证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-10 沈阳机床股份有限公司 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 2025 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 67 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-07 沈阳机床股份有限公司关于收到 一、中止审核原因 公司本次交易申请文件中审计报告财务数据基准日为 2024 年 4 月 30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2025 年 1 月 31 日。由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有 效期限，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中 止审核。 二、中止审核对公司本次交易的影响 本次中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司 将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实财务数 据更新及加期审计等相关工作，尽快完成后，及时向深交所 提交更新后的相关材料并申请恢复审核。 并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份购买通用沈机集团持有的中捷厂 100%股权、航空航天 100% 股权和通用机床持有的天津天锻 78.45%股权并同步募集配 套资金。 公司于 2025 年 1 月 31 日收到深圳证券交易所（ ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-09 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年2月5日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开2025年第 一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2025年2月25日（星期二）14:00。 (3)本公司聘请的见证律师 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 B822会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-08 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年1月26日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年2月5日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 序号 本次修订后内容 修订前内容 1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 2 第一百二十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会的召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证 券； （四）签署董事会重大文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及 股东大会报告； 第一百 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-05 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年1月17日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 1.《关于修订<沈阳机床股份有限公司董事会授权决策 方案>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《关于修订<沈阳机床股份有限公司重大经营管理事 项清单>的议案》 2.本次董事会于2025年1月24日以视频方式召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年1月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-04 沈阳机床股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到董事长安丰收先生、董事付月朋先生 的书面《辞职报告》。因工作变动原因，安丰收先生、付月 朋先生向公司提请辞去相关职务，相关情况如下： 1.安丰收先生申请辞去公司董事长、战略与投资委员会 主任委员、审计与风险委员会委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。 2.付月朋先生申请辞去公司董事、战略与投资委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、预算管理委 员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。 安丰收先生、付月朋先生辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证相关 工作顺利开展，公司半数以上董事共同推举董事徐永明先生 在公司完成董事长聘任工作前履行董事长职责。公司将依照 相关法定程序，尽快 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相 关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项 讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了 相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1-2 | 目 录 3 ...

关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 深圳证券交易所： 贵所于近期下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询 函"）已收悉。根据问询函的相关要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题进行了认真分析与核查， 沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，就公司对贵所 所提问题的回复进行了认真核查，并就资产评估有关问题出具了本核查意见，核 查意见如下： 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 问题 2．关于标的资产业绩 3 | 问题 2．关于标的资产业绩 申请文件及问询回复显示： （1）2023 年，中捷厂、中捷航空航天和天津天锻分别实现收入 60,154.69 万元、34,395.38 万元和 94,656.47 万元；2024 年 1-4 月，中捷厂、中捷航空 航天和天津天锻分别实现收入 12,892.80 万元、 ...