股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-001 号 山东胜利股份有限公司 十一届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十一届二次董事会会议通知于2025年3月10日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并全票通过了如下事项： 1.公司董事会2024年度工作报告 会议认为，报告总结了公司董事会2024年的工作情况，并对下一年 工作做出部署，会议全票通过了该报告，同意提交2024年年度股东大会 审议，报告主要内容详见公司公开披露的《2024年年度报告》之"第三 节、第四节、第五节、第六节"内容。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 1 2.本次会议于2025年3月20日在公 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2025-005 号 山东胜利股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配方案的基本情况 1.利润分配方案的基本内容 （1）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 117,241,568.50 元 ， 母 公 司 净 利 润 118,336,458.06 元，根据《公司章程》提取 10%法定盈余公积 11,833,645.81 元，本年度末合并报表可供股东分配的利润 843,887,505.84 元，母公司未 分配利润 625,845,125.26 元。 （2）2024 年度利润分配预案 为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，拟进行利润分配，同时考 虑公司未来发展需要，提出 2024 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金股利人民币 36,963,555.55 元（含税）。本次派 发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司主营业务。20 ...

山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司 S H A N D O N G S H E N G L I C O . ， L T D . 年度报告 2024 Annual Report | | | 山东胜利股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东胜利股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示和释义 重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人许铁良先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人（会计主管 人员）申萌女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析" 关于"十一、公司未来发展的展望"中"可能面对的风险及解决措施"部分的内容。 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司的指 定信息披露媒体， ...

山东胜利股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.dax ...

山东胜利股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 - 1 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00080 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

山东胜利股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 3-00153 号 山东胜利股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东胜利股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 朱龙 （任期届满离任） 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会独立董事，2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行独 立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，运用在企业 管理领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分 发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 因公司第十届董事会任期届满，本人自2024年12月30日起不再担任 公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员职务，现就本 人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱龙先生，1954年1月生，硕士生学历，教授级高级经济师，中国 籍。历任胜利油田临盘采油厂团委副书记、办公室主任、临盘采油一矿 党委书记，胜利油田局办副主任、接待处处长，中国石油党组纪检组办 公室副主任、监察副专员，中国石油审计中心党委副书记、书记、主任， 中国华油集团党委书记、副总经理，2014年退休。朱龙先生在石油行业 长期 ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 杨之曙 各位股东： 2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会会议和2次股东大会，本着勤勉尽职 1 的态度，本人参加了全部应参加的董事会会议，并列席了股东大会。通 过董事会会议、股东大会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获 取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董 事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用。 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履责，积极出席公 司相关会议，认真审议各项议案，运用专业优势对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实 维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况报 告如下： 本人认为，公司2024年度董事会会议、股东大 ...

经核查独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（任期届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 山东胜利股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（离 任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东胜利股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 郑石桥 各位股东： 作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法 规的规定和要求，本人在2024年度工作中，运用财务、审计领域的专长， 忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 郑石桥先生，1964年9月生，博士、教授，注册会计师，中国籍。 历任新疆财经大学会计学院教授、院长，南京审计学院国际审计学院教 授、院长，南京审计学院审计科学院教授、院长。现任南京审计大学现 代审计发展研究中心教授，兼任无锡隆盛科技股份有限公司、光正眼科 医院集团股份有限公司、山东胜利股份有限公司独立董事。郑石桥先生 主要研究方向为审计理论与方法，发表论文400余篇，出版专著10余部， 完成国家级课题3项（重点课题1项），省级课题4项。 2024年，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》 ...