2024年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | | 编制单位：山东胜利股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月累计偿 | 2024年6月30日占 | | | | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额 | 资金的利息 | 还金额 | 用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 齐智智家科技（珠海市）有限责任公司 | | 应收账款 | | （不含利息） 9.80 | （如有） | 9.80 | | 销售款 | 经营性往来 | | | | 齐智智家科技产品（惠民）有限责任公司 | 同一实际控制人 同一实际控制人 | 应收账款 | | 0.07 | | 0.07 | | 销售款 | 经营性 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-019 号 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 山东胜利股份有限公司 十届二十二次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十二次监事会会议（临时）通知于2024年8月13日以书面 送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 山东胜利股份有限公司监事会 二〇二四年八月十六日 1.公司2024年半年度报告全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2024年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-018 号 山东胜利股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.公司十届二十二次董事会会议（临时）通知于 2024 年 8 月 13 日以书 面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.公司 2024 年半年度报告全文及摘要 十届二十二次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步利用市场协同资源扩大公司产品市场份额，同时输出管理提升 1 公司盈利能力，实现各方共赢，公司与中油中泰燃气投资集团有限公司（以 下简称"中油中泰燃气投资集团"）及其子公司山东齐智燃气设备制造有限 公司（以下简称"目标公司"）签署《委托管理协议》，公司对中油中泰燃 气投资集团拥有并管理的目标公司进行管理和运营，受托管理 ...

十届二十一次董事会会议（临时）决议公告 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-015 号 山东胜利股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步提升公司资产质量，减少亏损资产，全力推进公司高质量发展， 会议同意全资子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称"重庆胜邦燃气"， 本公司持有其 100%股权）与德高致远（广东）科技有限公司（以下简称"德 高致远公司"）签署《股权转让协议》，重庆胜邦燃气将持有的全资子公司重 庆众安工程建设有限公司（以下简称"重庆众安公司"或"目标公司"，重 庆胜邦燃气持有其 100%股权）全部股权转让给德高致远公司。以经第三方中 介机构出具的《资产评估报告》所反映的目标公司净资产评估值 830.85 万 元为作价参考并考虑资产溢价，双方拟定本次交易价格为人民币 10,766,361 1 元。 德高致远公司与本公司为同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所 《股票上市规则》的相关规定，该公司为本公司关联法人，本次交易构成关 联交易。 本次股权转让完成后，重庆众安工程建设有 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-016 号 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 山东胜利股份有限公司 十届二十一次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十一次监事会会议（临时）通知于2024年7月16日发出。 2.本次会议于2024年7月19日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事1人，关联监事 许佑君、王伟回避表决。 山东胜利股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经表决，会议赞成通过了《关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让 所持重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的议案》。 会议认为，本次关联交易系基于重庆众安公司市场及亏损情况，根据公 司战略及高质量发展需要做出的安排，交易价格遵循公平和市场化原则，参 考第三方评估值并考虑资产溢价确定，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨潮 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重庆众安工程建设有 限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0273 号 （共一册，第一册） 浙江中企华资产评估有限公司 二〇二四年七月十六日 | 录 | | --- | | 目 | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 .5 | | 二、 | 评估目的 8 | | 三、 | 评估对象和评估范围 8 | | 四、 | 价值类型 9 | | 五、 | 评估基准日 9 | | 六、 | 评估依据 9 | | 七、 | 评估方法 11 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 13 | | 九、 | 评估假设 15 | | 十、 | 评估结论 17 | | 十一、 | 特别事项说明 17 | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 19 | | 资产评估报告附件 | 20 | 重庆胜邦燃气有限公司拟转让股权涉及的重 ...

邮编 100083 重庆众安工程建设有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00490 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 3-00490 号 重庆众安工程建设有限公司： 一、审计意见 我们审计了重庆众安工程建设有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表， 2024 年 1-6 月、2 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-017 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于全资子公司重庆胜邦燃气有限公司转让所持 重庆众安工程建设有限公司全部股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.概述 为进一步提升山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或 "上市公司"）资产质量，减少公司亏损资产，全力推进公司高质量发展， 公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称"重庆胜邦燃气"，本公 司持有其 100%股权）与德高致远（广东）科技有限公司（以下简称"德高致 远公司"）签署《股权转让协议》，重庆胜邦燃气将持有的全资子公司重庆 众安工程建设有限公司（以下简称"重庆众安公司"或"目标公司"，重庆 胜邦燃气持有其 100%股权）全部股权转让给德高致远公司。以经第三方中介 机构出具的《资产评估报告》所反映的目标公司净资产评估值 830.85 万元 为作价参考并考虑资产溢价，双方拟定本次交易价格为人民币 10,766,361 元。 重庆众安公司主要经营建设工程安装业务，受建设工程市场因素 ...

山东胜利股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-014 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 利润分配方案已获2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1.2024年5月28日，公司2023年年度股东大会审议通过了公司2023度利 润分配预案，实施方案为：以公司总股本880,084,656股为基数，以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计派发现金股利人 民币48,404,656.08元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续 留存公司用于发展公司主营业务。2023年度不送股，也不以资本公积金转增 股本。 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.公司本次实施的分配方案是以固定总额方式分配，与股东大会审议通 过的分配方案一致。 4.公司本次实施分配方案距离股东大会审 ...

山东胜利股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证董事会依法行使职权，规范董事会工作 程序和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法 律、法规和《山东胜利股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》和本议事规 则规定的职责，确保公司遵守法律、法规，公平对待所有股东，并关注利益 相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会 解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。 第四条 董事的职责 （一）执 ...