沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求， 公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核 实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了相应的 修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 （2）交易对方之一通用沈机集团此前完 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制 ...

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 众环审字(2025) 0201123 号 | | | 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5 | | 模拟财务报表附注 | 6 | 起始页码 (模 拟) 审计 报 告 众环审字(2025)0201123 号 沈阳机床中捷友谊厂有限公司: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床中捷友谊厂有限公司(以下简称"中捷友谊厂")按照(模拟)财 务报表附注二所述编制基础编制的《模拟)财务报表,包括 2024年 10月 31 日、2023年 12 月 31 日的资产负债表, 2022年 12月 31 日的(模拟)资产负债表,2024年 1-10 月利润表, 2023 年度(模拟)、2022年度的(模拟)利润表,2024年 1-10月现金流量表、股东权益 变动表以及相关(模拟)财务报表附注。 我们认为,后附的(模拟)财务报表在所有重大方面按照(模拟)财务报表附注二所述 编制基础的规定编制,公允反映 ...

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-10月 . 我们提醒备考财务报表使用者关注备考财务报表附注三所述的编制基础。本报告仅供沈 阳机床履行重大资产重组相关程序之目的使用,不得用于其他任何目的。本段内容不影响己 发表的审阅意见。 第 1 页 (此页无正文,为众环阅字(2025) 0200004 号审阅报告之签字盖章页) | | | | í | 备考审阅报告 | | | --- | --- | --- | | 1 1 | 已审备考财务报表 | | | 1、 | 备考合并资产负债表… | | | 2、 | 备老合并利润表 … | 3 | | 3、 | 名老财经报关心之 | 4 | 备考审阅报告 众环阅字(2025)0200004 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年10月 31 日、2023年12月 31 日的备 考合并资产负债表,2024年1-10 月、2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责 ...

二〇二五年三月 深圳证券交易所： 受沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沈阳机床"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任沈阳机床本次发行股份股买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 9 月 12 日下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"） 的相关要求，中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函 相关内容作如下回复，请予审核。 中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》相关问题之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 （4）天津天锻除通用机床公司外其余股东为天津百利机械装备集团有限公 司、耀锻瑞泰（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称耀锻合伙） 和金锻祥泰（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称金锻合伙）， 持股比例分别为 21.38%、0.15%和 0.02%；天津天锻的股权转让需取得少数股东 放弃优先购买权的同意文件，耀锻合伙和金 ...

沈阳中捷航空航天机床有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 审计 报 告 众环审字 (2025)0201121号 目 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 8 FR Tal: 027-8 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于航空航天,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2024年 1-10 月、2023 年度、2022 年度财 务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键 审计事项。 第 1 页 共 4 页 在审计中如何应对该事项 关键审计事项 我们主要执行了以下必要的审计程序: 如财务报表附注四、29 收入确认 1了解、评价 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-11 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1. 《关于调整公司组织架构的议案》 调整后组织架构图详见附件。 1.本次董事会会议通知于2025年3月7日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年3月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年3月13日 附 件 调整后组织架构图 ...

金同沈券字（2025）第 0225 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2025 年度第一次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2025）第 0225 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所石楠、黄潇然两位律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证贵公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...