山东胜利股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中油燃气投资集团有限公司现就提名戴天宇为山东 胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东胜利股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 1 和深 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑石桥 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号：2024-027 号 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"上市公司"） 十届二十四次董事会会议（临时）决定于2024年12月30日（星期一）13:00 召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司十届二十四次董事会会议 （临时）决定召开。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00。 网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月 30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 ...

山东胜利股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天宇 作为山东胜利股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中油燃气投资 集团有限公司提名为山东胜利股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否，请详细说明：__ ...

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-026 号 山东胜利股份有限公司 十届二十四次监事会会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司十届二十四次监事会会议（临时）通知于2024年12月10日以书面 送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.公司第十一届董事、监事候选人提名方案 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等相关规定，会议同意公司第十一届董事、监事候选人提交股东大 会表决，其中选举独立董事采用累积投票方式进行表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2.公司第十一届董事和监事薪酬方案 特此公告。 山东胜利股份有限公司监事会 全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://w ...

独立董事提名人声明与承诺 山东胜利股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 1 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 提名人中油燃气投资集团有限公司现就提名郑石桥为山东 胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为山东胜利股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东胜利股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提 ...

山东胜利股份有限公司 十届二十四次董事会会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-025 号 一、董事会会议召开情况 1.公司十届二十四次董事会会议（临时）通知于 2024 年 12 月 10 日以 书面送达和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，会议审议并通过了如下事项： 1.公司第十一届董事、监事候选人提名方案 ②独立董事 公司第十届董事会、监事会任期已届满。依据《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监 事组成，其中职工监事不低于 1 名。 根据公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了 公司《第十一届董事、监事候选人提名方案》，候选人如下： （1）董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,010,279,396.49, representing a year-on-year increase of 6.41%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,665,078.42, an increase of 33.62% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,251,216.40, up 23.22% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,204,633,579.56, a decrease of 1.68% compared to CNY 3,259,656,314.15 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 126,378,729.89, a decrease of 11.22% compared to CNY 142,329,513.57 in Q3 2023[16] - Earnings per share (EPS) increased to CNY 0.1247 from CNY 0.1158 in the previous year, reflecting a growth of 7.66%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,646,072,802.92, a decrease of 4.46% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 2,138,531,676.66, up from CNY 1,868,442,660.19 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 14.4%[12] - The total liabilities of the company decreased from CNY 4,507,541,126.26 to CNY 4,151,870,629.92, indicating a reduction of about 7.9%[12] - Total liabilities decreased to CNY 3,346,404,570.51 from CNY 3,703,192,949.60, a reduction of 9.63%[14] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 542,992,616.56 from CNY 1,031,236,864.78, a significant drop of approximately 47.4%[12] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥65,204,855.88, a decline of 144.63% compared to the same period last year[6] - Cash flow from operating activities was CNY 3,399,276,116.37, down from CNY 3,583,330,138.72, a decrease of 5.13%[18] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was -65,204,855.88, a decrease from 146,092,988.90 in the same period last year[19] - The company reported a decrease in cash outflow related to operating activities, totaling 3,480,486,380.80, compared to 3,459,574,463.59 last year[19] Investment and Financing Activities - Investment income for the year-to-date was ¥17,294,302.65, down 45.79% year-on-year[6] - Cash inflow from investment activities totaled 295,772,353.33, significantly up from 80,489,969.28 in the previous year[20] - The company received investment income of 220,926,855.90, a substantial increase from 23,610,371.87 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was -294,522,804.52, compared to -80,517,199.22 in the same quarter last year[20] - The cash inflow from financing activities was 976,787,909.74, down from 1,989,262,872.76 in the previous year[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,256[8] - The largest shareholder, Zhongyou Gas Investment Group Co., Ltd., held 22.16% of the shares, with 177,000,000 shares pledged[8] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,949,736,005.27 from CNY 2,883,948,739.49, an increase of 2.29%[14] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,313,090.00 during the reporting period[4]

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-023 号 一、股东股份质押基本情况 1.本次股东股份质押基本情况 为优化资产结构，降低融资成本，中油燃气投资集团与平安银行股份有 限公司珠海分行签订相关贷款合同，以其所持本公司部分股份继续作为质押 进行融资，具体情况如下： | | 是否为 | | 占其 及一 | 占公 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 致行 | | | 是否 | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 动人 | 司总 | 是否 | 为补 | 质 | 押 | 质 | 押 | | | | | 一大股 | | | 股本 | 为限 | | 起 | 始 | 到 | 期 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其 | 数量 | 所持 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | | 日 | | | | | | | | 股份 | | | 押 | | | | | | | | | 一致 ...

山东胜利股份有限公司董事会 关于公司股东股份解除质押的公告 股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2024-022 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"上市公 司"）近日接到控股股东中油燃气投资集团有限公司（以下简称"中油燃气 投资集团"）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了提前解除质押手 续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司控股股东中油燃气投资集团以其所持本公司股 份作为质押，向平安银行股份有限公司珠海分行进行并购贷款融资，具体股 份质押情况见公司 2022-030 号、2022-040 号专项公告。 为优化资产结构，降低融资成本，中油燃气投资集团拟进行低成本贷款 置换，鉴于此，中油燃气投资集团提前归还了上述并购贷款，并与平安银行 股份有限公司珠海分行就上述并购贷款股份质押事宜办理了解除质押手续， 解除质押情况如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | --- | --- | ...