号文批准，并依法履行了重新登记手续。 现持有统一社会信用代码为91370000163074944M的营业执照。 第三条 公司于1996年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监发审字【1996】第91号文件批准，1996年6月19日首 次向社会公众发行人民币普通股一千零五十万股，连同占用额度的七百万股 内部职工股，于1996年7月3日在深圳证券交易所上市，成为由定 ...

山东融冠律师事务所 地 址：济南燕子山西路中联花园 2 号办公楼二层 电 话：0531-83199567 83199569 传 真：0531-83199168 山东融冠律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 山东融冠律师事务所 法律意见 书 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2023 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见 书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了公司 2023 年年度股 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-010 号 山东胜利股份有限公司 十届二十次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十次监事会会议（临时）通知于2024年4月21日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1．公司 2024 年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．关于修订《公司章程》及其附件的议案 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-009 号 山东胜利股份有限公司 十届二十次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届二十次董事会会议（临时）通知于 2024 年 4 月 21 日以书面 送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1．公司 2024 年第一季度报告 会议审议并全票通过了公司 2024 年第一季度报告，全文详见《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2．关于修订《公司章程》及其附件的议案 会议同意按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,202,753,031.69, a decrease of 3.91% compared to ¥1,251,644,916.93 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,950,797.07, down 12.17% from ¥22,715,927.41 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0227, a decrease of 12.17% from ¥0.0258 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 29,712,587.50, a decline of 17.4% from CNY 35,972,444.71 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0227, compared to CNY 0.0258 in the previous year, reflecting a decrease of 12.0%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥241,242,438.94, representing a decline of 64.58% compared to -¥146,577,162.44 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was CNY 1,214,602,445.40, down from CNY 1,272,641,244.18 in Q1 2023, indicating a decrease of 4.6%[21] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 767,181,066.07 to CNY 643,575,182.09, reflecting a reduction of approximately 16.2%[15] - Cash paid for purchasing goods and services increased to ¥1,340,730,986.54 from ¥1,317,980,676.72, reflecting a growth of approximately 1.7%[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥604,147,371.56, slightly down from ¥628,534,473.90 in the prior period[23] - Net cash flow from financing activities improved to ¥131,566,854.87 compared to ¥116,667,646.17 in the previous quarter[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥422,582,336.68, up from ¥309,352,781.83 at the end of the previous period[23] - Total cash outflow from investment activities was ¥18,001,476.69, down from ¥32,577,549.38 in the previous period[22] - The company did not report any cash inflow from investment activities, with total cash inflow from investments at only ¥712,734.79 compared to ¥14,049,403.91 previously[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,936,160,561.19, a slight decrease of 0.29% from ¥6,956,080,853.65 at the end of the previous year[5] - The company's current liabilities decreased from CNY 3,008,588,491.63 to CNY 2,775,267,656.94, indicating improved liquidity management[17] - Total liabilities amounted to CNY 3,653,362,555.53, a slight decrease from CNY 3,703,192,949.60 at the beginning of the period[18] - Total liabilities decreased from CNY 3,008,588,491.63 to CNY 2,775,267,656.94, indicating a reduction in financial leverage[17] - The company reported a total of 1,861,452,395.58 in current assets, a minor decrease from 1,868,442,660.19 at the beginning of the period[16] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.75% to ¥2,905,700,394.61 from ¥2,883,948,739.49 at the end of the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,905,700,394.61 from CNY 2,883,948,739.49, reflecting a growth of 0.7%[18] Research and Development - R&D expenses for Q1 2024 were ¥1,215,845.51, a significant decrease of 59.83% compared to ¥3,026,640.11 in the same period last year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,215,845.51, significantly lower than CNY 3,026,640.11 in the same period last year, indicating a decrease of 59.9%[19] Tax and Other Expenses - Tax expenses for Q1 2024 were CNY 12,994,505.85, down from CNY 17,747,575.44, a decrease of 26.5% year-over-year[20] - The company reported a significant increase in tax payments, totaling ¥38,987,810.79 compared to ¥17,506,084.76 in the previous period, marking a rise of approximately 122%[22] - Employee compensation payments rose to ¥55,330,690.74 from ¥52,758,781.51, indicating an increase of about 4.5%[22] Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this report[14] - The company has not yet audited the first quarter report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[23]

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临 时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-012 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十次董事会会议（临时）决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票 ...