山东融冠律师事务所 地 址：济南燕子山西路中联花园 2 号办公楼二层 电 话：0531-83199567 83199569 传 真：0531-83199168 山东融冠律师事务所 关于山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：山东胜利股份有限公司 山东融冠律师事务所 法律意见 书 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、 法规和规范性文件的规定，山东融冠律师事务所（以下简称"本所"）接受山东胜利股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李静、郭传蕾律师（以下简称"本所律 师"）参加公司 2023 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见 书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其 他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了公司 2023 年年度股 ...

证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2024-013 号 山东胜利股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）召开时间 （5）主持人：因公司董事长、副董事长公务安排，无法出席和主持本 次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁 兼董事会秘书杜以宏先生主持。 1 现场会议: 2024年5月28日（星期二）14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15，结束时间为 2024年5月28日15:00。 （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼 B座3302公司会议室。 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结 ...

山东胜利股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，保证监事会依法行使职权，规范监事会工作 程序，充分发挥监事会监督职能，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、法规和《山东胜利股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 监事会由股东监事和职工监事组成，对公司的财务和经营状况 进行监督、检查，对公司董事和高级管理人员履行职责的情况实行监督，确 保股东和利益相关者利益不受侵犯。监事会对股东大会负责。 第三条 监事会议事规则规定了监事会开展工作的基本规则和程序，监 事会的工作应严格按规则和程序进行。 第二章 监 事 第四条 监事的任职条件 （一）符合国家法律、法规规定的任职资格，熟悉并能够贯彻执行国家 有关法律、行政法规和规章制度； （二）勤勉诚信，坚持原则，廉洁自律，忠于职守，办事公道； （三）具有财务、会计、审计或宏观经济管理等方面的专业知识和相关 工作经验，熟悉企业经营管理工作； （四）具有较强的综合分 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 山东胜利股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《山东胜利股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3（即 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本的 1/3 时； （三 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份公 司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字【1993】第38号文、 【1994】第103号文批准，由山东省胜利集团公司独家发起，采取定向募集 方式设立，于1994年5月在山东省工商行政管理局注册的股份制企业。《公 司法》生效后，公司依照《公司法》进行了规范，于1996年3月29 日经山东 省人民政府鲁政股字【1996】第8号文批准，并依法履行了重新登记手续。 现持有统一社会信用代码为91370000163074944M的营业执照。 第三条 公司于1996年6月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监发审字【1996】第91号文件批准，1996年6月19日首 次向社会公众发行人民币普通股一千零五十万股，连同占用额度的七百万股 内部职工股，于1996年7月3日在深圳证券交易所上市，成为由定 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-009 号 山东胜利股份有限公司 十届二十次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司十届二十次董事会会议（临时）通知于 2024 年 4 月 21 日以书面 送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1．公司 2024 年第一季度报告 会议审议并全票通过了公司 2024 年第一季度报告，全文详见《中国证 券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2．关于修订《公司章程》及其附件的议案 会议同意按照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-010 号 山东胜利股份有限公司 十届二十次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十次监事会会议（临时）通知于2024年4月21日以书面送 达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年4月24日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1．公司 2024 年第一季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司 2024 年 第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2．关于修订《公司章程》及其附件的议案 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 ...

山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2024-011 号 山东胜利股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3．第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项 目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -54,575.09 | -- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 ...

1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十次董事会会议（临 时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-012 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十次董事会会议（临时）决定于2024年5月28日（星期二）14:00召开 公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00。 网络投票时间：2024年5月28日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月 28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票 ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-008 号 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年4月12日（星期五）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 山东胜利股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024年 3 月 23 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告全文及摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2024年4月15日（星期一） 15:00-16:30在全景网 ...