山东胜利股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 3-00153 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

山东胜利股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 杨之曙 各位股东： 2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本着勤勉尽职 1 的态度，本人参加了全部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通 过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获 取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董 事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公 司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实 维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报 告如下： 本人认为，公司2024年度董事会会议、股东大 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 朱龙 （任期届满离任） 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独 立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用在企业 管理领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分 发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 因公司第十届董事会任期届满，本人自2024年12月30日起不再担任 公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，现就本 人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱龙先生，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国 籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿 党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检组办 公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、主任， 中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休。朱龙先生在石油行业 长期 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，本人任职期间公司共召开1次董事会会议和1次股东大会， 本人参加了应参加的董事会会议，并列席了股东大会。本人认真审阅会 议议案及相关材料，主动参与议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 科学、高效决策发挥了积极作用。 2024 年度述职报告 独立董事 戴天宇 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，运用专业领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。公司第十一届董事会于2024年12月30日完成 换届选举，现将2024年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴天宇先生，1973年2月生，博士、副教授，中国籍。历任清华大 学经济管理学院博士后，清华大学国际研究生院讲师、副教授。现任北 京大学汇丰商学院管理 ...

经核查独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（任期届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 山东胜利股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（离 任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 郑石桥 各位股东： 作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法 规的规定和要求，本人在2024年度工作中，运用财务、审计领域的专长， 忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑石桥先生，1964年9月生，博士、教授，注册会计师，中国籍。 历任新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审计学院教 授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现 代审计发展研究中心教授，兼任无锡隆盛科技股份有限公司、光正眼科 医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥先生 主要研究方向为审计理论与方法，发表论文400余篇，出版专著10余部， 完成国家级课题3项（重点课题1项），省级课题4项。 2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-029 号 山东胜利股份有限公司 1.公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 十一届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项： 1.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长 会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.公司第十一届董事会专门委员会组成方案 1 为完善公司治理 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-028 号 山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议： 2024年12月30日（星期一）13:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为 2024年12月30日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长许铁良 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2 ...

山东融冠律师事务所 法律意见书 山东融冠律师事务所 地 址：济南燕子山西路中联花园 2 号办公楼二层 电 话：0531-83199567 83199569 传 真：0531-83199168 山东融冠律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法 律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯 ...