经核查独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（任期届满 离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东胜利股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十二日 山东胜利股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职的独立董事杨之曙、郑石桥、戴天宇、朱龙（离 任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东胜利股份有限公司独立董事 1.出席董事会会议及股东大会情况 2024年，本人任职期间公司共召开1次董事会会议和1次股东大会， 本人参加了应参加的董事会会议，并列席了股东大会。本人认真审阅会 议议案及相关材料，主动参与议题的讨论并提出合理建议，为董事会的 科学、高效决策发挥了积极作用。 2024 年度述职报告 独立董事 戴天宇 各位股东： 本人作为山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，运用专业领域的丰富经验，对公司生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。公司第十一届董事会于2024年12月30日完成 换届选举，现将2024年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 戴天宇先生，1973年2月生，博士、副教授，中国籍。历任清华大 学经济管理学院博士后，清华大学国际研究生院讲师、副教授。现任北 京大学汇丰商学院管理 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-028 号 山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 现场会议： 2024年12月30日（星期一）13:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月30日9:15，结束时间为 2024年12月30日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长许铁良 （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 2 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-030 号 山东胜利股份有限公司 十一届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十一届一次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 1.选举公司第十一届监事会监事长、副监事长 会议选举许佑君先生为公司监事长，张仲力先生为公司副董事长。 会议认为，候选人任职资格、聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》 的规定，聘任合法有效。 4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议选举产生了公司第十一届监事会监事长、副监事长，并 对十一届一次董事会会议所审议事项的合规性进行了审议，审议结果如下： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

山东融冠律师事务所 法律意见书 山东融冠律师事务所 地 址：济南燕子山西路中联花园 2 号办公楼二层 电 话：0531-83199567 83199569 传 真：0531-83199168 山东融冠律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法 律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 公司于 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-029 号 山东胜利股份有限公司 1.公司十一届一次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面送达和 电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司驻地会议室以现场表决方式召 开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由公司董事长许铁良先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。 十一届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，逐项审议并通过了如下事项： 1.选举公司第十一届董事会董事长、副董事长 会议选举许铁良先生为公司董事长，刘连勇先生为公司副董事长。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.公司第十一届董事会专门委员会组成方案 1 为完善公司治理 ...

一、被提名人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 山东胜利股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中油燃气投资集团有限公司现就提名杨之曙为山东 胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东胜利股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 1 和深 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨之曙 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...

山东胜利股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第十一届董事、监事候选人 任职资格的审核意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会 会议审议通过了公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》， 并发表审核意见如下： 经审阅各候选人的个人履历等相关资料，董事会提名委员会 认为：各候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；不存在重大失信 等不良记录；也未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所 的任何处罚和惩戒；任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经核查各独立董事候选人的任职经历及签署的相关文件，董 事会提名委员会认为：各独立董事候选人符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性等要 求，具备履行独立董事 ...

山东胜利股份有限公司 第十一届董事、监事薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为实现公司战略转型的目标，激励董事、监事诚信勤勉地履 行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》等有关 规定和精神，制订本办法。 第二条 原则 （一）匹配性：薪酬水平与岗位职责相匹配； （二）激励性：薪酬收入与公司业绩挂钩，形成激励约束机制； （三）公平竞争性：内部具有公平性，外部具有竞争性。 第三条 适用范围 本办法适用于公司董事、监事。 第二章 组织与职责权限 第四条 董事会薪酬与考核委员会协助董事会开展公司董事、监事的 薪酬与考核工作，具体职责如下： （一）研究董事考核方案与标准并提出建议； （二）研究和审查董事、监事薪酬政策、制度与方案； （三）协助董事会实施董事、监事考核工作，为董事会决策提供参考。 第五条 公司总部相关部门协助薪酬与考核委员会开展工作，提供基 础数据，辅助考核与薪酬制度实施。 第三章 董事、监事薪酬 第六条 公司非专职董事（含董事长）和非专职监事（含监事长），不 １ 在公司领取报酬。 第七条 在公司内同时担任其他管理职务的董事及监事，按照所任职 岗位领取相应报酬，不再给予董事、监事专项报酬 ...